Vụ việc được phát hiện khi Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Biên Hòa kiểm tra một căn nhà tại phường Tam Hiệp và phát hiện Lưu Văn Quyết (SN 1993), ngụ tỉnh Hà Giang cùng 5 bị can khác với nhiều sổ sách liên quan đến việc cho vay lãi nặng.
Tại cơ quan Công an, Quyết khai nhận, đã cùng các đối tượng cho 14 lượt người vay với mức lãi suất từ hơn 200 đến 700%/năm, thu lợi số tiền 78 triệu đồng.
Ngoài nhóm đối tượng trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa còn bắt giữ 5 nhóm đối tượng khác với 18 bị can đã có hành vi cho vay nặng lãi trên địa bàn các phường của TP Biên Hòa với mức lãi suất lên đến 60%/tháng. Tất cả 24 bị can trong 6 nhóm đối tượng trên được xác định từ một số tỉnh khu vực phía bắc vào Đồng Nai thuê nhà để ở tại phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa. Các đối tượng phân công tìm kiếm, nhắm đến những công nhân, tiểu thương buôn bán nhỏ ven đường cần nhu cầu vay tiền và cho vay lãi nặng.
Khi người vay không trả tiền lãi và tiền gốc kịp, nhóm đối tượng này nhắn tin đe dọa và dùng hung khí tìm đến nơi ở để uy hiếp buộc phải nộp tiền. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ cho vay nặng lãi là gần 1 tỷ đồng.
Khởi tố 18 đối tượng cho vay lãi nặng và đánh bạc xuyên biên giới 
2.700 người vướng vào đường dây vay lãi nặng hàng chục tỷ đồng 
