Bóc gỡ đường dây khủng làm giả bằng cấp, chứng chỉ, tem kiểm định, giấy phép lái xe

Chiều 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 12 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; một đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý.

Khoảng 15h30 ngày 29/5, trước cổng một chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, Ban Chuyên án đã kiểm tra, thu giữ của Lương Triều Vỹ (SN 2001, thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) một thùng tài liệu nghi giả.

Bóc gỡ đường dây khủng làm giả bằng cấp, chứng chỉ, tem kiểm định, giấy phép lái xe -0
Đối tượng Trần Tiến Thành có vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Đồng thời, tại đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh), Ban Chuyên án đã kiểm tra, thu giữ của Nguyễn Văn Hưng (SN 1996, quê Hải Phòng) một thùng tài liệu nghi giả.

Tiếp tục mở rộng, Ban Chuyên án bắt giữ 12 đối tượng liên quan. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại

Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -0
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Giấy tờ giả gồm CMND, bằng cấp các loại, chứng chỉ đào tạo, hành nghề, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, tài liệu là phiếu lý lịch tư pháp, giấy ra viện, phiếu kết quả học tập, giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 200 phôi giấy phép lái xe; hơn 20 con dấu tròn, vuông, dập nổi, dập chìm; hơn 10 thiết bị trong đó có máy ép nhựa, máy vi tính, bàn cắt giấy, máy in... và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Trần Tiến Thành (tên khác là “Tín”, SN 1988, thường trú tỉnh Đắk Lắk; tạm trú TP Thủ Đức) là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thuê, tuyển nhiều đồng phạm cùng tham gia thực hiện gồm: Lưu Trường Giang, Lương Triều Vỹ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hưng và Ngô Văn Tùng. Ngoài ra, các đối tượng này còn móc nối nhờ Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Hải làm giả các loại giấy tờ.

Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -0
Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -1
Dấu và dụng cụ đóng dấu giả vào các tài liệu, giấy tờ.

Thành cùng Trần Tiến Đạt (SN 1995, thường trú tỉnh Đắk Lắk; tạm trú: quận Bình Thạnh - em ruột Thành) thuê nhiều căn nhà và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ việc in ấn giấy tờ giả, tập kết “hàng hóa” để đóng gói thành bưu phẩm bên trong chứa tài liệu giả và kèm theo tặng phẩm như áo, ví nhằm ngụy trang đối với lực lượng chức năng.

Sau khi đóng gói hàng thành phẩm, Thành chỉ đạo cho đồng phạm đặt giao hàng qua các ứng dụng cho Bưu cục Bình Hưng để chuyển cho khách hàng, rồi nhận phí thông qua các đối tượng môi giới.

Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -0
Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -1
Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -2
Các gói hàng được ngụy trang hai lớp mới giao thành phẩm.

Từ đầu năm đến ngày 29/5/2023, Thành đã cùng đồng phạm làm giả hơn 3.600 tài liệu các loại, thu lợi bất chính khoảng 900 triệu đồng. Tại Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh, các đối tượng khai nhận phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

Khi biết tin Trần Tiến Thành bị Cơ quan Công an triệu tập, ngày 29/5, Trần Tiến Đạt đã liên lạc với Lê Thị Duyên (SN 1996, thường trú quận 12) và cung cấp thông tin về nhân thân lai lịch, hành vi phạm tội của nhóm Thành để nhờ Duyên “giúp” cho nhóm của Thành.

Duyên đã gọi điện thoại cho một đối tượng là người quen biết trước đây, kể việc của Thành và nhờ “giúp” Duyên được người này hứa hẹn sẽ lo cho những người bị bắt được tại ngoại nên báo lại cho Đạt biết.

Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -0
Từ việc bắt giữ nhóm đối tượng làm con dấu giấy tờ giả, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh và Công an quận Bình Thạnh còn mở rộng bắt giữ thêm 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau đó, Duyên yêu cầu Đạt chuẩn bị tiền mặt để “lo việc”. Sau nhiều lần thỏa thuận, Đạt đồng ý nên nhờ Trà Thanh Hiếu mang số tiền 1 tỷ đồng đựng trong túi giấy, giao cho Phạm Đức Huy theo yêu cầu của Duyên tại cửa hàng mua bán điện thoại mà Huy đang làm (đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh).

Sau khi nhận tiền, Huy chuyển vào tài khoản của Duyên số tiền 990 triệu đồng, còn 10 triệu đồng thì Duyên cho Huy. Duyên đã sử dụng tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ 205 triệu đồng.

Sau khi giao tiền, Đạt liên tục nhắn tin cho Duyên hỏi thăm tình hình. Duyên đã nhiều lần bịa đặt ra các lý do khác nhau để Đạt tin tưởng là Duyên đang giúp Đạt. Đến tối ngày 30/5, sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh triệu tập làm việc thì Đạt đã khai báo việc đưa tiền cho Duyên.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT nhận thấy Lê Thị Duyên đã đưa ra thông tin gian dối có thể “chạy lo” cho nhóm của Thành để chiếm đoạt của Đạt số tiền 1 tỷ đồng. Hành vi của Duyên có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -1
Số ma túy được ngụy trang trong các túi quà.

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với: Trần Tiến Thành, Trần Tiến Đạt và các bị can liên quan. Lê Thị Duyên bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Đáng nói, qua đấu tranh với Trần Tiến Đạt, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh và Công an quận Bình Thạnh còn mở rộng bắt giữ thêm 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Phú Lữ

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.