"Bộ sậu" Thuduc House và các đồng phạm lãnh án

Chiều 30/6, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.

Với trách nhiệm của mình nhưng các bị cáo là cán bộ thuế thuộc Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, đứng đầu là bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House  trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, gây thất thoát 331 tỷ đồng của Nhà nước.

Bộ sậu Thuduc House, cán bộ Cục Thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh lãnh án -0
HĐXX đang tuyên án.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 4 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng tội danh trên, các bị nguyên là cán bộ Cục Thuế TP Hồ Chí Minh bị tuyên phạt từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; ngoại trừ 3 bị cáo Đào Thị Nga (Chi cục thuế quân 1) 4 năm tù, Nguyễn Phương Nam (Chi cục thuế quận 3) 12 năm tù và Ngô Huỳnh Lũy (Chi cục thuế quận 5) 4 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo thuộc ngành Hải quan TP Hồ Chí Minh (7 bị cáo) bị tuyên phạt từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bộ sậu Thuduc House, cán bộ Cục Thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh lãnh án -0
Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

Đối với nhóm Công ty Thuduc House, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (nguyên Tổng giám đốc Thuduc House) bị tuyên phạt 6 năm tù, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (nguyên Phó tổng giám đốc Thuduc House) 7 năm tù, Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Thuduc House) 15 năm tù  về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”…

Các bị cáo thuộc nhóm nhân viên, những người giúp sức cho Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu, cầm đầu) về các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả như Mạc Văn Nguyện bị tuyên phạt 30 năm tù, Trần Hoàng Thiên 28 năm tù, các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 15 năm tù giam.

Ngoài ra, một số bị cáo bị tuyên phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nhưng không bị tuyên án tù.

Bộ sậu Thuduc House, cán bộ Cục Thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh lãnh án -0
Các bị cáo tại tòa chiều 30/6.

Về trách nhiệm dân sự, bản án tuyên buộc Thuduc House trả cho Cục thuế TP Hồ Chí Minh 365 tỷ đồng. Buộc Công ty Sài gòn Tây Nam phải hoàn trả cho Cục thuế tỉnh Tây Ninh 153 tỷ đồng. Buộc Công ty Hoàng Nam Anh phải trả lại cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai 19 tỷ đồng.

HĐXX xét thấy số tiền hoàn thuế trên, các bị cáo đã chuyển cho Trịnh Tiến Dũng sử dụng cho mục đích cá nhân, hiện Dũng đang bị truy nã nên cần buộc các bị cáo phải liên đới bồi hoàn số tiền hoàn thuế này trả cho các Thuduc House Công ty Sài gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Về nội dung vụ án, bản án nêu rằng, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã), là chủ mưu cầm đầu, thực hiện các hành vi phạm tội. Thủ đoạn phạm tội của Dũng rất tinh vi, có tổ chức, lôi kéo nhiều người. 

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ để Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do ông Dũng thành lập, chỉ đạo hoạt động ở trong nước, sau đó xuất khẩu cho các công ty nước ngoài do ông Dũng điều hành.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, Trịnh Tiến Dũng đã chiếm đoạt 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Ngoài việc chiếm đoạt tiền thuế, Dũng và đồng phạm còn vận chuyển trái phép hơn 1.700 tỷ đồng qua biên giới, buôn lậu 39 lô hàng...

Do Trịnh Tiến Dũng đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách hành vi phạm tội của bị can thành vụ án khác, khi bắt được sẽ xử lý.

Bùi Thanh - Hồng Phan

Các tin khác

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí

Ngày 1/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát cơ động vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ngăn chặn và xử lý 10 thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông, mang theo hung khí, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Tổng số tiền xử phạt đối với các trường hợp vi phạm gần 100 triệu đồng.

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Truy tố hai lãnh đạo doanh nghiệp vì chiếm đoạt 7,5 tỷ đồng

Lấy mác là lãnh đạo doanh nghiệp, Hiếu và Dũng nói dối anh T về việc, huyện Tịnh Biên cũ (An Giang) sẽ lên thị xã nên đất khu công nghiệp được chuyển đổi thành đất thổ cư. Từ đó, Hiếu và Dũng lừa anh T góp 7,5 tỷ đồng đầu tư đất và chiếm đoạt.

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

Đột kích "thủ phủ" sản xuất, phân phối sữa tắm, dầu gội giả quy mô lớn

“Thủ phủ” sản xuất và phân phối sữa tắm giả, dầu gội giả được bố trí tại phường Thành Nam, phường Nam Định của tỉnh Ninh Bình và xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Trong đó, tại tỉnh Ninh Bình, Phạm Thị Thảo bố trí 3 địa điểm gồm: 1 xưởng sản xuất, 2 kho tập kết hàng hoá, dán tem nhãn hoàn thiện sản phẩm...

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Bắt 30 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng “khủng”

Sáng 30/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn; khởi tố, bắt tạm giam 30 đối tượng, thu giữ 27 khẩu súng (gồm 14 khẩu súng quân dụng), 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công…

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Công an Hưng Yên thông tin vụ chồng dùng kiếm đâm vợ và em vợ

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 28/6, tại thôn Thanh Bản, xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, đối tượng Phạm Gia Lễ (SN 1953) đã dùng kiếm tấn công vợ là Nguyễn Thị Bích (SN 1968) và đâm em vợ là Nguyễn Quốc Thoan ( 1976, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc đã làm anh Thoan tử vong, chị Bích bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thái Bình.

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Bắt 4 đối tượng liên quan sai phạm tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để xác nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định pháp luật tại Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 -  xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, 3 đối tượng là công chức nhà nước và 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân đã phải vào vòng tố tụng hình sự

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô cực lớn

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

Tiếp tục khởi tố 51 đối tượng lừa đảo bằng hợp đồng kỳ nghỉ

51 đối tượng là thành viên Ban Giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đây là đường dây tội phạm hoạt động tinh vi, thiết lập quy trình khép kín từ khâu "săn" khách hàng, dùng chiêu trò để tạo lòng tin giả hòng chiếm đoạt tài sản của hàng loạt bị hại.