Lắp đặt hệ thống camera để giám sát
Căn cứ kết quả điều tra vụ án, tài liệu, chứng cứ đã thu thập, xác định: Ngày 28/10/2019, King Club, đại diện là ông Trần Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty Việt Hải Đăng và bị can Nguyễn Đình Lâm, Giám đốc King Club đã ký kết hợp đồng quản lý và vận hành câu lạc bộ OV số 09/2019/OVHN với Công ty HSDVNCO., LTD, đại diện là bị can Kim In Sung, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật để quản lý, vận hành King Club kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) dành cho người nước ngoài. Thời hạn 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng (có thể được gia hạn cho 5 năm tiếp theo qua thỏa thuận giữa các bên) và phía Công ty HSDVNCO., LTD (Kim In Sung) được hưởng 100% lợi nhuận.
Tại Điều 5 (nghĩa vụ tài chính) và Phụ lục 2 của Hợp đồng quản lý & vận hành câu lạc bộ OV, hàng tháng Công ty HSDVNCO., LTD phải thanh toán cho King Club "Lệ phí để được quyền kinh doanh" từ 60 nghìn USD đến 110.000 USD/tháng (thanh toán theo từng năm, tính từ ngày 1/1/2020) và "Chi phí cố định hàng tháng" để vận hành King Club là 100.000 USD/tháng (tính từ ngày 1/1/2020) gồm: Tiền thuê mặt bằng, các loại thuế, tiền điện, tiền lương, bảo hiểm của nhân viên và các chi phí văn phòng khác (được thanh toán 2 lần vào ngày 15 và 28 hàng tháng).
Theo thỏa thuận ký kết, phía Việt Nam trực tiếp là bị can Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang quản lý, điều hành chung King Club đã ký hợp đồng lao động; trả lương cho nhân viên người Việt Nam làm việc tại King Club gồm trưởng ca, giám sát ca, lễ tân, thu ngân, kỹ thuật, quầy bar, văn phòng, phục vụ..., nhận các khoản chi phí theo thỏa thuận từ Công ty HSDVNCO., LTD gồm: Khoản lệ phí để được quyền kinh doanh TCĐTCT từ 60.000 USD đến 110.000 USD/tháng và khoản chi phí cố định hàng tháng 100.000 USD/tháng. Số tiền này, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang đưa cho bà Ngô Thị Phương Hà (kế toán King Club) để thanh toán, trả chi phí vận hành King Club (thuê mặt bằng kinh doanh, trả lương nhân viên, nộp thuế, bảo hiềm...), chi cho lãnh đạo, nhân viên và để quỹ dự phòng theo chỉ đạo của Nguyễn Đình Lâm.
Tại King Club, các nhân viên được chia 3 ca để làm việc (mỗi ca làm việc gồm quản lý ca là các bị can người Hàn Quốc; trưởng ca, giám sát ca, lễ tân, thu ngân, phục vụ, quầy bar, kỹ thuật..., là người Việt Nam). Ca sáng (ca A) từ 7h đến 15h; ca chiều (ca B) từ 15h đến 23h và ca tối (ca C) từ 23h đến 7h sáng hôm sau.
Cho người Việt Nam vào chơi bạc trái phép để tăng doanh thu
Quá trình điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh tại King Club, ngoài việc cho các khách chơi đúng đối tượng, hợp pháp vào chơi TCĐTCT theo đúng giấy phép hoạt động kinh doanh được cấp. Để tăng doanh thu của King Club, Kim In Sung đã bàn bạc, thỏa thuận, đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang đồng ý, cho phép người Việt Nam vào chơi TCĐTCT tại King Club.
Từ năm 2020, sau khi đã thống nhất với Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang để giúp việc quản lý các hoạt động, doanh thu và khách chơi tại King Club. Kim In Sung thuê, trả lương, chỉ đạo các bị can Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok làm quản lý King Club; trao đổi, thống nhất với các bị can Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang trong việc quản lý khách chơi, trong đó có việc tổ chức cho người Việt Nam vào chơi TCĐTCT tại King Club.
Ngoài ra, Shim Hawn Hee còn được Kim In Sung giao quản lý tài chính; theo dõi doanh thu hàng ngày tại King Club; nhận và thanh toán tiền lệ phí để được quyền kinh doanh, chi phí cố định hàng tháng cho King Club (trực tiếp là bị can Nguyễn Đình Lâm hoặc Phan Trường Giang). Thu tiền kinh doanh TCĐTCT tại King Club để chuyển cho Kim In Sung bằng tiền mặt.
Theo chỉ đạo của Kim In Sung, trong ca làm việc, khi có khách chơi mới là người Việt Nam, lễ tân, giám sát ca, trưởng ca sẽ ghi nhận thông tin, báo cáo, xin ý kiến các bị can Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok (tùy theo ca làm việc của từng bị can). Nếu được các bị can Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok đồng ý, cho phép thì trưởng ca hoặc giảm sát ca thông báo lại cho lễ tân làm thẻ cho khách chơi là người Việt Nam vào chơi TCĐTCT tại King Club.
Nguyễn Đình Lâm, Phan Trường Giang sẽ cùng với các bị can người Hàn Quốc quản lý việc cho khách chơi là người Việt Nam vào chơi TCĐTCT, để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng như: Thông báo cho các bị can quản lý người Hàn Quốc biết thời điểm không cho khách là người Việt Nam vào chơi khi có đoàn kiềm tra; hoặc thời điểm cho khách chơi là người Việt Nam được phép vào chơi sau khi kiểm tra xong; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi (khách chơi nhiều, chơi ít, phức tạp...) để thông tin cho phía các bị can Hàn Quốc tiếp tục cho vào hoặc không cho khách Việt Nam vào chơi TCĐTCT được thua bằng tiền tại King Club.
Theo quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 và Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh TCĐTCT dành cho người nước ngoài quy định về đối tượng được phép chơi tại các Điểm kinh doanh TCĐTCT phải là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam bằng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và còn thời hạn cư trú tại Việt Nam. Vì vậy, việc cho người Việt Nam vào chơi TCĐTCT được thua bằng tiền tại King Club là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép.
Căn cứ kết quả bắt quả tang, kết quả điều tra, khai thác dữ liệu điện tử còn lưu trữ trên hệ thống phần mềm BINO và dữ liệu hình ảnh camera còn lưu trữ từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024 (ngày bắt quả tang), Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã làm rõ, có đủ căn cứ kết luận các bị can Kim In Sung, Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang biết, nhận thức rõ pháp luật Việt Nam nghiêm cấm người Việt Nam vào chơi TCĐTCT dành cho người nước ngoài tại Điểm kinh doanh TCĐTCT có thưởng là King Club, nhưng vì động cơ vụ lợi và ham muốn đánh bạc, các bị can nói trên đã nhiều lần tổ chức cho 145 đối tượng là người Việt Nam vào đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi các TCĐTCT Slot, Roulettee, Bacarat được thua bằng tiền tại King Club với tổng số tiền đánh bạc là 111.432.205,14 USD (tương đương 2.683.176.067.566,06 đồng); Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền 9.469.894,20 USD (tương đương 228.025.582.441,80 đồng).
Như vậy, hành vi của các bị can Kim In Sung, Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Nguyễn Đình Lâm và Phan Trường Giang, đã phạm vào tội "Tổ chức đánh bạc" theo quy định tại Điều 322 BLHS; hành vi của 136 bị can là người Việt Nam đã phạm vào tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 BLHS.
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc núp bóng xổ số điện toán 
Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc “núp bóng” công ty câu cá giải trí 
