Các lệnh và quyết định đã được phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để phục vụ công tác điều tra vụ án.
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Vi Văn Dũng, trú tại phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Buôn lậu".
Theo tài liệu điều tra ban đầu: Công ty Đồng Tháp do ông Nguyễn Thế Dũng làm Tổng Giám đốc thường xuyên thuê Công ty Đông Á do ông Trương Hữu Có làm Giám đốc đề vận chuyển xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam và thuê kho nổi ở cảng Vạn Gia, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để chứa dầu chờ bán.
Thông qua một đối tượng người Trung Quốc, ông Trương Hữu Có đã môi giới để Công ty Đồng Tháp ký hợp đồng với Công ty Đông Phương (Trung Quốc) và giới thiệu Nguyễn Thế Dũng trực tiếp trao đổi việc mua bán dầu với Vi Văn Dũng và Đặng Thu Ngân. Mỗi lần mua bán, các đối tượng đều hợp lý hóa bằng thủ tục tái xuất dầu với cơ quan chức năng Việt
Với phương thức trên, Công ty Đồng Tháp đã xuất bán cho Đặng Thu Ngân 3.120 tấn dầu, trị giá hơn 3,3 triệu USD để đối tượng này giao cho Vi Văn Dũng vận chuyển sang Trung Quốc bán. Đồng thời, Công ty Đồng Tháp cũng bán cho Vi Văn Dũng 3.490 tấn dầu trị giá hơn 3,6 triệu USD. Lượng dầu này cũng được bán cho khách hàng Trung Quốc. Hiện, Vi Văn Dũng còn nợ Công ty Đồng Tháp hơn 408 ngàn USD.
Việc làm của các bị can trong vụ án này đã phá hoại chính sách điều hành kinh tế vĩ mô của Nhà nước, nhất là với mặt hàng xăng dầu vốn hết sức "nhạy cảm" về giá. Như vậy, đến nay cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng, tổng số dầu diezel các đối tượng lợi dụng chủ trương "tạm nhập tái xuất" để buôn lậu là hơn 6.600 tấn, trị giá gần 7 triệu USD
