"Bộ sậu" Thuduc House và các đồng phạm lãnh án

Chiều 30/6, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.

Với trách nhiệm của mình nhưng các bị cáo là cán bộ thuế thuộc Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, đứng đầu là bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House  trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, gây thất thoát 331 tỷ đồng của Nhà nước.

Bộ sậu Thuduc House, cán bộ Cục Thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh lãnh án -0
HĐXX đang tuyên án.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 4 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng tội danh trên, các bị nguyên là cán bộ Cục Thuế TP Hồ Chí Minh bị tuyên phạt từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; ngoại trừ 3 bị cáo Đào Thị Nga (Chi cục thuế quân 1) 4 năm tù, Nguyễn Phương Nam (Chi cục thuế quận 3) 12 năm tù và Ngô Huỳnh Lũy (Chi cục thuế quận 5) 4 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo thuộc ngành Hải quan TP Hồ Chí Minh (7 bị cáo) bị tuyên phạt từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bộ sậu Thuduc House, cán bộ Cục Thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh lãnh án -0
Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

Đối với nhóm Công ty Thuduc House, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (nguyên Tổng giám đốc Thuduc House) bị tuyên phạt 6 năm tù, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (nguyên Phó tổng giám đốc Thuduc House) 7 năm tù, Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Thuduc House) 15 năm tù  về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”…

Các bị cáo thuộc nhóm nhân viên, những người giúp sức cho Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu, cầm đầu) về các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả như Mạc Văn Nguyện bị tuyên phạt 30 năm tù, Trần Hoàng Thiên 28 năm tù, các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 15 năm tù giam.

Ngoài ra, một số bị cáo bị tuyên phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nhưng không bị tuyên án tù.

Bộ sậu Thuduc House, cán bộ Cục Thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh lãnh án -0
Các bị cáo tại tòa chiều 30/6.

Về trách nhiệm dân sự, bản án tuyên buộc Thuduc House trả cho Cục thuế TP Hồ Chí Minh 365 tỷ đồng. Buộc Công ty Sài gòn Tây Nam phải hoàn trả cho Cục thuế tỉnh Tây Ninh 153 tỷ đồng. Buộc Công ty Hoàng Nam Anh phải trả lại cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai 19 tỷ đồng.

HĐXX xét thấy số tiền hoàn thuế trên, các bị cáo đã chuyển cho Trịnh Tiến Dũng sử dụng cho mục đích cá nhân, hiện Dũng đang bị truy nã nên cần buộc các bị cáo phải liên đới bồi hoàn số tiền hoàn thuế này trả cho các Thuduc House Công ty Sài gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Về nội dung vụ án, bản án nêu rằng, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã), là chủ mưu cầm đầu, thực hiện các hành vi phạm tội. Thủ đoạn phạm tội của Dũng rất tinh vi, có tổ chức, lôi kéo nhiều người. 

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ để Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do ông Dũng thành lập, chỉ đạo hoạt động ở trong nước, sau đó xuất khẩu cho các công ty nước ngoài do ông Dũng điều hành.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, Trịnh Tiến Dũng đã chiếm đoạt 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Ngoài việc chiếm đoạt tiền thuế, Dũng và đồng phạm còn vận chuyển trái phép hơn 1.700 tỷ đồng qua biên giới, buôn lậu 39 lô hàng...

Do Trịnh Tiến Dũng đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách hành vi phạm tội của bị can thành vụ án khác, khi bắt được sẽ xử lý.

Bùi Thanh - Hồng Phan

Các tin khác

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Thông tin về video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà được chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 14/11, Công an TP Hà Nội cho biết, bà N.T.Đ đã thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát; đã xin lỗi mẹ chồng tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Bích Hạnh.

Khởi tố chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/11, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho viết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Bích Hạnh (SN 1973, cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Tìm thân nhân người đàn ông tử vong ở khu vực làng đại học TP Hồ Chí Minh

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân người đàn ông khoảng 40-50 tuổi có hộp sọ và nhiều đoạn xương được người dân phát hiện tại bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường đại học Kinh tế - Luật, phường Linh Xuân, với nhiều đặc điểm nhận dạng cụ thể về trang phục và hàm răng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng trộm 5 tỷ đồng ở Cà Mau

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Cà Mau khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt nhóm đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trả lại cho bị hại.

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Tạm giữ hình sự quản trị viên trang “Thằng rách việc”

Lập 25 Fanpage để đăng thông tin tiêu cực hoặc sai sự thật nhằm bôi nhọ danh dự, uy tín, đời sống và hoạt động của các hộ kinh doanh để cưỡng đoạt tài sản, 1 quản trị viên tại Hải Phòng đã bị Công an tạm giữ hình sự.

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.