Cụ thể, thời gian qua, Công an quận Hoàn Kiếm đã nhận được đơn của một số nạn nhân là shipper trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng việc nắm tình hình trên địa bàn quận và các địa bàn lân cận, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công an phường Cửa Nam tiến hành xác minh, xác định đối tượng Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, tạm trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) có liên quan đến hoạt động lừa đảo này. Qua thời gian theo dõi và nắm bắt tình hình, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Kiên ngay khi đang thực hiện hành vi lừa đảo tại số nhà 4 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Tại cơ quan điều tra, Kiên khai nhận không hoạt động một mình mà còn có 3 đồng bọn. Từ lời khai của Kiên, tổ công tác tiếp tục bắt giữ các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Trường (SN 1981, trú tại tổ 6A, Khu 1A, Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ), Lê Thị Hường (SN 1974 trú tại 26/35/76 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Linh (SN 1985, trú tại 23 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tất cả các đối tượng đều có tiền án, tiền sự liên quan đến ma tuý và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo lời khai, Kiên không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma tuý, vừa ra tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kiên đã bàn bạc với hai đối tượng Trường và Hường về việc cùng nhau lừa tiền của những người giao hàng. Sau đó, nhóm đối tượng này đã bàn bạc thêm với đối tượng Linh, hướng dẫn và cung cấp công cụ cho đối tượng này để thực hiện hành vi lừa đảo. Tiền có được sau khi lừa đảo thành công các đối tượng sẽ cùng nhau sử dụng.
Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng đã được tính toán kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Đầu tiên, các đối tượng sẽ nghiên cứu lấy danh sách các cửa hàng và shipper để gọi điện. Một đối tượng sẽ giả vờ là người đặt hàng và đối tượng còn lại là người đưa hàng. Khi shipper đến lấy hàng, đối tượng sẽ đưa một gói hàng bên trong có những món đồ cũ, không có giá trị và yêu cầu người giao hàng phải ứng tiền trước để chuyển hàng đi. Khi shipper đã ứng tiền và giao hàng đến địa chỉ được cung cấp, thì các đối tượng sẽ tắt máy và chặn liên lạc. Từ đó, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt tiền ứng trước của người giao hàng, mỗi vụ sẽ chiếm được từ 1 đến vài triệu đồng để phục vụ mục đích ăn tiêu.
Vai trò của các đối tượng sẽ thay đổi theo từng vụ và nhóm đối tượng cũng không hoạt động cố định ở một nơi mà rải rác khắp các quận trên địa bàn TP Hà Nội nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xác minh. Đồng thời, dịp cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, hình thức giao hàng trả sau cũng là một phương thức giao hàng khá phổ biến nên nhiều người giao hàng cũng không đề phòng, nghi ngờ hành vi lừa đảo. Chính vì vậy mà nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trong một thời gian dài trước khi bị bắt.
Công an quận Hoàn Kiếm truy tìm người bị tố giác 
Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội truy tìm người 
