Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, thông qua mối quan hệ thân quen với bà Đ.N.T, trú ở TP Phan Rang – Tháp Chàm, Phi thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay 5 tỷ đồng của bà T với lý do cần tiền “đầu tư dự án" và làm "dịch vụ đáo hạn ngân hàng”. Tiếp đó, Nguyễn Thị Hoài Phi giở chiêu hứa hẹn giúp đỡ bà L.T.L, trú ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận làm thủ tục tách thửa đất 3ha thửa với điều kiện bà L phải chuyển nhượng thửa đất đó cho Phi, khi nào hoàn thành thủ tục tách thửa sẽ chuyển trả lại cho bà L.
Tuy nhiên, sau khi nhận được thửa đất nêu trên, Phi không làm thủ tục tách thửa như đã hứa hẹn, mà lại chuyển nhượng cho bà Đ.N.T để cấn trừ khoản nợ 5 tỷ đồng đã vay.
Không dừng lại ở đó, Phi còn nói dối với nhiều người rằng mình có mối quan hệ thân thiện với nhiều nhân viên ngân hàng, nên làm “dịch vụ đáo hạn ngân hàng” rất hiệu quả, trích “hoa hồng” cao cho người góp tiền làm dịch vụ.
Tin lời của Phi, bà H.T.L, trú ở TP Phan Rang – Tháp Chàm đã cho Phi vay gần 2,2 tỷ đồng. Đến hạn cam kết, Phi không có tiền trả cho bà L nên tìm cách lẩn tránh. Cũng bằng thủ đoạn này, Phi đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 63 triệu đồng của một người khác, trong khi bản thân Phi đang treo nợ tiền vay ngân hàng 640 triệu đồng.
Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng 
Nữ nhân viên ngân hàng lừa đảo 2 tỷ đồng 
