Trước đó, ngày 12/4, tại ngã tư Hà Huy Giáp – Tô Ngọc Vân, quận 12, TP Hồ Chí Minh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện xe ô tô do ông Nguyễn Chí Dũng, quốc tịch Việt Nam điều khiển, chở 4 người nước ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tại thời điểm kiểm tra, 4 người nước ngoài trên đều không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân theo quy định gồm hộ chiếu và thị thực nhập cảnh Việt Nam… Quá trình kiểm tra, xác định 2/4 người có căn cước công dân Trung Quốc; 2 người còn lại không có giấy tờ tùy thân. Từ những thông tin ban đầu thu thập được, các trinh sát Phòng quản lý người nước ngoài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhận định đây là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở; đồng thời tập trung lực lượng nhanh chóng triển khai, làm rõ.
Làm việc với lực lượng chức năng, 4 người nước ngoài cho biết, họ được một số người Trung Quốc giới thiệu, tuyển dụng sang Campuchia làm việc với mức lương cao, chế độ ưu đãi tốt... Do không đủ giấy tờ hợp pháp để đi đường hàng không và chi phí đi lại đường bộ rẻ hơn nên họ được nhóm người nêu trên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đi đến Campuchia.
Đồng thời, tổ công tác tiến hành làm việc với Dũng cũng thu được những thông tin rất quan trọng, phục vụ cho việc phá án. Tại cơ quan Công an, Dũng khai được 1 đối tượng người Việt Nam thuê đón 4 người Trung Quốc để đưa tới khu vực cửa khẩu Khánh Bình (An Phú, An Giang). Từ đây, sẽ tiếp tục có nhóm người khác bố trí để đưa 4 người Trung Quốc này xuất cảnh trái phép sang Campuchia… Khi trao đổi thông tin, Dũng biết 4 người nước ngoài này nhập cảnh trái phép Việt Nam qua đường tiểu ngạch khu vực biên giới phía Bắc đang trên đường vào Bình Dương nhưng vì hám lời vẫn thực hiện hành vi vi phạm.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Thị Bình Phương, Trưởng Phòng quản lý người nước ngoài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, đây là đường dây tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với thủ đoạn rất tinh vi; trong đường dây có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước với đối tượng người nước ngoài. Cụ thể, các đối tượng người Trung Quốc đã tổ chức cho 4 người nước ngoài đến khu vực miền núi thuộc biên giới Trung Quốc – Việt Nam ở địa phận TP Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc). Sau đó, những người này tiếp tục được đưa, dẫn đi đường bộ; nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi được sắp xếp di chuyển vào phía Nam bằng xe khách.
Sau khi đến Bình Dương, họ sẽ được bố trí ô tô 7 chỗ để đi tiếp tới khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia ở địa phận tỉnh An Giang. Nhưng khi xe di chuyển tới quận 12, TP Hồ Chí Minh đã bị tổ công tác của Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện đường dây lợi dụng biên giới đường bộ giữa Việt Nam với Trung Quốc – Campuchia để tổ chức đưa người nhập xuất cảnh trái phép Việt Nam; lấy Việt Nam làm địa điểm trung chuyển đưa người nhập xuất cảnh trái phép. Việc đưa người sang làm việc bất hợp pháp tại Campuchia đang gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Với quyết tâm phải phát hiện và làm rõ đường dây trong thời gian sớm nhất, ròng rã suốt một tháng, cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã rà soát trên các cung đường; nắm thông tin từ nhiều nguồn để tổng hợp và đánh giá, phán đoán tình hình. Từ các thông tin thu thập được, các trinh sát đã tổ chức lực lượng bắt giữ.
Quá trình điều tra, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 14/4, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” để xử lý, điều tra theo quy định của pháp luật. Đến ngày 26/4, hồ sơ vụ án đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh, làm thủ tục bàn giao cho Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.
Bắt nhóm đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép qua Campuchia 
Khởi tố vụ án tổ chức xuất cảnh trái phép 
