Bị lừa tiền tỷ khi ký hợp đồng làm giấy tờ đi định cư ở Mỹ

Ngày 7/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Bluekeystone Immigration & Investment Consulting Việt Nam với hình thức lừa xuất khẩu lao động.

Theo đơn tố giác, ông Trần Hữu Phong và ông Nguyễn Hữu Tài đã cùng tố cáo Nguyễn Trọng Nguyên và Lê Thanh Tuyền, với tư cách là chủ sở hữu của Công ty Bluekeystone (địa chỉ 179 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 652 triệu đồng của ông Phong và hơn 652 triệu đồng của ông Tài, thông qua việc ký kết Hợp đồng hoàn tất hồ sơ chương trình định cư Mỹ theo diện lao động EB-3.

Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng và thu tiền, Tuyền, Nguyên không thực hiện và đã bỏ trốn.

Bị lừa tiền tỷ khi ký hợp đồng lo giấy tờ đi định cư ở Mỹ -0
Đối tượng Lê Thanh Tuyền.

Cụ thể, khoảng 6 năm trước, ông Trần Hữu Phong (SN 1979, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) có nhu cầu đi xuất khẩu lao động sang Mỹ. Qua tìm hiểu trên mạng, thấy Công ty Bluekeystone quảng cáo có chức năng làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động theo diện EB-3 (một loại thị thực ưu tiên cho thường trú nhân dựa trên việc làm của Mỹ, dành cho “công nhân lành nghề”, “chuyên gia” và “công nhân khác”) nên ông Phong đã liên hệ.

Cuối năm 2016, ông Phong đến văn phòng công ty gặp Tuyền (SN 1989, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh - Giám đốc, người đại diện pháp luật công ty) và Nguyên (SN 1975, quốc tịch Mỹ, Giám đốc điều hành, có ủy quyền của Tuyền). Ông Phong đã đồng ý ký hợp đồng với giá trị là hơn 1 tỷ đồng, thanh toán theo từng đợt kế tiếp.

Trường hợp của ông Tài (SN 1972, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) cũng tương tự, cũng liên hệ và làm việc với Tuyền và Nguyên.

Bị lừa tiền tỷ khi ký hợp đồng lo giấy tờ đi định cư ở Mỹ -0
Văn bản thông báo truy tìm Tuyền và Nguyên của Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh.

Theo nội dung trong hợp đồng của cả ông Phong và Tài, khách hàng đồng ý cho Công ty Bluekeystone hỗ trợ cùng đối tác tại Mỹ giới thiệu chương trình định cư Mỹ theo diện lao động phổ thông EB-3. Đối tác của công ty tại Mỹ sẽ đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục cần thiết theo tiêu chuẩn tuyển chọn của Chính phủ Mỹ đối với hồ sơ diện lao động phổ thông EB-3.

Nếu không thành công, việc hoàn phí sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi có thư từ chối của Bộ Lao động và Sở Nhập tịch và di trú Hoa Kỳ hoặc sau khi có kết quả phỏng vấn mà không phải do lỗi của khách hàng và hai bên hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng…

Ông Phong và ông Tài đã thanh toán tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Bluekeystone và tài khoản của Lê Thanh Tuyền.

Theo hợp đồng, dự kiến thời gian thực hiện là 24 - 36 tháng. Hết thời hạn, Tuyền, Nguyên không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không hoàn trả tiền. Ông Phong, ông Tài đã nhiều lần liên hệ với Tuyền, Nguyên nhưng không liên lạc được nên đã làm đơn tố cáo.  

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh xác định Công ty Bluekeystone do Lê Thanh Tuyền làm chủ sở hữu, người đại diện pháp luật với chức danh là giám đốc. Công ty này không được Cục Quản lý lao động nước ngoài - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, Tuyền và Nguyên vẫn sử dụng pháp nhân công ty này để ký hợp đồng với ông Phong và ông Tài để đi Mỹ xuất khẩu lao động, thu tổng cộng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định. Do Tuyền và Nguyên không có mặt tại địa phương, bỏ đi đâu không rõ, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã thông báo truy tìm hai người này để phục vụ công tác điều tra.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra thông báo, nếu Tuyền và Nguyên không liên hệ Cơ quan CSĐT để làm việc theo yêu cầu, vụ việc sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ai biết Tuyền, Nguyên ở đâu, vui lòng cung cấp thông tin về Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, gặp ĐTV Võ Vũ Hoàng, SĐT: 0984.002586.

Phú Lữ

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.