Chiều 8/5, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án thao túng thị trường chứng khoán thu lợi bất hợp pháp số tiền hơn 154 tỷ đồng. Ba bị cáo: Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land), Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt - TVB) và Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) được xác định có vai trò chính trong việc thao túng thị trường chứng khoán.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Đỗ Thành Nhân thừa nhận, đã bàn bạc và thống nhất với bị cáo Đỗ Đức Nam về việc mua 10 triệu cổ phiếu mã BII. “Việc mua bán chuyển nhượng do bị cáo và bị cáo Nam thống nhất, mua để đủ số lượng nắm quyền chi phối. Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt đặt lệnh mua, thông báo thời điểm mua, giá mua, lượng mua. Bị cáo chỉ lo tiền. Nguồn tiền thực hiện việc mua chứng khoán từ vốn vay của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt. Tài sản đảm bảo bằng chính nguồn cổ phiếu mua về”, bị cáo Nhân khai.
Cũng theo lời khai của bị cáo Nhân, tháng 8/2021, bị cáo lập group Facebook “Louis Family” chỉ với mục đích trao đổi thông tin, không có ý định lôi kéo nhà đầu tư tham gia mua để tăng giá cổ phiếu, tăng tính thanh khoản, nhưng bị cáo không nhận thức được, không nghĩ đó là sai phạm và đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò của bị cáo.
“Bị cáo là người tham gia nhưng không biết đó là hành vi thao túng giá chứng khoán. Bị cáo không biết gì về chứng khoán và cũng không có kiến thức gì về chứng khoán. Việc mở các tài khoản là để làm sao mua được 51% cổ phiếu để nắm được quyền chi phối thị trường”, bị cáo Nhân khai.
Trước bục khai báo, bị cáo Đỗ Đức Nam trình bày, các tài khoản chứng khoán là do khách hàng sử dụng và khách hàng là người quyết định việc mua hoặc bán chứng khoán. “Bị cáo chỉ làm các dịch vụ về chứng khoán. Còn bị cáo Đỗ Thành Nhân là người quyết định giá mua và thời điểm mua”, bị cáo Nam khai.
Theo lời khai của bị cáo Nam, việc đẩy giá chứng khoán cao là sai, không đúng quy định của pháp luật, nhưng mục đích của bị cáo không có gì khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Quá trình giải quyết cho nhóm bị cáo Nhân vay tiền để đầu tư chứng khoán, bị cáo đã báo cáo bị cáo Phạm Thanh Tùng.
Bị cáo Nam thừa nhận, được bị cáo Nhân đưa 500 triệu đồng cảm ơn. “Bị cáo xin nhận tội, nhưng mong tòa xem xét vai trò của bị cáo. Vì áp lực kinh doanh nên bị cáo vi phạm pháp luật”, bị cáo Nam nhận tội.
Trình bày tại tòa, bị cáo Phạm Thanh Tùng cũng thừa nhận trách nhiệm khi sự việc xảy ra ở công ty của bị cáo. Theo lời khai của Tùng, bị cáo không được báo cáo về việc thao túng chứng khoán. Tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, giúp cơ quan điều tra sớm làm rõ sự việc.
Công ty CP Chứng khoán Trí Việt và Công ty CP Louis Holdings thao túng chứng khoán như thế nào? 
Nhóm người Trung Quốc thuê nguyên khách sạn để "thao túng chứng khoán" 
