Những người này đều tham gia một số đường dây huê online (hụi, họ) do hai người phụ nữ trên tổ chức, làm chủ. Hành vi trên của người phụ nữ này đã gây ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội, trực tiếp xâm phạm tới lợi ích chính đáng của nhiều cá nhân, do đó Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT tổ chức ngay các hoạt động điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền lợi cho người bị hại.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy khai nhận có quen biết với chị N.T.B.T (thường trú huyện Đơn Dương) thông qua việc chị T tham gia các dây huê online do Vy mở, đồng thời chị T cũng mở các dây huê online và mời Vy tham gia. Khi biết chị T mới bị giật huê, đang cần một khoản tiền lớn để trả nợ, Vy đặt vấn đề với chị T, mở thêm các dây huê online để thu hút người chơi nhằm lấy tiền trả nợ.
Vy có trách nhiệm giới thiệu, kêu gọi mọi người tham gia vào đường dây huê do chị T mở. Tin tưởng người phụ nữ trên, chị T đã mở thêm một số dây huê online mới. Lập tức, Vy tạo tài khoản Facebook giả với tên “Thanh Thảo” để tham gia vào đường dây huê do chị T mở với mục đích hốt huê lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy sử dụng tài khoản Facebook giả nhắn tin liên hệ với chị T đề nghị được tham gia và hốt đầu tất cả các dây huê. Chị T đã gọi điện cho tài khoản “Thanh Thảo” nhưng “Thanh Thảo” không nghe. Thấy chị T nghi ngờ, Vy liền trấn an chị T rằng có thể tài khoản trên không muốn tiết lộ thân phận nên không nghe điện thoại, đồng thời động viên chị T cứ cho tài khoản trên tham gia vào dây huê để kiếm tiền trả nợ. Tin tưởng Vy, chị T đã để cho tài khoản “Thanh Thảo” chơi và hốt huê trong kỳ đầu tiên của các dây huê mà tài khoản “Thanh Thảo” tham gia.
Để tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T, người phụ nữ này còn sử dụng tài khoản“Thanh Thảo” đưa ra nhiều thông tin gian dối với nội dung cô của “Thanh Thảo” đang có đường dây huê có thể hốt được từ 2 đến 3 tỷ đồng và mời chị T tham gia. Đối tượng này hứa hẹn sẽ tạo điều kiện để chị T được hốt huê sớm. Do tâm lý muốn có khoản tiền lớn để trả nợ, chị T đồng ý nhờ “Thanh Thảo” đứng ra chơi giúp dây huê này.
Để không bị lộ việc lập tài khoản gia tham gia chơi huê online, Vy đã mượn tài khoản ngân hàng của người quen có tên Thanh Thảo để nhận tiền hốt huê và nhận tiền do chị T chuyển tới nhờ chơi huê giúp. Với thủ đoạn trên, từ tháng 1 đến tháng 4/2024, Nguyễn Nhật Thảo Xuân Vy đã chiếm đoạt của chị T số tiền lên đến 1,7 tỷ đồng.
Đáng chú ý, hình thức lừa đảo trên không phải là trường hợp cá biệt. Những năm gần đây, tại tỉnh Lâm Đồng xuất hiện nhiều đường dây chơi huê online. Rất nhiều người tham gia chơi huê theo hình thức này chưa từng quen biết nhau, chưa từng gặp mặt. Mọi giao tiếp, bàn bạc, đóng góp tiền hoặc rút tiền đều được thực hiện qua hình thức online, phổ biến nhất là giao tiếp qua mạng xã hội. Đây là kẻ hở rất lớn cho kẻ xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người chơi huê, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình các nạn nhân và xã hội.
Liên quan tới loại tội phạm trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Phương Thảo (SN 1992, thường trú tại phường 4, TP Đà Lạt). Theo điều tra, từ cuối năm 2023, người phụ nữ này đứng ra tổ chức các dây huê online, mời gọi người có nhu cầu chơi huê đăng ký tham gia qua tài khoản Facebook, Messenger với các hình thức huê ngày, tuần, nửa tháng...
Do có nhiều người chơiđể đến cuối kỳ mới hốt huê dẫn đến Thảo phải giữ lại tiền huê của những kỳ không có ngườihốt huê. Tháng 4/2024, Thảo phát hiện bị thâm hụt lớn tiền huê. Vì muốn giữ uy tín cho bản thân và gia đình, người phụ nữ này không dừng việc tổ chức chơi huê mà tiếp tục mở thêm nhiều dây huê mới với mục đích thu tiền của dây huê sau để trả tiền cho các dây huê trước. Ngày 6/6/2024, Nguyễn Ngọc Phương Thảo khóa trang Facebook cá nhân, tắt điện thoại và cùng với gia đình bỏ đi khỏi địa phương, chiếm đoạt của những người chơi huê online gần 2,6 tỷ đồng.
Trước nguy cơ nhiều người chơi huê online có thể sập bẫy loại tội phạm trên, Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo, người dân cần tìm hiểu kỹ các quy định liên quan đến chơi huê, như tiền lãi không được vượt quá 20%/năm (tức khoảng 1,6%/tháng).
Người chơi cần tìm hiểu kỹ về nhân thân của chủ huê, lịch sử hoạt động của dây huê định tham gia, có thể yêu cầu chủ huê cho xem hoặc sao chụp, kiểm tra về số lượng người tham gia, sổ ghi, số tiền góp huê, điều kiện kinh tế của chủ huê và các thành viên góp huê để đánh giá mức độ rủi ro, giải quyết tranh chấp về sau nếu có. Người chơi huê nên lập văn bản và yêu cầu công chứng các thỏa thuận về huê.
Nếu chủ huê điều hành từ 2 dây huê trở lên hoặc số tiền góp huê từ 100 triệu đồng trở lên phải báo cho UBND cấp xã biết để rà soát, quản lý, theo dõi và phòng ngừa. “Khi phát hiện các thông tin như nhiều dây huê của chủ huê bị vỡ hoặc nhiều thành viên bỏ huê thì cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời can thiệp, giải quyết nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người chơi!...”, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo.
Mở nhiều dây huê hụi để lừa đảo, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng 
