Bắt giam một đại gia thủy sản lừa đảo gần 120 tỷ của ngân hàng

Nguồn tin của PV Báo CAND vào cuối giờ chiều 24/12 cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cùng ngày đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Tấn Hải (52 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Chế biến và XNK Việt Hải (địa chỉ đặt tại Khu Công nghiệp Hòa Trung, huyện Cái Nước, Cà Mau) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, để được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh khu vực Minh Hải (VDB Minh Hải) số tiền lớn, ông Hải đã lập hồ sơ khống. Kết quả DN này đã được VDB Minh Hải duyệt vay gần 120 tỷ đồng. Cho đến khi cơ quan CSĐT Bộ Công an vào cuộc, khởi tố vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động tín dụng, bên cạnh khoản nợ gốc, khoản lãi của “con nợ” này đối với VDB Minh Hải lên đến 50 tỷ đồng.

Như vậy, liên quan đến hành vi lừa đảo đối với VDB Minh Hải, đến thời điểm này, đã có 3 đại gia chế biến thủy sản Cà Mau “xộ khám”. Hai người trước đó là bà Đặng Thị Ngợi, Giám đốc Xí nghiệp Chế biến và XNK thủy sản Ngọc Sinh và Phan Minh Nhật, Phó Giám đốc Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Châu. Hai DN trên đã lừa đảo chiếm đoạt của VDB Minh Hải trên 700 tỷ đồng. 

Binh Huyền

Các tin khác

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).