Bắt tạm giam 2 cha con lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nhan Hải Duy (SN 1998) và Nhan Công Trứ (SN 1965, cha ruột Duy, cùng thường trú xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2019, Duy thành lập Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Trường Duy Group. Trong quá trình kinh doanh lĩnh vực san lấp cát, Duy bị thua lỗ và nợ khoảng 4 tỷ đồng.

Cuối năm 2023, thông qua các mối quan hệ, Duy biết được bà T.T.T.H. (SN 1981, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang). Duy nói dối với bà H. là cùng ông Trứ (cha ruột) đang triển khai dự án nạo vét thông luồng tàu chạy trên sông Cổ Chiên giữa hai tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh.

img_4347.jpeg -0
thi hanh lenh ong tru.jpeg -1
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt các quyết định đối với Nhan Hải Duy và cha ruột là Nhan Công Trứ.

Duy cam kết nếu dự án triển khai, bà H. đầu tư góp vốn 10 tỷ đồng và sẽ thu lại lợi nhuận 100 tỷ đồng. Sau đó, Duy nhờ ông Trứ làm hợp đồng góp vốn để tạo lòng tin với nạn nhân.

Từ tháng 12/2023 đến ngày 5/2/2024, Duy đã yêu cầu bà H. 4 lần chuyển khoản với tổng số tiền 10 tỷ đồng. Duy dùng số tiền này trả nợ, cho người thân (kể cả ông Trứ) và tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạm Hơn

Các tin khác

Triệt phá 2 đường dây cá độ 3.500 tỷ đồng, khởi tố thêm 12 bị can

Triệt phá 2 đường dây cá độ 3.500 tỷ đồng, khởi tố thêm 12 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can liên quan đến 2 đường dây cá độ bóng đá quy mô đặc biệt lớn qua mạng internet. Tính đến nay, trong chuyên án triệt phá tụ điểm cờ bạc xuyên quốc gia có số tiền giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng, lực lượng chức năng đã khởi tố tổng cộng 97 đối tượng về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Xử lý hoạt động kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên mạng

Xử lý hoạt động kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu trên mạng

Để né tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng và các nền tảng mạng xã hội, người kinh doanh thường xuyên thay đổi tài khoản, hạn chế giao dịch trực tiếp và không trưng bày hàng hóa tại các cửa hàng truyền thống. Phương thức hoạt động này gây khó khăn cho công tác xác minh, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Mâu thuẫn lúc làm việc, một thuyền viên bị đồng nghiệp đâm tử vong

Mâu thuẫn lúc làm việc, một thuyền viên bị đồng nghiệp đâm tử vong

Chiều 12/7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị chủ trì phối hợp với Công an xã Long Hải và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng Trần Vũ Hải (SN 1990; HKTT: tỉnh Quảng Trị) về hành vi giết người.

Khởi tố vụ án, tạm giữ Thuyền trưởng vụ lật ca nô làm 15 du khách tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ Thuyền trưởng vụ lật ca nô làm 15 du khách tử vong

Ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, trú ấp Thuận Tiến, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ lật ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Bị can Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và bị can Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai đã nhận tiền của doanh nghiệp để cấp phép xuất khẩu quặng sắt sang Trung Quốc.

Môi giới mại dâm qua mạng, thanh toán bằng tiền số

Môi giới mại dâm qua mạng, thanh toán bằng tiền số

Những kẻ môi giới mại dâm sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa, thanh toán qua USDT và tài khoản ngân hàng; giá dịch vụ dao động từ 5 triệu đồng/lần (“tàu nhanh”) đến 150 triệu đồng/lần (đi tour 2-5 ngày).

Cung cấp ma túy dưới "vỏ bọc" bán nước tinh khiết

Cung cấp ma túy dưới "vỏ bọc" bán nước tinh khiết

Từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng triệt phá một vụ án ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có đối tượng cung cấp ma túy hoạt động dưới "vỏ bọc" bán nước tinh khiết.