Trước đó, khoảng 8h ngày 21/5, tại khu vực quốc môn, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai – Hà Khẩu, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng, phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai và Hải Quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới.
Các đối tượng gồm: Phạm Thị Thu (SN 1970, thường trú tại tổ 9, phường Cốc Lếu); Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1994); Đinh Thị Lan (SN 1970, cùng trú tại tổ 17) và Đinh Thị Mơ (SN 1965, trú tại tổ 18, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
Qua đấu tranh, Thu khai số nhân dân tệ bị thu giữ, chị ta nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ phường Duyên Hải, TP Lào Cai sang Trung Quốc với giá tiền công là 300 nghìn đồng. Sau khi nhận lời, Thu đã gọi thêm 3 người phụ nữ cùng tham gia. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia lẻ số ngoại tệ trên cho 4 người; giấu trong đế giày và túi xách rồi sử dụng giấy thông hành, làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc mà không làm thủ tục khai báo Hải quan. Khi các đối tượng đi qua luồng xuất cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thì bị tổ công tác Biên phòng phát hiện bắt giữ.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Trang, Đinh Thị Lan, Đinh Thị Mơ; tạm giữ niêm phong vật chứng theo quy định của pháp luật và tổ chức điều tra theo quy định của pháp luật. Theo kết luận giám định toàn bộ số tiền trên là tiền thật, theo tỷ giá hối đoái nhân dân tệ quy đổi số tiền 30 vạn NDT do các đối tượng vận chuyển thành tiền Việt Nam là hơn 1 tỷ đồng.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự: Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, xảy ra tại tổ 26, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.
Hành trình truy bắt nhóm lừa đảo mua bán ngoại tệ liên tỉnh 
Vờ đổi ngoại tệ rồi cướp giật tiền 
