Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thủ đoạn của các đối tượng là tạo lập tài khoản trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok... đăng tải nội dung bán hàng với giá rẻ hơn thị trường kèm theo hình ảnh hoạt động của công ty, đại lý, cá nhân để tạo tin tưởng.
Thông tin trên các trang mạng này thường sơ sài, thiếu minh bạch về nhân thân, địa chỉ kinh doanh, số điện thoại liên hệ. Bên cạnh đó, các đối lượng lừa đảo còn tham gia nhiều hội, nhóm mua bán, rao vặt trên các nền tảng mạng xã hội và liên tục đăng bài viết quảng cáo bán hàng với mức giá rẻ hơn so với thị trường.
Thấy người dân có nhu cầu cần liên hệ mua thì các đối tượng trực tiếp tư vấn, gửi video, hình ảnh, hợp đồng, giấy phép kinh doanh, vị trí nơi để hàng, căn cước công dân giả (mua trên mạng Internet) để tạo sự tin tưởng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ (mua trên mạng Internet). Nhận được tiền, các đối tượng nhanh chóng chặn liên lạc, không giao hàng như thỏa thuận và chiếm đoạt tiền.
Anh K.T.H. (SN 1986, ngụ xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh) bức xúc kể lại: Sau khi lên mạng Facebook tìm mua máy cơ giới phục vụ kinh doanh, H. được các đối tượng lừa đảo hướng dẫn kết bạn Zalo với tài khoản “Trần Đạt”.
Các đối tượng cung cấp hình ảnh, video về máy cơ giới cùng tài khoản ngân hàng không chính chủ để H. chuyển tiền. Không chút nghi ngờ, H. chuyển 25 triệu đồng từ tài khoản của mình đến số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục cung cấp thông tin hình ảnh hàng đang chuẩn bị lên xe và yêu cầu chuyển thêm tiền nhưng H. không đồng ý. Khi biết không nhận được thêm tiền thì các đối tượng nhanh chóng chặn liên lạc, không giao hàng và chiếm đoạt tiền.
Trước đó, chị N.T.T. (SN 1978, ngụ xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng cũng bị kẻ gian lợi dụng tâm lý mua sơn giá rẻ qua mạng xã hội chiếm đoạt tiền. Cụ thể, chị T. vào mạng xã hội thì thấy sơn giá rẻ bán nhiều ở TP Hồ Chí Minh nên vào xem. Khi đó, họ yêu cầu chị T. gửi số điện thoại để tiện liên lạc.
Tiếp đó, chị T. nhận được số điện của một người đàn ông tên Hưng tự giới thiệu là đại lý sơn cấp 1 và bán hàng giao tận nơi. Tại cửa hàng của Hưng phân phối đầy đủ các loại của hãng sơn nổi tiếng, nếu chị T. mua nhiều thì sẽ được chiết khấu hoa hồng từ 10% đến 30%. Chưa dừng lại, đối tượng còn gửi nhiều clip xưởng chứa sơn quy mô lớn hơn 1.000m2 để tạo tin tưởng cho nạn nhân.
Sau đó, Hưng cho số nam nhân viên giới thiệu là kế toán đang làm ở công ty trên. Đối tượng này giới thiệu công ty có quen biết và ký hợp đồng với nhiều khách hàng trên địa bàn khiến nạn nhân không chút nghi ngờ. Nam nhân viên nói chị T. phải đặt cọc chuyển khoản trước 50 triệu đồng để ký hợp đồng mua sơn.
Chỉ khi chị T. chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp mới biết mình bị lừa. Chị T. nhờ người thân kiểm tra thông tin tài khoản thì biết rằng, bọn chúng chỉ dùng tài khoản ảo trên nền tảng mạng Facebook, Zalo, còn số thuê bao điện thoại trao đổi với Hưng cũng không liên lạc được.
Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, người cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa trên mạng xã hội hoặc qua các hình thức trực tuyến với những tài khoản mạng xã hội không rõ thông tin và giá rẻ hơn so với thị trường. Người dân tuyệt đối không chuyển khoản hoặc đặt cọc trước khi chưa xác minh rõ thông tin người bán hàng, độ uy tín của người bán và chất lượng sản phẩm.
Đặc biệt, người dân tuyệt đối không truy cập vào đường dẫn link lạ mà đối tượng cung cấp; cũng như tuyệt đối không chia sẻ số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi người dân phát hiện nghi vấn lừa đảo, hãy ngừng giao dịch ngay và báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời phát hiện, ngăn chặn hậu quả xảy ra…
TP Huế quyết liệt ngăn chặn, xử lý hàng lậu, hàng giả 
