Sự việc bị phát hiện khi người mua đất không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do đất này là đất rừng. Với hành vi này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam bị can Trần Xuân Hồng (SN 1954), ngụ xã Bải Thơm, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2001 đến 2007 ông Hồng và cùng vợ là bà Nguyễn Thị Quế bao chiếm khoảng 160.000 m2 đất rừng ở xã Bãi Thơm, huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc). Đến năm 2015, ông Hồng làm khống giấy xác nhận nguồn gốc đất nói trên. Đến tháng 8/2019, ông Hồng đem bán cho bà Duyên tổng cộng 180.000 m2 (trong đó có 160.000 m2 đất rừng bao chiếm với 20.000 m2 do ông Hồng và một người khác đứng ra khai khẩn năm 1996) với giá 10,2 tỷ đồng, sau đó bà Duyên bán lại cho bà Yến với giá 18,9 tỷ đồng.
Khi hoàn tất các thủ tục mua bán theo hình thức tự thỏa thuận chỉ dựa trên giấy xác nhận nguồn gốc đất khống do ông Hồng làm, bà Yến làm thủ tục đến cơ quan chức năng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới phát hiện thửa đất nói trên là đất rừng do nhà nước quản lý. Không làm được giấy, biết mình bị lừa nên bà Duyên và bà Yến đã làm đơn tố cáo hành vi gian dối của ông Hồng đến cơ quan Công an.
Trước đó Hồng đã có 1 tiền án về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.
Sắm vai thầy bói, lừa gia chủ đào vàng để chiếm đoạt tài sản 
Tìm người liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
