Theo điều tra ban đầu, Công ty Thành Chung không được Bộ LĐ-TB&XH (nay là Bộ Nội vụ) cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đưa người Việt Nam lao động tại nước ngoài. Tuy nhiên, Nhung đã sử dụng các tài liệu giả của Bộ Di trú-tị nạn và quốc tịch Canada để tổ chức tiếp nhận hồ sơ, hứa hẹn đưa khách hàng đi xuất khẩu lao động sang quốc gia này làm việc với mức lương cao theo thị thực lao động tạm thời (Work Permit visa).
Kết quả điều tra xác định từ đầu năm 2023 đến nay, Đỗ Thành Nhung đã sử dụng pháp nhân Công ty Thành Chung để nhận làm dịch vụ visa lao động sang các nước Canada, New Zealand nhằm thu phí dịch vụ của khách hàng.
Tại Đà Nẵng, Đỗ Thành Nhung đã thông qua một công ty trung gian, đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 2 trường hợp có nhu cầu xuất khẩu lao động. Qua truy xét, ngày 27/7/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện Đỗ Thành Nhung đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh nên đã bắt giữ, đưa về Đà Nẵng.
Thượng tá Nguyễn Xuân Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Đà Nẵng cho biết, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức ký hợp đồng hợp tác đưa người xuất khẩu lao động ra nước ngoài ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp. Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm với thu nhập cao ở nước ngoài của một bộ phận người dân, các đối tượng phạm tội đã thành lập doanh nghiệp với ngành nghề cung ứng, quản lý nguồn lao động, sử dụng các tài liệu giả chứng minh năng lực đưa được lao động ra nước ngoài để làm việc nhằm thu tiền dịch vụ, từ đó chiếm đoạt tài sản của người dân.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng nhằm xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Đỗ Thành Nhung cùng các đối tượng có liên quan, đồng thời tích cực rà soát, thu hồi tài sản chiếm đoạt nhằm trả lại cho bị hại.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng thông báo ai là bị hại trong vụ án nêu trên liên hệ ĐTV Hoàng Minh Luân (Đội 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế, SĐT: 0935651159) để trình báo và được bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.
Giám đốc Công ty Văn Hóa bị bắt vì lừa đảo xuất khẩu lao động 
Đừng để sập “bẫy” lừa đảo xuất khẩu lao động 
