Bắt giám đốc công ty đa cấp phát hành tiền ảo để chiếm đoạt tài sản

Ngày 10/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là AGOLD trên nền tảng website http://agold.tech.

 Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định 2 đối tượng cầm đầu hoạt động trái phép nêu trên là Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú thôn Phước Diên 1, xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (SN 1977, trú tổ 1, phường Phương Liệt, TP Hà Nội).

Bắt giám đốc và phó giám đốc Công ty đa cấp phát hành tiền ảo để chiếm đoạt tài sản -0
Đối tượng Nguyễn Văn Đạt (trái) tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh đã cùng một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam (địa chỉ tầng 2, số 46 ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội) do Đạt làm Tổng Giám đốc.

Từ tháng 4/2023, Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh cùng đồng bọn đã bàn bạc đưa ra thông tin Công ty này phát triển hệ thống AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (Sổ cái). Đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được đưa lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra đồng Việt Nam.

Bắt giám đốc và phó giám đốc Công ty đa cấp phát hành tiền ảo để chiếm đoạt tài sản -0
Đối tượng Phạm Đức Anh (trái) tại cơ quan Công an.

Đồng thời, các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3 triệu đến 25 triệu đồng, với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng % hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng đã kêu gọi được số lượng hơn 400 nhà đầu tư, tương đương số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt, được Đạt phân bổ cho đồng bọn sử dụng trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo mô hình đa cấp và sử dụng với mục đích cá nhân.

Bắt giám đốc và phó giám đốc Công ty đa cấp phát hành tiền ảo để chiếm đoạt tài sản -0
Hình ảnh một số nhà đầu tư sập bẫy tiền ảo của Công ty DIGITAL SPACE Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định Điều 290 Bộ luật hình sự.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị ai là bị hại liên quan đến dự án trên  liên hệ đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, qua Điều tra viên Đoàn Việt Trung theo SĐT: 0356.731.896, hoặc Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng qua đồng chí Nguyễn Văn Thành, SĐT: 0966.800.468.

Văn Minh

Các tin khác

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Mở rộng điều tra vụ án Bùi Thị Măng, khởi tố Nguyễn Thị Ngọc

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (SN 1966, trú tại phường Phúc Lợi, TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Bùi Thị Măng “Xúc phạm Quốc kỳ” xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Khởi tố vụ đổ hơn 126 tấn chất thải xây dựng trái quy định

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, điều tra vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Hoàng Minh Hậu (SN 1995, trú tại thôn Khánh Xuân, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Quang Biển (SN 1969, trú tại khối Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra tháng 8/2026 tại Công ty TNHH Biển Anh.

Tìm chủ sở hữu vật chứng vụ án trộm cắp tài sản

Tìm chủ sở hữu vật chứng vụ án trộm cắp tài sản

Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án: “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 1/4/2026 tại nhà không số (Nông trường Phạm Văn Hai), ấp 75, xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh do bị can Trần Tấn Dủ thực hiện.

Bắc Ninh bàn giao hai đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc

Bắc Ninh bàn giao hai đối tượng truy nã cho Công an Trung Quốc

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TP Bắc Ninh đã tiến hành bắt giữ đối tượng truy nã và bàn giao cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị theo thông lệ quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn

Khởi tố, bắt tạm giam tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn

Ngày 27/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thái Tuấn về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an Bồ Đề ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại

Công an Bồ Đề ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại

Ngày 26/9, Công an TP Hà Nội cho biết, bằng tinh thần trách nhiệm và sự nhạy bén trong công tác nắm tình hình, cán bộ Công an phường Bồ Đề (Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp một cụ bà 84 tuổi tránh nguy cơ mất tiền tiết kiệm.

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù do giết chết kẻ cưỡng bức quan hệ

Hai dì cháu lĩnh 47 năm tù do giết chết kẻ cưỡng bức quan hệ

Ngày 26/9, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Huỷ hoại tài sản” đối với hai bị cáo: Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 1994) và Nguyễn Văn Luân (SN 2004, cùng cư trú xã Phú Hòa, tỉnh An Giang).