Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Vương Đình Ninh (44 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó phòng Kinh doanh dịch vụ - Chi nhánh Nam Sài Gòn thuộc Ngân hàng Vietcombank về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng Cao Văn Đạt, Trần Văn Chánh, Phan Văn Thơm và Nguyễn Thanh Triều (không xác định được lai lịch) đã câu kết với nhau để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của một số người thông qua việc lừa bán kết quả xổ số.
Để thực hiện hành vi này, Đạt cùng đồng bọn gọi điện thoại cho nhiều người ở TP Hà Nội, TP Hải Phòng, tỉnh Bắc Ninh, tự giới thiệu là người có khả năng móc nối với Công ty Xổ số kiến thiết miền Bắc để có trước kết quả xổ số trong ngày. Sau đó, bọn chúng dụ dỗ những người này mua trước kết quả xổ số để chơi đề. Nếu những người này đồng ý, bọn chúng yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản thanh toán cá nhân theo chỉ định. Khi xác định được tiền đã được chuyển, ngay sau đó chúng cắt liên lạc và rút tiền của người bị hại chia nhau.
Để có được các tài khoản, Trần Văn Chánh đã “móc nối” với Vương Đình Ninh, nhờ Ninh cung cấp tài khoản để bọn chúng sử dụng vào mục đích nêu trên. Tiền lừa đảo chiếm đoạt được sẽ được trích 18-20% để chia lại cho Chánh và Ninh, số tiền còn lại thì người trực tiếp thực hiện được hưởng. Thực hiện kế hoạch trên, Đạt cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 650 triệu đồng của các bị hại. Tài khoản những bị hại chuyển tiền vào đều được mở tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Nam Sài Gòn.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vương Đình Ninh khai nhận: Khi thực hiện mở tài khoản thanh toán cá nhân kèm thẻ ATM từ 6 bản photocopy CMND từ Chánh, Ninh không gặp trực tiếp người có CMND, không đối chiếu với CMND gốc nhưng Ninh đã bằng quyền hạn của mình yêu cầu nhân viên cấp dưới làm hồ sơ mở tài khoản thanh toán cá nhân kèm thẻ ATM để Ninh phê duyệt.
Khi có được tài khoản, Ninh cung cấp số tài khoản cho Chánh, Đạt sử dụng tiếp nhận tiền, còn Ninh là người trực tiếp quản lý, sử dụng tài khoản, sử dụng thẻ ATM để rút tiền. Mặc dù biết rất rõ số tiền chuyển vào tài khoản có nguồn gốc không đàng hoàng, nhưng muốn được cùng hưởng lợi bất chính, nên Ninh vẫn rút tiền ra đưa cho Chánh để Chánh chuyển cho đồng bọn. Mỗi lần rút tiền, Ninh đều được Chánh cho từ 3 đến 5 triệu đồng và được mời ăn nhậu.
