Bắt đối tượng có tài khoản ảo ngân hàng 57 tỷ đồng

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái (SN 1996; ngụ quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, tháng 4/2025, Trần Lâm Hoàng Thái lên mạng xã hội và liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch để tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được hướng dẫn tạo 1 tài khoản tiền ảo với số tiền trong tài khoản hơn 57 tỷ đồng. Sau đó, Thái sử dụng tài khoản ảo này với mục đích lừa đảo.

Ngày 25/4, Thái rủ thêm 2 người bạn đến một cửa hàng bán quần áo trong khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để mua quần áo, giày dép với giá trị 3,7 triệu đồng. Đến khi tính tiền thì Thái dùng tài khoản Ngân hàng (ảo) để thực hiện lệnh chuyển tiền cho chủ cửa hàng rồi cả nhóm đi ra về. Chủ cửa hàng không kiểm tra ngay số dư tài khoản, chờ mãi vẫn không thấy tiền vào tài khoản thì mới biết mình bị lừa.

Bắt đối tượng có tài khoản ảo ngân hàng 57 tỷ đồng -0
Đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái.

Ngày 26/4, Thái lên mạng xã hội và liên hệ với chị S. để trao đổi việc đổi 80 triệu đồng từ tài khoản để lấy tiền mặt với phí là 2,8 triệu đồng. Thái sử dụng App Ngân hàng ảo để thực hiện lệnh chuyển số tiền 82,8 triệu  đồng qua số tài khoản của chị S. rồi cho chị xem lịch sử giao dịch chuyển tiền thành công. Tuy nhiên, do chưa thấy số dư trong tài khoản nên chị S. không đồng ý đưa tiền.

Nhận được thông tin phản ánh vụ việc, Công an phường Mỹ Phước, TP Bến Cát đã đến nơi và mời Thái cùng chị S. về trụ sở Công an phường làm việc. Biết khó qua mặt được cơ quan Công an, Thái nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội.

Trần Lâm Hoàng Thái từng có 1 tiền án về tội “mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”, hiện không có nơi ở ổn định.

P.Tuyền

Các tin khác

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).