Liên quan đến các vụ án trên, ngày 6/2, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội cho biết, đã hoàn thành 2 bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 3 đối tượng về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”.
Thuê xe công nghệ cao để vận chuyển trái phép chất ma tuý
Đầu năm 2024, Tạ Công Quảng (SN 1998, ở tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gặp khó khăn trong cuộc sống. Đối tượng Quảng đã tâm sự với Mạnh, một người bạn quen qua xã hội đặt vấn đề tìm việc làm. Khoảng tháng 3/2024, Mạnh nói với Quảng, anh ta có người bạn xã hội ở nước ngoài đang tìm người làm quản kho tại Việt Nam. Sau khi nghe Mạnh giới thiệu, Quảng đã đồng ý làm.
Đối tượng Mạnh sau đó đã cho Quảng nick Facebook, Zalo của người ngoại quốc để hai bên nói chuyện với nhau. Sau một vài lần trao đổi, Quảng thường xuyên sử dụng mạng xã hội Telegram để liên lạc với người đàn ông ngoại quốc không rõ tên tuổi, địa chỉ cụ thể, dùng Telegram tên “Bun Bun”.
Qua nói chuyện, người dùng Telegram “Bun Bun” đặt vấn đề thuê Quảng nhận các túi ma túy đá, ketamine, nước vui, cocaine và cất giấu tại tại một phòng trọ do Quảng quản lý. Theo thoả thuận giữa hai bên thì khi có khách hỏi mua và chốt số lượng ma túy thì người dùng Telegram tên “Bun Bun” sẽ nhắn số lượng, địa chỉ và số điện thoại của khách cho Quảng. Quảng có nhiệm vụ cân chia, đóng gói ma túy theo số lượng mà người dùng Telegram tên “Bun Bun” trao đổi, trực tiếp đi giao hoặc đặt xe ôm công nghệ để chuyển các đơn hàng bên trong có giấu ma túy giao cho khách.
Theo thoả thuận giữa hai bên, nếu bán được 1kg ketamine hoặc cocain, Quảng sẽ được trả công 1 triệu đồng; 1 gói nước vui hoặc 1 viên ma tuý kẹo thì được trả công 10 nghìn đồng/1 gói/1 viên, Quảng đồng ý. Quảng đã cung cấp số điện thoại và số tài khoản của anh ta mở tại một ngân hàng để người đàn ông ngoại quốc liên lạc, trao đổi việc mua bán ma túy và thanh toán tiền công.
Quảng bắt đầu làm việc cho người dùng Telegram tên “BunBun” từ đầu tháng 4/2024. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng thuê nhiều địa điểm khác nhau làm nơi cất giấu ma túy, phục vụ việc mua bán ma túy kiếm lời.
Ngày 25/5/2024, Quảng thuê phòng tại tầng 5 nhà số 14 ngõ 183/38 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi thuê nhà, Quảng báo lại cho người dùng Telegram tên “Bun Bun”. Đến ngày 1/6/2024, người dùng Telegram tên “Bun Bun” nhắn tin qua Telegram, thông báo vào tối 1/6/2024 sẽ có người mang ma túy đến địa chỉ trên. Đúng hẹn, khoảng 20h cùng ngày, Quảng nhận chiếc túi du lịch màu đen ra kiểm tra thấy bên trong có nhiều loại ma túy…
Sau khi kiểm tra hàng, Quảng nhắn tin cho người dùng Telegram tên “Bun Bun” thông báo việc đã nhận được ma túy. Sau đó, theo chỉ đạo của “Bun Bun”, Quảng lên mạng đặt mua các lọ nhựa, tem mác của bột rau má đậu xanh cốt dừa, túi giấy, hộp bìa giấy, túi nilong, máy ép nhiệt. Sáng 2/6/2024, Quảng nhận các đồ vật trên và mang lên cất tại phòng trọ.
Sau đó, từ ngày 2/6/2024, Quảng đã nhiều lần chuẩn bị ma túy theo chỉ đạo người sử dụng Telegram tên “Bun Bun” và thuê xe ôm công nghệ đi giao cho khách. Ngày 4/6/2024, theo yêu cầu của người dùng Telegram tên “Bun Bun”, để đảm bảo an toàn, Quảng đã thuê căn nhà ở ngõ 1, phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân để cất giấu ma tuý. Chiều 6/6/2024, đối tượng chuẩn bị chuyển va ly có giấu ma túy đến nơi ở mới thì bị kiểm tra bắt giữ.
Quá trình điều tra,căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập trong hồ sơ vụ án, vật chứng thu giữ, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội xác định Quảng đã mua bán trái phép 10.974,24 gram ketamine; 1.022,77 gram cocaine; 198,36 gram methamphetamine; 3.558,28 gram ma tuý loại methamphetamine, ma túy loại MDMA và ma túy loại ketamine; 1.395,41 gram ma tuý loại methamphetamine, ma tuý loại MDMA, ma tuý loại ketamine và ma tuý loại nimetazepam.
Túng tiền, tham gia vận chuyển ma tuý
Vụ án mở ra từ việc Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Kiểm soát ma tuý, Cục Hải quan TP Hà Nội bắt giữ Trần Bá Đạt (SN 1995, nơi thường trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vào lúc 14h ngày 10/1/2024, tại khu vực trước cổng Viện Huyết học Trung ương, số 5, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Vào thời điểm kiểm tra, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý thu giữ vật chứng là 1 thùng carton trên thùng có dán giấy ghi chữ: “Bùi Thanh Hải; Viện KSND Tối cao; số 9 phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội”; bên trong có 8 túi nilon, bên trong mỗi túi chứa 1 túi nilon màu trắng có chất tinh thể màu trắng, nghi là ma tuý…
Đối tượng và tang vật được đưa về cơ quan Công an làm rõ. Tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận: Qua các mối quan hệ xã hội, anh ta quen biết một người nam giới tên Kiên ở Cổ Mễ, Bắc Ninh. Ngày 10/1/2024, Kiên sử dụng tài khoản Telegram tên “Ki” gọi điện cho Đạt; quá trình trao đổi, anh ta yêu cầu Đạt nhận điện thoại khi có người gọi đến… Một lúc sau có một người nam giới (sau này Đạt biết tên là Chiến) liên lạc, hẹn Đạt đến ngõ 975 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Ngay sau khi nhận điện thoại của Chiến, Đạt vội bắt xe taxi về Hà Nội. Khoảng 11h30 cùng ngày, Đạt và Chiến gặp nhau tại ngõ 975 Tam Trinh. Tại đây, Chiến đã đưa cho Đạt 1 chiếc sim điện thoại và 1 mảnh giấy ghi thông tin địa chỉ nhận hàng, đồng thời yêu cầu Đạt đến số 9 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy để nhận bưu phẩm có chứa ma túy. Trên đường Đạt di chuyển đến địa điểm nhận hàng, Chiến đã liên lạc, đưa cho Đạt số điện thoại của người giao hàng. Đối tượng Đạt liên lạc với nhân viên giao hàng theo hướng dẫn của Chiến thì được hẹn vào 13h30 cùng ngày. Đạt thấy lâu quá nên đã gọi lại báo với Chiến không chờ được để nhận hàng.
Lúc này, Chiến hứa hẹn sẽ trả cho Đạt 5 triệu đồng tiền công nên Đạt tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, có một nhân viên đã giao cho Đạt một thùng carton màu xanh, Đạt ký nhận thùng hàng tên Hải theo đúng tên người nhận và bê ra xe ôtô thì bị cơ quan Công an bắt giữ đưa về trụ sở để làm việc. Về nguồn ma tuý, Đạt khai là của Chiến.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Chiến (SN 1996, nơi ở ngõ 975 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai). Tại cơ quan Công an, Chiến khai: Qua các mối quan hệ xã hội, anh ta quen Lê Viết Đức (SN 1994, là người cùng ở thôn Thập Lý, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa). Do cần tiền, Chiến đã nhận vận chuyển thuê ma tuý cho Đức… Khoảng đầu tháng 10/2023, theo chỉ đạo của Đức, Chiến đã thuê phòng trọ ở địa chỉ ngõ 219, Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai để làm địa điểm nhận ma tuý. Sau khi thuê xong phòng trọ, Chiến về Thanh Hoá.
Khoảng một tuần sau khi thuê phòng trọ, Chiến vào Nha Trang nhận ma tuý rồi vận chuyển về Bình Dương cho Đức. Phi vụ thành công, Chiến đã nhận được tiền công là 10 triệu đồng. Tiếp đó, khoảng cuối tháng 11/2023, Chiến tiếp tục vào Bình Dương nhận ma tuý cho Đức. Theo lời khai của Chiến thì ma tuý được giấu trong các thùng hàng bên trong là các hộp thuốc và các gói cà phê, chuyến hàng này, Chiến cũng được Đức trả 10 triệu đồng.
Tiếp đó, vào khoảng cuối tháng 12/2023, Đức bảo Chiến ra Hà Nội nhận hơn một cân ma tuý dạng bột ở đầu ngõ 219, Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai… Sau khi nhận hàng, Chiến mang về phòng trọ và chuyển đi cho khách của Đức theo địa chỉ, số điện thoại mà đối tượng yêu cầu. Chuyến hàng này, Chiến được Đức trả công 20 triệu đồng.
Ngày 9/1/2024, Đức dùng tài khoản Telegram tên “Trần Bất” liên lạc bảo Chiến ra Hà Nội đưa sim và địa chỉ cho một người nam giới sử dụng số điện thoại 096…, để đi nhận ma túy. Khoảng 6h sáng 10/1/2024, Chiến từ Thanh Hoá ra đến Hà Nội và ở tại phòng trọ đã thuê từ trước tại địa chỉ số 49 ngõ 975 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai. Song chuyến hàng này, Chiến chưa thực hiện thành công đã bị cơ quan Công an bắt giữ.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 18/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với Lê Viết Đức tại địa chỉ số 2/19K Nguyễn Du, Bình Đức 1, phường Bình Hoà, TP Thuận An, Bình Dương, tuy nhiên Đức đã bỏ trốn. Quá trình thu thập tài liệu xác định Lê Viết Đức không có mặt tại địa phương; đối tượng có 2 tiền án… Đây là vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn.
Qua tài liệu chứng cứ thu thập trong vụ án đủ căn cứ xác định Trần Bá Đạt và Trần Văn Chiến phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”; khối lượng ma túy Đạt và Chiến phải chịu trách nhiệm hình sự là 7.371,95 gram ketamine. Đối với Lê Viết Đức, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy, tuy nhiên hiện nay không xác định được Đức đang ở đâu, cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai. Cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm; quyết định tách ở hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.
Dắt ma túy trong người đi chơi Tết thì bị CSGT bắt 
Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết 
