Nguyễn Thị Cẩm Yên nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa, huyện Thoại Sơn. Theo đó từ năm 2007 đến năm 2016, Yên đã bàn bạc, cấu kết với Nguyễn Ngọc Thanh Hải, nguyên là Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa chỉ đạo các cán bộ tín dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của các khách hàng vay vốn.
Tuy nhiên, các hợp đồng tín dụng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo, tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo.
Mặt khác, với tư cách là Giám đốc, Hải còn cho Yên ký giả mạo chữ ký, chữ viết của người vay trong hợp đồng tín dụng, người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền để Yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng nhân dân Phú Hòa số tiền 2.258.000.000 đồng.
Truy tố Giám đốc Quỹ tín dụng xã trộm cắp hơn 2,6 tỷ đồng 
Hàng chục tỉ đồng bị chiếm đoạt tại Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm 
Nhân viên quỹ tín dụng tham ô tài sản rồi bỏ trốn 
