Ngày 10/11, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố tội “Buôn lậu” bị can Trần Quốc Vỉnh (SN 1977, ngụ quận 5, TP Hồ Chí Minh) cùng 6 bị can khác trong đường dây buôn lậu xuyên quốc gia.
Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 17/12/2019, tại địa chỉ số 20 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh Quân đội và các lực lượng chức năng, bắt quả tang Trần Quốc Vỉnh, Đào Văn Tỉnh (SN 1982, ngụ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và Thái Hồng Tuấn (SN 1974, ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đang khi đang bốc dỡ hàng hóa có nguồn gốc là hàng quá cảnh, từ xe ô tô BKS 51D-496.93 xuống sân.
Trước đó, Vỉnh cùng Tỉnh và Tuấn đã tổ chức tháo vít chốt cửa thùng xe ô tô BKS 51D-601.53 chuyển hàng hóa trong xe xuống sân, đồng thời đưa hàng hóa khác có giá trị thấp hơn, với số lượng ít vào thùng xe và lắp lại, chốt khóa thùng xe như ban đầu. Sau đó yêu cầu lái xe lên cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) để xuất sang Campuchia, theo lộ trình hợp thức hóa hồ sơ hàng hóa nhập khẩu quá cảnh. Riêng xe biển kiểm soát 51D-497.18 đang đỗ trong khu sân, chờ bốc hàng xuống thì bị bắt.
Ba chiếc ô tô chở hàng quá cảnh kể được chính Vỉnh lệnh cho một số người khác đưa vào địa chỉ trên.
Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 10 tấn hàng hóa, 3 xe ô tô, 1 xe nâng, 9 bộ hồ sơ hải quan do Công ty TNHH dịch vụ DMT (Công ty DMT) đứng tên mở tờ khai, trên tờ khai thể hiện vận chuyển hàng hóa là dầu gội, sữa tắm, rượu vang, máy vi tính, điện thoại... từ kho TCS thuộc Công ty TNHH DV và Hàng hóa Tân Sơn Nhất (Công ty TCS) đi Campuchia.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Quốc Vỉnh, Công an thu giữ thêm nhiều tài liệu, con dấu, chữ ký giám đốc các công ty Việt Nam và Campuchia.
Kết thúc điều tra, cơ quan điều tra kết luận, Vỉnh và các đối tượng đã lợi dụng chính sách thông thoáng trong kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động nhập khẩu hàng hóa quá cảnh về Việt Nam để xuất sang nước thứ 3. Tổng số hàng hóa phạm pháp là trên 9,1 tỷ đồng.
Các đối tượng đã thành lập, sử dụng Công ty DMT để mở tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh. Trần Quốc Vỉnh tổ chức, thuê Đào Văn Tỉnh và Thái Hồng Tuấn lái xe nhận hàng hóa tại kho TCS, sau đó tháo niêm phong hải quan trái phép và tập kết tại Nhà máy A41 (phường 12, quận Tân Bình) để chở đi tiêu thụ trong nội địa, thay hàng hóa khác có giá trị thấp hoặc không còn hạn sử dụng vào các xe tải, rồi gắn lại seal hải quan, chở lên cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục xuất khẩu, hợp thức hóa cho tờ khai hải quan hàng quá cảnh đã mở.
Bắt đối tượng giúp “trùm buôn lậu” Mười Tường rửa tiền 
Xử lý nghiêm việc “bảo kê”, bao che cho hoạt động phạm tội kinh tế, buôn lậu 
Ngăn chặn và xử lý nghiêm gian lận, buôn lậu, hàng giả 
