Bóc gỡ đường dây khủng làm giả bằng cấp, chứng chỉ, tem kiểm định, giấy phép lái xe

Chiều 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam 12 đối tượng về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”; một đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý.

Khoảng 15h30 ngày 29/5, trước cổng một chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, Ban Chuyên án đã kiểm tra, thu giữ của Lương Triều Vỹ (SN 2001, thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) một thùng tài liệu nghi giả.

Bóc gỡ đường dây khủng làm giả bằng cấp, chứng chỉ, tem kiểm định, giấy phép lái xe -0
Đối tượng Trần Tiến Thành có vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Đồng thời, tại đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 2, quận Bình Thạnh), Ban Chuyên án đã kiểm tra, thu giữ của Nguyễn Văn Hưng (SN 1996, quê Hải Phòng) một thùng tài liệu nghi giả.

Tiếp tục mở rộng, Ban Chuyên án bắt giữ 12 đối tượng liên quan. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ hơn 450 giấy tờ các loại

Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -0
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Giấy tờ giả gồm CMND, bằng cấp các loại, chứng chỉ đào tạo, hành nghề, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng phương tiện thủy nội địa, giấy đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định phương tiện giao thông đường bộ, tài liệu là phiếu lý lịch tư pháp, giấy ra viện, phiếu kết quả học tập, giấy khai sinh, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 200 phôi giấy phép lái xe; hơn 20 con dấu tròn, vuông, dập nổi, dập chìm; hơn 10 thiết bị trong đó có máy ép nhựa, máy vi tính, bàn cắt giấy, máy in... và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan.

Trần Tiến Thành (tên khác là “Tín”, SN 1988, thường trú tỉnh Đắk Lắk; tạm trú TP Thủ Đức) là đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu, thuê, tuyển nhiều đồng phạm cùng tham gia thực hiện gồm: Lưu Trường Giang, Lương Triều Vỹ, Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bùi Phạm Yến Nhi, Bùi Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Hưng và Ngô Văn Tùng. Ngoài ra, các đối tượng này còn móc nối nhờ Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Minh Hải làm giả các loại giấy tờ.

Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -0
Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -1
Dấu và dụng cụ đóng dấu giả vào các tài liệu, giấy tờ.

Thành cùng Trần Tiến Đạt (SN 1995, thường trú tỉnh Đắk Lắk; tạm trú: quận Bình Thạnh - em ruột Thành) thuê nhiều căn nhà và mua sắm các trang thiết bị để phục vụ việc in ấn giấy tờ giả, tập kết “hàng hóa” để đóng gói thành bưu phẩm bên trong chứa tài liệu giả và kèm theo tặng phẩm như áo, ví nhằm ngụy trang đối với lực lượng chức năng.

Sau khi đóng gói hàng thành phẩm, Thành chỉ đạo cho đồng phạm đặt giao hàng qua các ứng dụng cho Bưu cục Bình Hưng để chuyển cho khách hàng, rồi nhận phí thông qua các đối tượng môi giới.

Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -0
Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -1
Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -2
Các gói hàng được ngụy trang hai lớp mới giao thành phẩm.

Từ đầu năm đến ngày 29/5/2023, Thành đã cùng đồng phạm làm giả hơn 3.600 tài liệu các loại, thu lợi bất chính khoảng 900 triệu đồng. Tại Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh, các đối tượng khai nhận phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

Khi biết tin Trần Tiến Thành bị Cơ quan Công an triệu tập, ngày 29/5, Trần Tiến Đạt đã liên lạc với Lê Thị Duyên (SN 1996, thường trú quận 12) và cung cấp thông tin về nhân thân lai lịch, hành vi phạm tội của nhóm Thành để nhờ Duyên “giúp” cho nhóm của Thành.

Duyên đã gọi điện thoại cho một đối tượng là người quen biết trước đây, kể việc của Thành và nhờ “giúp” Duyên được người này hứa hẹn sẽ lo cho những người bị bắt được tại ngoại nên báo lại cho Đạt biết.

Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -0
Từ việc bắt giữ nhóm đối tượng làm con dấu giấy tờ giả, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh và Công an quận Bình Thạnh còn mở rộng bắt giữ thêm 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau đó, Duyên yêu cầu Đạt chuẩn bị tiền mặt để “lo việc”. Sau nhiều lần thỏa thuận, Đạt đồng ý nên nhờ Trà Thanh Hiếu mang số tiền 1 tỷ đồng đựng trong túi giấy, giao cho Phạm Đức Huy theo yêu cầu của Duyên tại cửa hàng mua bán điện thoại mà Huy đang làm (đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh).

Sau khi nhận tiền, Huy chuyển vào tài khoản của Duyên số tiền 990 triệu đồng, còn 10 triệu đồng thì Duyên cho Huy. Duyên đã sử dụng tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ 205 triệu đồng.

Sau khi giao tiền, Đạt liên tục nhắn tin cho Duyên hỏi thăm tình hình. Duyên đã nhiều lần bịa đặt ra các lý do khác nhau để Đạt tin tưởng là Duyên đang giúp Đạt. Đến tối ngày 30/5, sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh triệu tập làm việc thì Đạt đã khai báo việc đưa tiền cho Duyên.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT nhận thấy Lê Thị Duyên đã đưa ra thông tin gian dối có thể “chạy lo” cho nhóm của Thành để chiếm đoạt của Đạt số tiền 1 tỷ đồng. Hành vi của Duyên có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bóc gỡ được đường dây sản xuất, vận chuyển giấy tờ giả quy mô lớn -1
Số ma túy được ngụy trang trong các túi quà.

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với: Trần Tiến Thành, Trần Tiến Đạt và các bị can liên quan. Lê Thị Duyên bị khởi tố về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Đáng nói, qua đấu tranh với Trần Tiến Đạt, Phòng CSHS Công an TP Hồ Chí Minh và Công an quận Bình Thạnh còn mở rộng bắt giữ thêm 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Phú Lữ

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.