Bốn anh em nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc 3,8 tỷ USD trên không gian mạng lãnh án

Lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, anh em Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin… để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com.

Sau 2 ngày xét xử, khoảng 21h ngày 24/9, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm 43 bị cáo trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số, với số tiền lên đến 3,8 tỷ USD, tương đương gần 88.000 tỷ đồng. Trong số các bị cáo bị tuyên án có 4 anh em gồm Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Tứ, Huỳnh Thị Hạ Tây và bị cáo Huỳnh Long Bạch.

Bốn anh em nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc 3,8 tỷ USD trên không gian mạng lãnh án -0
Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Long Nhu 13 năm tù Huỳnh Long Tứ 11 năm 6 tháng tù, Huỳnh Thị Tây Hạ 9 năm 6 tháng tù. Các mức án chung cho 2 tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Anh trai của Nhu là bị cáo Huỳnh Long Bạch bị tuyên phạt 8 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”.

39 bị cáo khác bị HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 10 năm 6 tháng tù cho 1 hoặc 2 tội danh “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra, trong số này có một số bị cáo có thời gian tạm giam bằng với mức án tuyên nên được trả tự do ngay tại tòa.

HĐXX còn tuyên phạt bổ sung  tất cả các bị cáo từ 30 đến 100 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ Nhà nước.

Đường dây này do anh em Huỳnh Long Nhu (SN 1993) và Huỳnh Long Bạch (SN 1991) thực hiện. Theo cáo trạng, vào các ngày 5, 6/11/2021, cơ quan chức năng đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp, mời làm việc nhiều đối tượng có hành vi hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng thông qua trang 2 trang web Swiftonline... và NagaClubs...

Quá trình điều tra xác định, Huỳnh Long Nhu, Huỳnh Long Bạch lợi dụng việc pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, IT để thiết kế các web Swiftonline... và Nagaclubs... Sau đó, hai web này kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận từ 1 - 1,5%/ngày. Người chơi sẽ dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số (USDT, ETH…) trên các sàn giao dịch Remintano, Binance… hoặc mua trực tiếp từ người chơi khác.

Sau đó người chơi chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, với quy định 1 Naga tương đương 10 USDT và 1 USDT tương đương 1 USD (theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch), để tham gia đánh bạc với hình thức chủ yếu là chơi bài Baccarat.

Bốn anh em nằm trong đường dây tổ chức đánh bạc 3,8 tỷ USD trên không gian mạng lãnh án -0
Bị cáo Huỳnh Long Nhu tại phiên tòa.

Nếu đăng ký chơi cá cược có bảo hiểm, khi thua sẽ được hoàn lại tiền, người chơi trước sẽ được hưởng hoa hồng theo cấp đại lý nếu giới thiệu, lôi kéo được càng nhiều người chơi mới tham gia.

Với phương thức và thủ đoạn trên, Nhu, Bạch cùng đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng trong một khoảng thời gian dài, thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25 triệu User, riêng Nagalubs... là 5.076 User) và số tiền dùng chơi đánh bạc đặc biệt lớn. Để đối phó với cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động trên 2 web trên được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác.

Các đối tượng đã thu lợi được số tiền đặc biệt lớn, trong đó Huỳnh Long Nhu thu lợi bất chính khoảng 53 tỷ đồng, Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỷ đồng (riêng trang web Nagaclubs.com hơn 2,5 triệu USD). Để che giấu nguồn tiền, các đối tượng đã dùng số tiền trên đầu tư vào bất động sản, ôtô… và chuyển ra nước ngoài.

Đồng phạm của Nhu và Bạch vừa tham gia đánh bạc thông qua việc tạo các tài khoản cá cược, vừa lôi kéo người chơi khác tham gia để hưởng hoa hồng.

Trong vụ án này còn có bị can Bhatia Mohit (quốc tịch Ấn Độ) đang bỏ trốn, CQĐT đã ra Quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ đề nghị xử lý sau.

Khi đường dây bị triệt phá, sàn Swiftonline.live ngắt kết nối với máy chủ đặt ở nước ngoài, khiến cơ quan chức năng không thể trích xuất toàn bộ dữ liệu, thông tin tài khoản và lịch sử cá cược.

Tại CQĐT, bị cáo Nhu khai sàn Swiftonline.live có khoảng 20.000 tài khoản thành viên của người chơi đánh bạc, lượng tiền dùng đánh bạc khoảng 300.000 USD/ngày.

Tại tòa, hầu hết bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Bùi Thanh

Các tin khác

Khởi tố bị can đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Khởi tố bị can đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Bắt giữ 4 tên cướp ở Công viên 23-9

Bắt giữ 4 tên cướp ở Công viên 23-9

Nhận tin báo về vụ cướp xảy ra tại khu B, Công viên 23-9 (phường Bến Thành), Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Bến Thành (TP Hồ Chí Minh) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng bắt gọn 4 tên cướp.

Các thanh niên

Nhóm thanh niên hút hít ma túy trong nhà nghỉ để rồi… bị bắt

Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp với Công an xã Nguyễn Văn Linh tiến hành kiểm tra cơ sở lưu trú trên địa bàn xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Không để cơ hội học tập hấp dẫn trở thành cái bẫy của tội phạm

Không để cơ hội học tập hấp dẫn trở thành cái bẫy của tội phạm

Ngày 9/9, Công an TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo lợi dụng học bổng, du học và hợp tác giáo dục quốc tế. Công an TP Hà Nội khuyến cáo học sinh, sinh viên, phụ huynh và nhân dân Thủ đô nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin, không để những “cơ hội học tập hấp dẫn trở thành cái bẫy của tội phạm.

Tạm giữ đối tượng đổ xăng đốt vợ cũ

Tạm giữ đối tượng đổ xăng đốt vợ cũ

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Sang (SN 1983, cư trú ấp Vĩnh Hòa B, xã Cần Đăng, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa kịp thời ngăn chặn vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, đồng thời bắt giữ 10 đối tượng liên quan và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm để bàn giao cho các cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Khởi tố 7 đối tượng lừa đảo bán xô cát đãi vàng

Khởi tố 7 đối tượng lừa đảo bán xô cát đãi vàng

Ngày 9/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hành vi livestream bán xô cát đãi vàng trên YouTube, với số tiền chiếm đoạt được xác định trên 1 tỷ đồng.

Thiếu niên lớp 9 chở theo bạn “diễn xiếc” trên đường

Thiếu niên lớp 9 chở theo bạn “diễn xiếc” trên đường

Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Sơn La) đã phát hiện hình ảnh một thiếu niên điều khiển xe mô tô chở theo thiếu niên khác có nhiều hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 1 khẩu súng, 12 viên đạn

Phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ 1 khẩu súng, 12 viên đạn

Ngày 8/9, Công an xã Vĩnh Trạch (tỉnh An Giang) cho biết vừa bàn giao các đối tượng: Huỳnh Văn Hạnh (SN 2000, cư trú phường Thới Sơn, tỉnh An Giang); Võ Văn Thuận (SN 1991, cư trú xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang) và Bùi Văn Phước (SN 2002, cư trú xã Phú Hoà, tỉnh An Giang) cùng phương tiện và tang vật cho Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về ma túy) Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Xử lý 7 “trẻ trâu” gây rối ANTT trên địa bàn xã Sông Mã

Xử lý 7 “trẻ trâu” gây rối ANTT trên địa bàn xã Sông Mã

Ngày 8/9, Công an xã Sông Mã, tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng đã tiến hành triệu tập, xử lý các trường hợp thanh, thiếu niên gây rối ANTT trên địa bàn xã Sông Mã.