Trước đó, các trinh sát hình sự phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn từ trang mạng http://www.choangc1.club. do Hoàng cầm đầu. Để sớm đấu tranh bóc gỡ đường dây đánh bạc, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao xác lập chuyên án để sớm bóc gỡ đường dây này.
Qua quá trình điều tra, Ban chuyên án phát hiện Hoàng là đối tượng có nhiều năm kinh nghiệm trong quản trị và kinh doanh trên mạng internet nên rất am hiểu về công nghệ thông tin, có nhiều thủ thuật để che giấu hành vi phạm tội của mình. Để điều hành đường dây đánh bạc, Hoàng đã tự mua trang thiết bị, thuê địa điểm và móc nối với các tổ chức đánh bạc ở nước ngoài.
Giúp sức cho Hoàng còn có 4 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Linh (SN 1993), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 2001), trú tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; Mai Thị Thúy Trang (SN 2000), trú tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và Đào Trí Đại (SN 1999), trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Để tổ chức hoạt động, nhóm đối tượng này thuê các chung cư cao cấp tại thành phố Hồ Chí Minh và một biệt thự 3 tầng tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều hành đường dây đánh bạc. Nguyễn Ngọc Hoàng còn chỉ đạo “đàn em” thường xuyên thay đổi chỗ ở để trốn tránh cơ quan chức năng. Tại các điểm hoạt động, Hoàng bố trí dày đặc hệ thống camera giám sát để cảnh giới, có động tĩnh là các đối tượng nhanh chóng xóa dấu vết, dữ liệu điện tử.
Ngày 29/12/2021, nắm được nguồn tin Hoàng đã chuyển đại bản doanh từ thành phố Hồ Chí Minh lên huyện Lâm Hà, tỉnh lâm Đồng. Xác định đây là thời điểm các đối tượng mất cảnh giác nên Ban chuyên án quyết định phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan phá án.
Đúng 2h ngày 30/12/2021, cán bộ, chiến sỹ chia làm 12 tổ công tác đồng loạt khám xét 12 địa điểm tại nhiều tỉnh thành như: Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lâm Đồng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Thanh Hóa... bắt giữ thành công 14 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu Nguyễn Ngọc Hoàng. Tổng tang vật chuyên án thu giữ gồm: 5 bộ máy tính bàn, 23 điện thoại di động, 19 thẻ ATM và tiến hành phong toả 15 tài khoản ngân hàng.
Đến ngày 8/1, các đối tượng đã được di lý về Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. Ban đầu, cơ quan Công an xác định Hoàng đã sử dụng 5 tài khoản khác nhau để tổ chức đánh bạc, chỉ riêng tài khoản Đinh Thanh Hào tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2021 số tiền giao dịch để tổ chức đánh bạc đã lên tới 36 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục, xác minh làm rõ các tài khoản còn lại mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc; đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng khác có liên quan để phục vụ điều tra, xử lý.
