Bắt đối tượng có tài khoản ảo ngân hàng 57 tỷ đồng

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái (SN 1996; ngụ quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 4/2025, Trần Lâm Hoàng Thái lên mạng xã hội và liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch để tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được hướng dẫn tạo 1 tài khoản tiền ảo với số tiền trong tài khoản hơn 57 tỷ đồng. Sau đó, Thái sử dụng tài khoản ảo này với mục đích lừa đảo.

Ngày 25/4, Thái rủ thêm 2 người bạn đến một cửa hàng bán quần áo trong khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để mua quần áo, giày dép với giá trị 3,7 triệu đồng. Đến khi tính tiền thì Thái dùng tài khoản Ngân hàng (ảo) để thực hiện lệnh chuyển tiền cho chủ cửa hàng rồi cả nhóm đi ra về. Chủ cửa hàng không kiểm tra ngay số dư tài khoản, chờ mãi vẫn không thấy tiền vào tài khoản thì mới biết mình bị lừa.

Bắt đối tượng có tài khoản ảo ngân hàng 57 tỷ đồng -0
Đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái.

Ngày 26/4, Thái lên mạng xã hội và liên hệ với chị S. để trao đổi việc đổi 80 triệu đồng từ tài khoản để lấy tiền mặt với phí là 2,8 triệu đồng. Thái sử dụng App Ngân hàng ảo để thực hiện lệnh chuyển số tiền 82,8 triệu  đồng qua số tài khoản của chị S. rồi cho chị xem lịch sử giao dịch chuyển tiền thành công. Tuy nhiên, do chưa thấy số dư trong tài khoản nên chị S. không đồng ý đưa tiền.

Nhận được thông tin phản ánh vụ việc, Công an phường Mỹ Phước, TP Bến Cát đã đến nơi và mời Thái cùng chị S. về trụ sở Công an phường làm việc. Biết khó qua mặt được cơ quan Công an, Thái nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội.

Trần Lâm Hoàng Thái từng có 1 tiền án về tội “mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”, hiện không có nơi ở ổn định.

P.Tuyền

Các tin khác

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế

Trong số 4 bị cáo đưa ra xét xử, có 2 bị cáo là cựu lãnh đạo TAND và VKSND TP Huế. Trong đó, Thái Thị Hồng Vân, cựu Phó Chánh tòa Tòa Dân sự TAND TP Huế và Trần Nhơn Vượng, cựu Phó Viện trưởng VKSND TP Huế bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

diều gắn đèn gần sân bay, Tân Sơn Nhất phải dừng cất hạ cánh 13 phút

Tạm giữ 3 đối tượng vụ thả diều gắn đèn gần sân bay Tân Sơn Nhất

Vì một số chiếc diều gắn đèn chớp được thả chơi gần Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối 13/8, hoạt động cất, hạ cánh tại đây đã phải tạm dừng 13 phút. Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá thiệt hại, tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Sáng 14/8, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nữ nhân viên thư viện bị mất tích sau tiệc liên hoan.

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Khởi tố chủ cửa hàng ở Cần Thơ bán giày, dép giả

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại Tuyên Quang

Liên quan vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an vừa khởi tố thêm 4 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đến nay, đã có 33 đối tượng bị khởi tố liên quan đến sai phạm tại điểm thi này. 

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Sau chầu nhậu, thách thức rồi chém bạn bị thương nặng

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lục Văn Cương (SN 1996, trú xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Giả khách gọi cà phê rồi khống chế chủ quán cướp tiền, vàng

Vào quán lúc rạng sáng, gọi cà phê uống rồi quan sát xung quanh, thấy nữ chủ quán cà phê chỉ ở một mình, nam thanh niên bất ngờ rút dao khống chế cướp tiền, vàng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau chưa đầy 9h đồng hồ kể từ khi gây án, kẻ cướp đã bị các trinh sát bắt gọn.

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Cần Thơ: Thêm 2 đối tượng bị khởi tố vì sản xuất hàng giả

Tại cửa hàng Thanh Dương Luxury (đường Tầm Vu, phường Tân An, TP Cần Thơ), do Huỳnh Phương Duy (SN 1993) làm chủ hộ kinh doanh, cơ quan Công an ghi nhận hiện trường có 4 lao động đang trực tiếp sản xuất dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng Hermes, Gucci, Burberry, LV, Dior, Versace…