Dùng tiền thật mua tiền giả, mua hàng bằng tiền giả để được trả lại tiền thật
Phan Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2001), Phạm Thị Thái Chân (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp), Lê Văn Toàn (SN 1992, ngụ Hậu Giang) vừa bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang bắt giữ, khởi tố về tội “lưu hành tiền giả”.
Kiệt và Chân đã dùng 10.000.000 đồng lên mạng xã hội đặt mua 80.000.000 đồng tiền giả, các tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng. Có hàng trong tay, Kiệt và Chân lên mạng xã hội Facebook, Zalo rao bán lại để kiếm lời với giá 3.000.000 đồng tiền giả bằng 1.000.000 đồng tiền thật. Toàn là khách hàng mua lại tiền giả của Kiệt và Chân.
Buổi tối, Toàn đến các quán nhậu trên địa bàn thị xã Long Mỹ, ra vẻ là người nhiều tiền luôn “xung phong” để thanh toán phiếu. Tối 8/10/2022, “vở cũ diễn lại”, trong lúc nhậu, Toàn dùng tờ 500.000 đồng tiền giả để mua trái cây. Nhưng lần này, Toàn bị phát hiện sử dụng tiền giả. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hậu Giang mở rộng khai thác đối tượng, tiến hành bắt giữ Kiệt và Chân.
Các đối tượng khai nhận, đã tiêu thụ hết 48.000.000 đồng tiền giả, số còn lại đã đốt bỏ. Các trao đổi mua bán tiền giả được tiến hành trên mạng xã hội, giao hàng bằng dịch vụ chuyển phát hàng hóa và thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.
Cũng trong năm 2022, Công an tỉnh Hậu Giang đã triệt phá thành công đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả, các đối tượng trong đường dây sinh sống ở TP Hồ Chí Minh nhưng đã tìm đến vùng nông thôn Hậu Giang để thực hiện hành vi phạm tội. Nguyễn Thị Hương (SN 1981), Nguyễn Văn Dũ (SN 1993) và Nguyễn Hoàng Cẩm Nguyên (SN 1988, cùng trú TP Hồ Chí Minh) đã mua 50.000.000 đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng với giá 10.000.000 đồng rồi mang xuống huyện Vị Thủy, Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) để tiêu thụ. Cả 3 đã bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang bàn bạc kế hoạch “giả đổi thật” tại một nhà trọ trên địa bàn huyện Vị Thủy, cùng tang vật là 83 tờ tiền giả loại 500.000 đồng.
Tinh thần cảnh giác của người dân
Giữa tháng 2 vừa qua, Lê Thị Ngọc Huyền (SN 1996, cư trú ấp Mỹ Phú, xã Phú Điền, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) chạy xe máy từ Đồng Tháp sang An Giang và tìm đến tiệm vàng Ngọc Dũng (khu vực ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn) cầm 2 sợi dây chuyền, mỗi sợi có trọng lượng 5 chỉ vàng. Chủ tiệm vàng là bà Đoàn Thị Hiền đồng ý cầm với giá 48 triệu đồng.
Trong lúc viết giấy cầm đồ và kiểm đếm tiền để đưa cho Huyền, bà Hiền tinh ý khi thấy Huyền nôn nóng muốn nhận được tiền nhanh, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã đưa 2 sợi dây chuyền cho chồng kiểm tra. Thấy bị phát hiện, Huyền tông cửa kính của tiệm vàng bỏ chạy. Vợ chồng chủ tiệm vàng truy đuổi, phối hợp người dân xung quanh bắt giữ được Huyền giao cho cơ quan Công an…
Cũng vào tháng 2/2022, anh Huỳnh Thanh Phong (ở xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) khi hay tin hàng xóm bị một người đàn ông lạ mặt dùng 800.000 đồng tiền giả để mua hàng hóa, đã liền truy đuổi theo đối tượng nhưng không kịp. Ngày hôm sau, khi đang đi trên đường, anh Phong nhìn thấy người có những đặc điểm giống đối tượng dùng tiền giả mua hàng mà hàng xóm đã mô tả nên giữ lại để nhận dạng và điện thoại báo cơ Công an đến tiếp nhận, xử lý.
Công an tỉnh Bến Tre đã mở rộng điều tra, khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng về các tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả; thu giữ nhiều tang vật là tiền Việt Nam và tiền nước ngoài giả gồm: Mỹ, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan… với nhiều mệnh giá khác nhau. Qua giám định, tổng số tiền Việt Nam giả thu giữ là được là trên 1,2 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, máy móc, dụng cụ dùng để in tiền giả.
Ông Ngô Trần Thanh Liêm, Trưởng phòng Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang cho biết, thủ đoạn của các đối tượng lưu hành tiền giả tuy tinh vi nhưng các loại tiền giả hiện nay là không có được các đặc điểm bảo an như tiền thật hoặc có thì chỉ mang tính mô phỏng, màu sắc có thể nhạt, hoặc đậm hơn tiền thật nhưng thiếu màu, hình ảnh, họa tiết không sắc nét, tinh tế như tiền thật có thể dùng tay hoặc mắt để phân biệt tiền thật và tiền giả.
Một trong những cách thủ công đơn giản nhất là dùng tay bóp chặt tờ tiền rồi thả ra. Đối với tiền thật, khi thả ra thì tờ tiền không bị nhăn, bằng phẳng trở lại như ban đầu. Tiền giả, khi bóp rồi thả ra thì giống như một tờ giấy bị bóp nát, không có sự đàn hồi. Người dân cũng có thể dùng tay kiểm tra các chi tiết in nổi trên tờ tiền như dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊåT NAM”, Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và số mệnh giá. Ở tiền thật thì khi vuốt lên các chi tiết này có cảm giác nhám, ráp, còn đối với tiền giả thì khi vuốt có cảm giác trơn lì, không nhám ráp. Một số trường hợp hình định vị trên tờ tiền giả không khớp khít, các khe trắng không đều nhau…
Trộn tiền giả với tiền thật đem mua xe Honda SH 
Khởi tố, tạm giam hai đối tượng lưu hành tiền giả ở Phú Yên 
