Theo bản án của TAND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2007 Trương Xuân Đước (SN 1971) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (cùng trú phường Đằng Hải, quận Hải An) thành lập, quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung làm đầu mối.
Đồng thời, vợ chồng Đước sử dụng căn cước công dân của mình và chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen để thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty “ma” làm vệ tinh tổ chức mua bán trái phép hóa đơn GTGT.
Kết quả điều tra xác định, Đước và Ngọc Anh mua bán trái phép hơn 15.600 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng.
Quá trình hoạt động, Đước và Ngọc Anh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ Chi cục thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng) 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Khi đường dây hoạt động trái pháp luật nêu trên bị bại lộ, Đước đã bỏ trốn và chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Anh đến gặp ông Đỗ Hữu Ca (lúc này đã nghỉ hưu) để nhờ vả.
Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã đưa cho ông Ca 35 tỷ đồng để nhờ chạy tội...
Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ, ngày 7/2/2023 Nguyễn Thị Ngọc Anh bị bắt giữ, cùng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Tiếp đó đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Căn cứ hành vi phạm tội của các bị cáo, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt:
Bị cáo Đỗ Hữu Ca 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trương Xuân Đước tổng hình phạt 9 năm tù, trong đó 2 năm tù về tội Mua bán hóa đơn trái phép, 7 năm tù về tội Đưa hối lộ; Nguyễn Thị Ngọc Anh 4,5 năm tù, trong đó 1,5 năm tù về tội Mua bán hóa đơn trái phép, 4 năm tù về tội Đưa hối lộ. Vợ chồng Trương Xuân Đước buộc phải khắc phục số tiền hơn 41 tỷ đồng thu lợi bất chính.
Bị cáo Nguyễn Đình Đương bị tuyên 6,5 năm tù và Nguyễn Thanh Hoài bị tuyên phạt 4,5 năm tù cùng về tội Nhận hối lộ.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 – 24 tháng tù hoặc phạt tiền từ 300 triệu đến 1,5 tỷ đồng.
Bản án của TAND tỉnh Quảng Ninh nêu rõ, trong quá trình điều tra vụ án có một số bị cáo đã nộp hoặc tác động gia đình nộp một phần tiền khắc phục hậu quả với tổng số tiền là 40,452 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Đỗ Hữu Ca nộp 35 tỷ đồng; Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh mỗi bị cáo nộp 3,4 tỷ đồng; Nguyễn Đình Đương nộp 196 triệu đồng… Số tiền này đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để quản lý chờ xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan điều tra thu giữ của vợ chồng Trương Xuân Đương 15 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và phong tỏa 35,7 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.
Trong quá bắt giữ khẩn cấp, cơ quan điều tra khám xét chỗ ở của ông Đỗ Hữu Ca tại 2 địa chỉ số 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn (phường Đằng Lâm, quận Hải An) và thôn Trại Trên - Đồng Phản (xã Kênh Giang, Thủy Nguyên, cùng TP Hải Phòng).
Tại đây, cơ quan điều tra tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền mặt, ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, sổ tiết kiệm mang tên vợ chồng ông Ca và các cá nhân khác. Về nguồn gốc tài sản, ông Ca khai có được thông qua việc tiết kiệm từ lương, do bố mẹ để lại, quà của các đơn vị và từ việc kinh doanh bất động sản.
Về phần xử lý vật chứng, TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết số tiền 35 tỷ đồng vợ chồng Trương Xuân Đước đưa cho bị cáo Đỗ Hữu Ca để lo “chạy án” là số tiền do thu lợi bất chính mà có. Theo đó sẽ trả lại 15 tỷ, còn lại tịch thu 20 tỷ đồng sung ngân sách nhà nước. Trả lại cho vợ chồng Trương Xuân Đước 15 giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại tiếp tục phong tỏa tài khoản ngân hàng với số tiền 35,7 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án.
Về phần tài sản tạm giữ của bị cáo Đỗ Hữu Ca, kết quả điều tra xác định, mặc dù những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Ca. Tuy nhiên, việc ông Ca và những người liên quan không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh nên cần được tiếp tục xác minh, làm rõ.
Theo đó, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của vợ chồng ông Đỗ Hữu Ca và toàn bộ đồ vật, tài sản tạm giữ trên để kiểm tra, xác minh xem xét xử lý sau.
Tuyên phạt án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan 
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt 8 năm tù, bồi thường 8.600 tỷ đồng 
