- Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng ra đầu thú
- Nhân viên ngân hàng nâng khống hồ sơ, chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng
- Nhân viên ngân hàng ghi khống hồ sơ, khách hàng ôm nợ “khủng”
Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Hải (45 tuổi), Đỗ Trạng (39 tuổi, cùng ngụ TP Vĩnh Long) và Võ Thị Kim Loan (29 tuổi, ngụ huyện Mang Thít), điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
 |
| Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Thanh Hải. |
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2018, Hải với vai trò là Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Vĩnh Long nhưng không thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm. Hải đã phê duyệt hồ sơ cấp tín dụng, phê duyệt giải ngân cho 10 hồ sơ tín dụng không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 1,8 tỷ đồng.
Trong thời gian trên, Trạng giữ chức vụ Phó giám đốc, chịu trách nhiệm kiểm soát, phê duyệt hồ sơ cấp tín dụng, đã thiếu trách nhiệm phê duyệt giải ngân liên quan đến 18 hồ sơ tín dụng không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng 2,5 tỷ đồng.
 |
| Đỗ Trạng và Võ Thị Kim Loan |
Loan là cán bộ chịu trách nhiệm chuyên viên khách hàng, cấp kiểm soát đề nghị cấp tín dụng, đã thiếu trách nhiệm đề nghị giải ngân, thủ tục cấp tín dụng, thủ tục giải ngân liên quan đến 13 hồ sơ tín dụng không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1,7 tỷ đồng. Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.
