Quá trình điều tra xác định, ngày 14/5, Nguyễn Hoàng Phúc (là cán bộ tín dụng ngân hàng) tham gia cược tiền vào sàn chứng khoản ảo Coinet trên mạng xã hội, thua hết 3,8 tỷ đồng. Muốn có tiền để cược gỡ lại nên Phúc làm giả hợp đồng tín dụng nhờ Trương Nhựt Tới đứng tên để vay số tiền 3 tỷ đồng.
Sau đó, Phúc nhờ người quen giới thiệu anh N.D.L. (cư trú phường Long Xuyên) cho Tới vay. Do tin tưởng hợp đồng vay là thật nên anh L. cho Tới vay 3 tỷ đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Tới đã chuyển vào tài khoản của Phúc rồi Phúc tiếp tục nạp số tiền trên vào các tài khoản chứng khoản ảo Coinet để cược và lại...thua hết.
Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Hoàng Phúc thì khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) gặp Điều tra viên Lê Thanh Hậu, số điện thoại 0939.172.247 để được giải quyết.
Nữ quái cầm đầu đường dây lừa đảo ở Campuchia với số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng 
Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng 
