Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Trọng Huy (SN 2001), trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng có hành vi bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ phối hợp với Công an huyện Đông Hưng khám xét khẩn cấp nơi ở của Huy ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, thu giữ 49 điện thoại di động các loại, 17 giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, 32 tài khoản ngân hàng trong đó có 8 tài khoản ngân hàng mang thông tin của người khác, 112 thẻ sim của các nhà mạng, 64 vỏ thẻ sim, 4 bộ máy tính để bàn cùng nhiều tang vật khác…
Qua điều tra, xác minh Cơ quan điều tra xác định có 6 đối tượng đều không có việc làm ổn định, có hộ khẩu thường trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng lên thuê trọ tại địa chỉ này và tổ chức đánh bạc bằng các hình thức chơi game đổi thưởng.
Các đối tượng khai nhận đã thông qua các trang mạng xã hội thu thập thông tin của người khác để đăng ký tài khoản ngân hàng dưới dạng tài khoản online. Sau khi có được tài khoản ngân hàng chúng đã bán tài khoản ngân hàng cho người khác để kiếm tiền chênh lệch.
Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra phát hiện 7 chứng minh nhân dân mang tên người khác nhưng 3 chiếc được dán ảnh Đỗ Văn Nam. Nam khai đã đặt mua chứng minh nhân dân trên mạng sau đó về bóc ảnh trong chứng minh nhân dân và dán ảnh của mình vào, mục đích để lập tài khoản ngân hàng.
Tiếp tục điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra xác định đối tượng mua tài khoản ngân hàng của người khác chính là Nguyễn Hoàng Nam (SN 1979), trú tại quận 5, TP Hồ Chí Minh.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan điều tra Công an huyện Đông Hưng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can về các tội danh “Đánh bạc” quy định tại Điều 321; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 và tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 340, Bộ luật hình sự.
Trong đó, bị can bị khởi tố: Nguyễn Trọng Dương (SN 2000), trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng về 3 tội danh: “Đánh bạc” quy định tại Điều 321; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 và tội “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 340, Bộ luật hình sự.
Nguyễn Xuân Thuận (SN 1992), Nguyễn Trọng thắng (SN 1992) và Nguyễn Trọng Tân (SN 2001), đều trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”; Đỗ Văn Nam (SN 1987), trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bị khởi tố về tội “Đánh bạc” và “Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Vũ Văn Mạnh (SN 1999), Nguyễn Trọng Huy (SN 2001), đều trú tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng bị khởi tố về tội “Đánh bạc” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”; Phạm Như Thuận (SN 2002), trú tại xã Phú Lương, huyện Đông Hưng và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1979), trú tại quận 5, TP Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Qua vụ việc trên, Cơ quan điều tra đề nghị người dân tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh, căn cước công dân, số điện thoại, thông tin số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ mail…) cho bất kỳ ai với bất kỳ hình thức nào.
Khi người dân phát hiện có sai sót hoặc bất thường trong thông tin tài khoản ngân hàng của mình đề nghị nhanh chóng đến thông báo cho cơ quan Công an địa phương nơi gần nhất, để có biện pháp đấu tranh kịp thời.
Phá chuyên án đánh bạc qua mạng khoảng 80 tỷ đồng 
