Trước đó, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương phát hiện nhóm đối tượng cho vay nặng lãi cấu kết với nhân viên ngân hàng tìm kiếm các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay số tiền lớn trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên ngân hàng giả vờ cho biết hồ sơ có thể đáo hạn được và giới thiệu cho người vay vay tiền của các đối tượng cho vay lãi nặng với lãi suất từ 0,4-0,5% ngày. Tuy nhiên, một thời gian sau, nhân viên ngân hàng thông báo hồ sơ bị vướng mắc không thể đáo hạn được và buộc người vay phải trả lại tiền cùng lãi suất.
Trường hợp người vay không có tiền để trả vốn, lãi thì nhóm đối tượng cho vay đến nhà ép buộc viết giấy nợ và chiếm đoạt các tài sản khác của họ để cấn trừ nợ.
Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác, Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc điều tra và xác định Kiều chính là đối tượng đã thực hiện các hành vi trên.
Kiều còn sử dụng thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân đưa vào ngân hàng để làm thủ tục vay vốn. Kiều khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích thế chấp vay vốn nhưng chưa kịp thực hiện thì bị bắt.
Ngoài bắt tạm giam Kiều, Công an tỉnh Bình Dương còn tiến hành khám xét nơi ở của một số đối tượng có liên quan, thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản với số tiền rất lớn.
Lừa đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng 
Chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng, cựu nhân viên ngân hàng lĩnh án chung thân 
Cẩn trọng với chiêu lừa “xóa nợ xấu” ngân hàng 
