Theo cơ quan điều tra, trong các năm 2017 và 2018, Phan Bá Hiệp và Ngũ Ngọc Hưng đã bàn bạc, thống nhất với nhau lợi dung pháp nhân của Công ty TNHH MTV thương mại, dịch vụ, sản xuất Thảo Vy (địa chỉ tại thị xã Phước Long) để thực hiện việc nhập khẩu hơn 575 tấn hạt điều thô. Trị giá số hàng hóa này hơn 27,6 tỷ đồng, được nhập từ nước ngoài theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không đưa vào sản xuất và xuất khẩu theo quy định của pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu mà chuyển tiêu thụ hết trong nước nhằm thu lợi bất chính.
Sau khi thi thành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Bá Hiệp và Ngũ Ngọc Hưng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã thi hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai bị can tại thị xã Phước Long và TP Hồ Chí Minh.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bắt tạm giam một giám đốc buôn lậu hơn 800 tấn hạt điều thô 
Giám đốc mở tờ khai khống, buôn lậu hàng ngàn tấn hạt điều 
