Bắt giữ 2 nữ nhân viên Ngân hàng Eximbank

Ngày 26-3, cơ quan CSĐT Bộ Công an bất ngờ khám xét  Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - chi nhánh TP Hồ Chí Minh (trụ sở tại đường Đồng Khởi, quận 1). 

Theo đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44), Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi (nhân viên Ngân hàng Eximbank, chi nhánh TP Hồ Chí Minh) về hành vi Cố ý làm trái trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, ổ cứng... phục vụ điều tra.
Cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu, ổ cứng... phục vụ điều tra.

Hai bị can Thủy và Thi được xác định là người có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Lê Nguyễn Hưng (nguyên Phó Giám đốc Eximbank - chi nhánh TP Hồ Chí Minh - đã bị C44 khởi tố, truy nã quốc tế về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) chiếm đoạt 245 tỉ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình là khách hàng gửi tiền tại chi nhánh ngân hàng này.

Đến 12h58 phút trưa cùng ngày, việc khám xét tại nơi làm việc của bị can hoàn tất. Cơ quan Công an thu giữ được nhiều thùng tài liệu, ổ cứng, hồ sơ liên quan đến vụ án này.

Vụ việc bà Chu Thị Bình “bỗng dưng” mất số tiền 245 tỉ đồng đã gây xôn xao dư luận thời gian qua.
Vụ việc bà Chu Thị Bình “bỗng dưng” mất số tiền 245 tỉ đồng đã gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo thông tin ban đầu, bị can Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt 245 tỉ đồng của nữ khách hàng Chu Thị Bình rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Bị can Hưng đã rút tiền ở sổ tiết kiệm của bà Bình từ năm 2014 - 2016. 

Năm 2017, nghi ngờ nên bà Bình kiểm tra số dư sổ tiết kiệm thì phát hiện 245 tỉ đồng đã “bốc hơi”. Bức xúc, bà Bình đã đến gặp lãnh đạo Eximbank làm việc và gửi đơn tố cáo.

Đầu tháng 2-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"” xảy ra tại Eximbank - chi nhánh TP Hồ Chí Minh; đồng thời khởi tố bị can Lê Nguyễn Hưng và phát lệnh truy nã đối với bị can này.

Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định ông Hưng lợi dụng việc bà Bình ký khống các giấy ủy quyền để rút tiền không đúng quy định, chi trả không đúng người nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Hai bị can được dẫn giải ra lên xe về cơ quan điều tra.
Hai bị can được dẫn giải ra lên xe về cơ quan điều tra.

Theo Quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Nguyễn Hưng, đối tượng này đã lập chứng từ giả mạo về việc khách hàng rút tiền, chiếm đoạt tiền của Eximbank - chi nhánh TP Hồ Chí Minh. Sau đó Hưng bỏ trốn khỏi địa phương.

Lê Nguyễn Hưng sinh năm 1971 tại Đồng Nai, có hộ khẩu thường trú tại 231B ấp Nội Hóa, xã Bình An, huyện Dĩ An, Bình Dương (nay là 144 Bình Thung, thị xã Dĩ An, Bình Dương). Hưng bắt đầu làm việc tại Eximbank từ tháng 12-1991. 

Phú Lữ - Công Bình

Các tin khác

Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Bắt quả tang đối tượng cá độ bóng đá World Cup

Sáng 3/7, Công an xã Hàm Thuận Bắc, Lâm Đồng cho biết, vừa bắt quả tang một đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng mạng xã hội, tại thôn Hàm Phú, xã Hàm Thuận Bắc.

Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Khám xét nhà của ca sĩ Tăng Nhật Tuệ mới bị bắt vì ma túy

Như Báo CAND đã thông tin, từ một điểm nghi vấn tại khách sạn, Công an TP Hồ Chí Minh đã bóc gỡ đường dây ma túy lớn, bắt và xử lý 48 đối tượng liên quan đến các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy…

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Vụ bắn chết người ở Đắk Lắk: Nạn nhân đứng tên nhiều công ty

Theo thông tin mà Báo CAND có được, ông Hứa Hồng Hải, người bị bắn 5 phát đạn tử vong vào tối 2/7 từng làm ở Cục thuế tỉnh Đắk Lắk và hiện đang đứng tên một số công ty hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận và giám định, kiểm định dịch vụ xuất khẩu, thu mua trái cây.

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Khởi tố vụ án liên quan đến hệ thống phòng khám nha khoa thẩm mỹ Đại Nam

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam.

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Khởi tố vụ án "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", "Rửa tiền" xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vi phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan trong việc sao chép, đăng tải các bộ phim lên mạng Internet, qua đó thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn...