"Bộ sậu" Thuduc House và các đồng phạm lãnh án

Chiều 30/6, sau gần 1 tháng xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và các đơn vị có liên quan.

Với trách nhiệm của mình nhưng các bị cáo là cán bộ thuế thuộc Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, đứng đầu là bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House  trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, gây thất thoát 331 tỷ đồng của Nhà nước.

Bộ sậu Thuduc House, cán bộ Cục Thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh lãnh án -0
HĐXX đang tuyên án.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 4 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng tội danh trên, các bị nguyên là cán bộ Cục Thuế TP Hồ Chí Minh bị tuyên phạt từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; ngoại trừ 3 bị cáo Đào Thị Nga (Chi cục thuế quân 1) 4 năm tù, Nguyễn Phương Nam (Chi cục thuế quận 3) 12 năm tù và Ngô Huỳnh Lũy (Chi cục thuế quận 5) 4 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo thuộc ngành Hải quan TP Hồ Chí Minh (7 bị cáo) bị tuyên phạt từ 2 đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bộ sậu Thuduc House, cán bộ Cục Thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh lãnh án -0
Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

Đối với nhóm Công ty Thuduc House, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (nguyên Tổng giám đốc Thuduc House) bị tuyên phạt 6 năm tù, Nguyễn Ngọc Trường Chinh (nguyên Phó tổng giám đốc Thuduc House) 7 năm tù, Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Thuduc House) 15 năm tù  về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”…

Các bị cáo thuộc nhóm nhân viên, những người giúp sức cho Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu, cầm đầu) về các hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả như Mạc Văn Nguyện bị tuyên phạt 30 năm tù, Trần Hoàng Thiên 28 năm tù, các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 15 năm tù giam.

Ngoài ra, một số bị cáo bị tuyên phạt từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nhưng không bị tuyên án tù.

Bộ sậu Thuduc House, cán bộ Cục Thuế, Hải quan TP Hồ Chí Minh lãnh án -0
Các bị cáo tại tòa chiều 30/6.

Về trách nhiệm dân sự, bản án tuyên buộc Thuduc House trả cho Cục thuế TP Hồ Chí Minh 365 tỷ đồng. Buộc Công ty Sài gòn Tây Nam phải hoàn trả cho Cục thuế tỉnh Tây Ninh 153 tỷ đồng. Buộc Công ty Hoàng Nam Anh phải trả lại cho Cục thuế tỉnh Đồng Nai 19 tỷ đồng.

HĐXX xét thấy số tiền hoàn thuế trên, các bị cáo đã chuyển cho Trịnh Tiến Dũng sử dụng cho mục đích cá nhân, hiện Dũng đang bị truy nã nên cần buộc các bị cáo phải liên đới bồi hoàn số tiền hoàn thuế này trả cho các Thuduc House Công ty Sài gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Về nội dung vụ án, bản án nêu rằng, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng (đang trốn truy nã), là chủ mưu cầm đầu, thực hiện các hành vi phạm tội. Thủ đoạn phạm tội của Dũng rất tinh vi, có tổ chức, lôi kéo nhiều người. 

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ để Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam và Công ty Hoàng Nam Anh mua linh kiện điện tử của các công ty do ông Dũng thành lập, chỉ đạo hoạt động ở trong nước, sau đó xuất khẩu cho các công ty nước ngoài do ông Dũng điều hành.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, Trịnh Tiến Dũng đã chiếm đoạt 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Ngoài việc chiếm đoạt tiền thuế, Dũng và đồng phạm còn vận chuyển trái phép hơn 1.700 tỷ đồng qua biên giới, buôn lậu 39 lô hàng...

Do Trịnh Tiến Dũng đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách hành vi phạm tội của bị can thành vụ án khác, khi bắt được sẽ xử lý.

Bùi Thanh - Hồng Phan

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để xúc phạm tổ chức, cá nhân

Ngày 16/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, cư trú Tổ 5, ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, các nhân”.

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Liên tiếp triệt xóa các tụ điểm ma túy trong cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Nhóm đối tượng mua bán vũ khí quân dụng ở Cần Thơ bị khởi tố

Ngày 16/5, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (SN 1996, ngụ tỉnh An Giang); Huỳnh Trí Vĩ (SN 2004, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (SN 2002, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

“Núp bóng” doanh nghiệp sản xuất nước yến giả quy mô lớn

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP Hồ Chí Minh) để điều tra mở rộng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Con nghiện đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trị giá 850 triệu

Sau 10 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm đột nhập, trộm cắp 5 lượng vàng 9999 cùng một số tài sản khác của một hộ dân trên địa bàn phường Hòa Cường, thu hồi phần lớn số tài sản bị mất trộm.

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Làm rõ vụ hai tài xế rượt đuổi, đánh nhau giữa đường

Tối 15/5, Công an phường Bình Lợi Trung (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ hai người đàn ông rượt đuổi, đánh nhau xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo bị tuyên án tử hình

Chiều 15/5, sau 3 ngày làm việc phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và đồng bọn trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng đã kết thúc. Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án.

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Đối tượng khống chế nữ giám đốc để đòi nợ gần 10 tỷ đồng lĩnh án

Nhóm Tuyên điều khiển ô tô ra trước cửa quán cà phê, sau đó kéo tay chị N đẩy lên xe. Khi chị N cố chống cự thì bị Tuyên đấm ba phát vào vùng đầu. Sau khi bị ép lên xe và bị đưa sang Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 2, tỉnh Hưng Yên (cũ), chị N buộc phải hứa trả tiền mới được đưa trở về Hà Nội.

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Tuyên án tử hình đối tượng đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Ngày 15/5, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết, 4 người bị thương và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa tương đương 2,6 tỷ đồng. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra đêm 18/12/2024.

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Bắt đối tượng cưỡng đoạt trên 1.619 tấn cá tra và hủy hoại tài sản

Chiều 15/5, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Văn Phu (SN 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản" và Dương Văn Chóp (SN 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.