Bắt giám đốc công ty đa cấp phát hành tiền ảo để chiếm đoạt tài sản

Ngày 10/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là AGOLD trên nền tảng website http://agold.tech.

 Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng cầm đầu hoạt động trái phép nêu trên là Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú thôn Phước Diên 1, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (SN 1977, trú tổ 1, phường Phương Liệt, TP Hà Nội).

Bắt giám đốc và phó giám đốc Công ty đa cấp phát hành tiền ảo để chiếm đoạt tài sản -0
Đối tượng Nguyễn Văn Đạt (trái) tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh đã cùng một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam (địa chỉ tầng 2, số 46 ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) do Đạt làm Tổng Giám đốc.

Từ tháng 4/2023, Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh cùng đồng bọn đã bàn bạc đưa ra thông tin Công ty này phát triển hệ thống AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (Sổ cái). Đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được đưa lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra đồng Việt Nam.

Bắt giám đốc và phó giám đốc Công ty đa cấp phát hành tiền ảo để chiếm đoạt tài sản -0
Đối tượng Phạm Đức Anh (trái) tại cơ quan Công an.

Đồng thời, các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3 triệu đến 25 triệu đồng, với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng % hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã kêu gọi được số lượng hơn 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt, được Đạt phân bổ cho đồng bọn sử dụng trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo mô hình đa cấp và sử dụng với mục đích cá nhân.

Bắt giám đốc và phó giám đốc Công ty đa cấp phát hành tiền ảo để chiếm đoạt tài sản -0
Hình ảnh một số nhà đầu tư sập bẫy tiền ảo của Công ty DIGITAL SPACE Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định Điều 290 Bộ luật hình sự.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị ai là bị hại liên quan đến dự án trên  liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, qua Điều tra viên Đoàn Việt Trung theo SĐT: 0356.731.896, hoặc Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng qua đồng chí Nguyễn Văn Thành, SĐT: 0966.800.468.

Văn Minh

Các tin khác

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Sửa 160 tờ vé số để mang đi để lừa đảo

Ngày 13/11, Công an xã Thuận Lợi (TP Đồng Nai) đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Nguyễn Quốc Việt (SN 2000; ngụ tại xã Nha Bích, TP Đồng Nai) đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Khởi tố đối tượng tham ô tài sản

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Tham ô tài sản”; đồng thời, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Đức (SN 1987, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) về cùng tội danh.

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Lào Cai: Xử phạt nhóm thanh niên lạng lách, đánh võng với tổng số tiền hơn 36 triệu đồng

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Điện Biên thuộc phường Yên Bái, Công an phường Yên Bái đã khẩn trương phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt là 36,35 triệu đồng.

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Truy xét 6 giờ, Công an phường tóm gọn kẻ trộm xe shipper

Lợi dụng sơ hở của shipper cắm sẵn chìa khóa xe chở hàng COD, đối tượng Lê Chí Hùng nhanh chóng ra tay lấy trộm cả xe và hàng. Sau 6 giờ khẩn trương truy xét, Công an phường Thuận Giao đã bắt giữ đối tượng, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho người bị hại.

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Lời khai của hung thủ giết hại cô gái và phi tang thi thể

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (SN 1996, thường trú tại TP Đà Nẵng, hiện ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của một phụ nữ được gia đình trình báo mất tích.

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Trục xuất 115 người nước ngoài cư trú trái phép và khởi tố 6 đối tượng

Ngày 11/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã thi hành quyết định trục xuất 115 công dân Campuchia có hành vi nhập cảnh, cư trú trái phép. Đây là kết quả của rà soát phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, do lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh bóc gỡ trong thời gian qua.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

 Ngày 11/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, TP Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Nhiều thanh niên lãnh án vì ma túy

Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm, chiều muộn ngày 11/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy do Diệp Triển Cầu cầm đầu.

Cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội lĩnh án 8 năm tù

Cựu Phó trưởng phòng Sở Y tế Hà Nội lĩnh án 8 năm tù

Cựu Phó trưởng Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) Tô Tử Anh nhận hối lộ gần 1,3 tỷ đồng bị tuyên phạt 8 năm tù. Cấp dưới của bị cáo Tô Tử Anh là Nguyễn Thị Huy bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù.

Làm rõ thông tin sai sự thật về vụ tai nạn ở Quảng Phú

Làm rõ thông tin sai sự thật về vụ tai nạn ở Quảng Phú

Liên quan đến những thông tin phản ánh trên mạng xã hội về quá trình giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ vụ án. Kết quả xác minh khẳng định, không có việc cán bộ Công an cho ký khống giấy trắng; các hoạt động điều tra, khởi tố và tống đạt quyết định tố tụng được thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Khởi tố giang hồ mạng “Bình Trọc”

Khởi tố giang hồ mạng “Bình Trọc”

Tại cơ quan Công an, “Bình Trọc” đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, đồng thời thừa nhận việc sản xuất, đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ theo dõi và ủng hộ các nội dung này.

Xử lý tài xế chở người trái phép trên thùng xe tải

Xử lý tài xế chở người trái phép trên thùng xe tải

Hành vi vi phạm được phát hiện sau khi lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận phản ánh của người dân. Ngoài mức phạt tiền, tài xế còn bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Nhạ.

Quản lý Cửa hàng Bách Hóa Xanh tham ô hơn 1,4 tỷ đồng

Ngày 10/11, Cơ quan CSĐT (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) Công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Công Nhạ (SN 1996, trú tại ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang), để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.