9 đối tượng bị bắt giam gồm: Huỳnh Nam Dũng, 60 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB; Nguyễn Phước Hoà, 60 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB; Bùi Sỹ Hiếu, 40 tuổi, nguyên Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng MHB; Lữ Thị Thanh Bình, 46 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Đặng Văn Hoà, 41 tuổi, Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Đoàn Việt Thắng, 39 tuổi, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty MHBS; Trương Thanh Liêm, 33 tuổi, nguyên Phó Giám đốc khối Ngân hàng đầu tư Công ty MHBS; Nguyễn Phương Duy, 36 tuổi, nguyên Trưởng phòng Đầu tư Công ty MHBS và Võ Kim Phụng, 34 tuổi, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu phân tích Công ty MHBS.
Được biết, tháng 4-2011, Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hoà, Bùi Sĩ Hiếu đã góp vốn vào Công ty MHBS dưới hình thức hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ để Lữ Thị Thanh Bình, Trương Thanh Liêm sử dụng gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại chính các chi nhánh Ngân hàng MHB để hưởng chênh lệch lãi suất.
Đồng thời, sử dụng chính nguồn vốn của Sở giao dịch Ngân hàng MHB thực hiện mua bán lòng vòng trái phiếu chính phủ của ngân hàng này với các công ty trung gian để cho các công ty đó và Công ty MHBS được hưởng lợi nhuận. Trong đó có ông Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hoà đều được hưởng lợi và gây thiệt hại cho Ngân hàng MHB cả trăm tỉ đồng.
Trong quá trình kinh doanh chứng khoán do các đối tượng Lữ Thị Thanh Bình, Đặng Văn Hoà, Đoàn Viết Thắng, Trương Thanh Liêm, Nguyễn Phương Duy, Võ Kim Phụng đã sử dụng nhiều tài khoản đứng tên Phạm Đăng Khoa, Nguyễn Quang Huy và Hoàng Xuân Tiến làm tài khoản tự doanh của công ty, sử dụng nguồn vốn của công ty để kinh doanh chứng khoán với mục đích mua bán chênh lệch giá trong ngày và giao dịch lòng vòng giữa tài khoản tự doanh và tài khoản cá nhân. Qua đó đã lập chứng từ để rút ra hơn 1,2 tỉ đồng từ tài khoản đứng tên Nguyễn Quang Huy để chiếm hưởng cá nhân.
Cơ quan tố tụng xác định qua hành vi nêu trên đã gây thiệt hại cho Nhà nước cả trăm tỉ đồng. Hiện nay Công ty MHBS đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tạm đình chỉ hoạt động. Hành vi của các đối tượng nêu trên đã vi phạm nghiêm trọng khoản 4- Điều 126 Luật Các tổ chức tín dụng quy định: “Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát”; Điều 9 - Luật Chứng khoán quy định: “Thông đồng để thực hiện mua bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác tiếp tục mua, bán để thao túng giá chứng khoán; kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác để thao túng giá chứng khoán”.
