Hơn hai năm về trước, vào đầu tháng 4/2021, chủ nhân các tiệm vàng ở Cam Ranh (Khánh Hoà) gồm: K.K (ở đại lộ Hùng Vương, tổ dân phố Hương Long, phường Ba Ngòi); tiệm vàng K.V (ở đường 22 tháng 8, tổ dân phố Thuận Phát, phường Cam Thuận) và tiệm vàng K.H.T (ở đường Nguyễn Công Trứ, tổ dân phố Nghĩa Lộc, phường Cam Nghĩa) đã đón khách hàng là hai thanh niên từ nơi khác đến. Họ lấy cớ cần tiền để giải quyết công việc gấp, nên mới cầm cố dây chuyền, chiếc lắc đeo tay bằng vàng có tổng trị giá trên dưới 100 triệu đồng.
Sau khi kiểm tra trọng lượng, chất lượng dây chuyền, lắc vàng do khách hàng cầm cố, chủ nhân các tiệm vàng chỉ hỏi tên để viết biên nhận, rồi giao cho người cầm cố một khoản tiền 45-55 triệu đồng, tương ứng với 50-70% giá trị tài sản. Theo hẹn, khách hàng mang tiền đến tiệm vàng xin chuộc lại tài sản đã cầm cố đúng thời gian.
Sau hai lần cầm cố và chuộc lại tài sản đúng hẹn, khách hàng không chỉ tạo được niềm tin, mà còn khiến cho chủ tiệm vàng chủ quan khi giao dịch với khách hàng này.
Đúng vào thời điểm đó, hai khách hàng mang dây chuyền, lắc vàng có kiểu dáng, trọng lượng, loại vàng như đã cầm cố trước đó đến tiệm vàng “thân chủ” để bán và cầm cố vào ngày 6/4/2021. Do chủ quan nên ông Nguyễn A.K – chủ tiệm vàng K.K, đã mua sợi dây chuyền với giá 45 triệu đồng, bà Nguyễn Thị K.V – chủ tiệm vàng K.V, nhận cầm cố dây chuyền và chiếc lắc đeo tay với giá 68 triệu đồng.
Nhiều giờ sau khi mua và nhận cầm cố dây chuyền, chiếc lắc màu vàng, ông Nguyễn A.K và bà Nguyễn Thị K.V mới phát hiện mình đã sập phải bẫy lừa… vàng giả, nên khẩn trương đến Công an TP Cam Ranh trình báo trong sáng 7/4/2021.
Cùng với việc xác minh nguồn tin, thu thập chứng cứ có liên quan để truy xét hành tung đối tượng lừa đảo, Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh đã ra quyết định trưng cầu giám định chất lượng, chủng loại dây chuyền và chiếc lắc của các nghi can đã bán và cầm cố tại hai tiệm vàng K.K và K.V.
Văn bản số 2231/C09B ngày 15/4/2021 của Phân viện Khoa học hình sự – Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh kết luận: 2 sợi dây chuyền màu vàng có thành phần kim loại bạc (Ag) hàm lượng 99%, tổng trọng lượng 56,2401g; 2 chiếc lắc tay màu vàng có thành phần kim loại bạc (Ag) 99%, tống trọng lượng 37,5868g, 1 sợi dây chuyền màu vàng có thành phần kim loại bạc (Ag) 99%, tổng trọng lượng 37,5868g.
Mặc dù đã trích xuất hình ảnh nghi can từ camera tại hai tiệm vàng K.K và K.V, đồng thời triển khai nhiều biện pháp rà soát, truy xét trên diện rộng, nhưng các trinh sát hình sự Công an TP Cam Ranh vẫn không tìm ra manh mối, hành tung của thủ phạm.
Xuyên suốt hai năm, Thượng tá Đào Xuân Trường – Phó trưởng Công an TP Cam Ranh chỉ đạo nhiều mũi trinh sát đến nhiều tỉnh, thành trong nước dò tìm, mỗi khi nắm được thông tin từ báo chí và các cơ quan, đơn vị Công an về những vụ lừa đảo có thủ đoạn tương tự, các trinh sát đều tiếp cận tìm hiểu, nhưng kết cục vẫn không phát hiện dấu tích nghi can cần tìm.
Với tinh thần kiên trì truy vết nghi can bằng nhiều biện pháp nghiệp, đến đầu tháng 7/2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh đã phát hiện dấu tích các đối tượng tại Lâm Đồng, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.
Ngay lập tức, 3 tổ công tác khẩn trương đến 3 địa phương nêu trên, phối hợp các đồng nghiệp triệu tập nghi can để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng có liên quan.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Phạm Thị Thư sinh trưởng ở tỉnh Đồng Nai, nhưng sau khi kết hôn đã theo chồng là Phạm Quang Hưng về Hà Nội một thời gian, thì vào TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để mở quán phở. Khi dịch COVID-19 bùng phát, quán phở tạm thời đóng cửa, Hưng và Thư không tìm hướng mưu sinh chân chính mà rủ rê Trương Quang Minh mang theo một số nữ trang là dây chuyền, lắc tay bằng vàng thật và giả, có kiểu dáng, trọng lượng giống nhau để đến TP Cam Ranh (Khánh Hòa) giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên.
Sau đó, Hưng và Thư trở về TP Đà Lạt một thời gian thì ly hôn, Thư về tạm trú ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai), còn Hưng vào TP Hồ Chí Minh mưu sinh.
Trung tá Phạm Hoàng Đắc Huy – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh, cho biết, từ kết quả đấu tranh khai thác mở rộng, ngay sau khi phát hiện nghi can, ngày 2/7, các điều tra viên đã phát hiện, ngoài chủ nhân hai tiệm vàng K.K và K.V đã sập phải bẫy lừa của Phạm Quang Hưng và đồng bọn, còn có ông Bạch T.D – chủ tiệm vàng K.H.T cũng đã mua nhầm sợi dây chuyền và chiếc lắc vàng giả với giá 95 triệu đồng. Tang vật vàng giả và thẻ nhớ có chứa hình ảnh đối tượng đến tiệm vàng K.H.T thực hiện hành vi lừa đảo trong ngày 6/4/2021 vẫn được ông D lưu giữ hơn 2 năm qua và mới giao nộp cho cơ quan điều tra.
Được biết, trong số 3 bị can đã bị khởi tố, có hai đối tượng bị bắt tạm giam là Phạm Quang Hưng, Trương Quang Minh. Trong khi đó, Phạm Thị Thư tìm đường lẩn trốn, nhưng đã bị Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh bắt giữ trong chiều 5/7 để chuyển giao cho Công an TP Cam Ranh.
Đánh tráo bán vàng giả, kẻ lừa đảo sa lưới từ sự cao tay của chủ tiệm 
Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo bằng tiền giả, vàng giả ở vùng nông thôn 
