Từ Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên giỏi của Đại học Bách Khoa đến Nguyễn Thái Thông, sinh viên Học viện Công nghệ thông tin tại TP Hồ Chí Minh hay gần đây là Vương Huy Long, sinh viên Đại học Nông Lâm, đạt giải quốc gia về Anh văn; Văn Tiến Tú, sinh viên Công nghệ thông tin… Đáng tiếc là, các đối tượng đã sử dụng trình độ, sự hiểu biết của mình vào việc làm phi pháp, để đến khi hối hận đã quá muộn...
Nguyễn Anh Tuấn, quê ở Hà Tĩnh, từng là sinh viên giỏi Đại học Bách Khoa – người được coi là “tiên phong” trong việc câu kết với các đối tượng trong under grownd (thế giới ngầm) để chia sẻ, mua bán thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài kiếm tiền bất chính, bị bắt với bản án 4 năm tù giam đã cay đắng trần tình: Vốn xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo, kinh tế khó khăn nên khi ra Hà Nội học đã choáng ngợp trước sự đô hội của phố phường. Là sinh viên ngành Công nghệ thông tin nên Tuấn đã tìm hiểu các diễn đàn của nước ngoài và phát hiện ra cách ăn cắp thông tin thẻ tín dụng của chủ thẻ để rút tiền qua ATM hoặc mua hàng trên mạng. Lúc đầu, mỗi ngày Tuấn chỉ dám rút vài trăm USD, nhưng rồi những tờ tiền đã làm mờ mắt, cậu ta rút ngày càng nhiều hơn, mua sắm chi tiêu hoang phí. Cuối cùng, hành vi trộm cắp của Tuấn cũng bại lộ, cậu ta phải trả giá đắt cho hành vi của mình...
Sau Tuấn, đến hàng loạt cái tên “đình đám” khiến Cảnh sát các nước như Anh, Mỹ cũng giật mình bởi có tài tổ chức các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng triệu USD. Điển hình nhất phải kể đến đường dây tội phạm do Vương Huy Long cầm đầu. Đường dây tội phạm do Long cầm đầu được đánh giá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ xác định là 1 trong 6 chuyên án lớn nhất của nước này.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Vương Huy Long, 27 tuổi, vốn là học sinh giỏi, từng đoạt giải quốc gia về Anh Văn. Năm 2008, sau khi mò mẫm vào mạng Internet, Long bắt đầu biết đến các website chuyên chia sẻ các thông tin tín dụng trộm cắp (CC) và “tập” cách hack (trộm cắp) các thông tin này. Thấy cách làm này dễ và kiếm được bộn tiền, nên quay sang chuyên nghề… trộm cắp, mua bán cc, sau đó mua hàng thuê vận chuyển về Việt Nam để chiếm đoạt tiền của các khách hàng. Các bị hại mà đối tượng hướng tới thường là công dân Mỹ và một số nước khác. Thủ đoạn của đối tượng cực kỳ tinh vi, sau khi hack và có được các cc, Long (hoặc thuê một số người Việt Nam làm) truy cập để mua (ship) hàng tại các trang website bán hàng trực tuyến nổi tiếng của Mỹ như Dell.com; Newegg.com; Amazon.com; Verizon.com…
Để các công ty này không phát hiện ra việc người ship hàng là các hacker, trong quá trình truy cập để mua hàng trên mạng Internet, Long và đồng bọn đã sử dụng thủ thuật sock (che giấu địa chỉ IP thực khi mua hàng). Bọn chúng đã tạo dựng ra những người mua hàng là công dân của các bang trên nước Mỹ hoặc một số nước khác. Tinh vi hơn, Long còn phối hợp với một đối tượng người Nigeria thành lập một công ty “ma” tại Mỹ, chuyên kinh doanh trên mạng, tuyển dụng nhân viên là những người thất nghiệp, đang cần việc làm trên đất Mỹ, dùng địa chỉ cư trú cho bọn Long để chúng ship hàng mua được bằng các CC trộm cắp rồi chuyển về Việt Nam cho bọn Long qua các công ty vận chuyển hàng hóa.
Tại Việt Nam, Long cũng không trực tiếp đứng ra nhận hàng mà thuê Công ty TNHH Giải pháp xuất nhập khẩu trực tuyến, có trụ sở tại đường Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) do Nguyễn Nam Hải làm Giám đốc đứng ra nhận. Sau đó, Hải sẽ tiêu thụ giúp Long một phần, còn lại chuyển vào TP Hồ Chí Minh cho Long.
Trường hợp V.T.T. cũng tương tự như vậy. Theo cơ quan chống tội phạm nguy hiểm có tổ chức - Vương quốc Anh (SOCA) cung cấp, từ năm 2005 đến nay, ước tính nhóm “Mattfeuter” (do T. cầm đầu) đã chiếm hưởng số tiền khoảng 200 triệu USD từ hoạt động mua bán thông tin thẻ tín dụng trộm cắp của người nước ngoài.
Cũng như Long, T. tham gia vào diễn đàn của thế giới ngầm, học cách ăn cắp thông tin thẻ tín dụng rồi tổ chức một đường dây bài bản từ trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, sau đó bán lại cho người khác để kiếm lời. Nhưng, khác với Long và các đối tượng từng bị bắt, T. hầu như không tham gia vào việc dùng thông tin thẻ tín dụng trộm cắp để mua hàng sau đó bán lại kiếm lời, bởi việc làm này vừa rắc rối, khó khăn lại dễ bị phát hiện. Thủ đoạn của T. chỉ là trộm cắp thông tin sau đó bán lại cho người khác kiếm lời.
Để che giấu hành vi, T. lập ra Công ty cổ phần Ôtô Toàn Cầu với một mục đích duy nhất là để có tư cách nhận tiền và chuyển tiền. Không chỉ thế, T. còn tuyển dụng hàng chục nhân viên là người khuyết tật để lợi dụng họ phục vụ cho mục đích phạm tội của mình. Sở dĩ, anh ta chọn những người này, bởi họ bị khuyết tật chân sẽ khó khăn trong đi lại, hơn nữa những người khuyết tật thường sống thu mình, không có nhu cầu giao tiếp nhiều với bên ngoài nên họ sẽ bí mật trong công việc. Bên cạnh đó, người khuyết tật thường chuyên cần, kín đáo, chịu khó làm việc (20 tiếng/ngày). T. thuê (lúc đầu), sau đó mua luôn căn nhà 4 tầng ở 29 Nguyễn Trọng Lội, TP Hồ Chí Minh để nuôi theo kiểu “nhốt” các nhân viên vào đó.
Theo Cục C50 thì mỗi năm, đơn vị này phối hợp với các cơ quan chức năng khám phá khoảng 10 vụ án dùng thẻ tín dụng giả mua hàng và mua bán trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài. Đặc biệt, trong các vụ án trộm cắp thông tin thẻ tín dụng đa số đối tượng phạm tội lại là sinh viên, là những người có hiểu biết pháp luật, có trình độ chuyên môn nhưng đã không sử dụng trí tuệ của mình để làm ăn chính đáng mà tự đánh mất tương lai, lâm vào vòng lao lí. Như đối tượng Nguyễn Anh Tuấn, từng khóc mà nói rằng, cái giá 4 năm tù đã cướp đi tất cả tương lai của cả gia đình Tuấn, bởi sau khi Tuấn bị bắt họ đều đã suy sụp không gượng dậy được, chính Tuấn cũng là người bôi nhọ danh dự của gia đình, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống bình thường và sự phát triển của các em Tuấn.
Không chỉ thế, khi kiếm được tiền quá dễ dàng, các đối tượng không nghĩ đến hậu quả, thậm chí chúng nghĩ rằng với thủ đoạn tinh vi thì cơ quan điều tra sẽ không phát hiện ra. Nhưng, với CBCS làm công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, thì “mặc dù các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội khá tinh vi nhưng bao giờ cũng để lại dấu vết. Chính vì vậy, trước hay sau cũng sẽ bị phát hiện". Đó cũng là lời cảnh báo mà chúng tôi gửi đến các đối tượng đang bị hám lợi trước mắt mà đánh mất tương lai
