Bán dự án “ma”, 2 vợ chồng xộ khám

Hai vợ chồng Thuận-Hồng làm sai chủ trương của UBND tỉnh Long An, lập dự án “ma” bán đất nền thu số tiền bất chính hàng chục tỷ đồng…

Ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, quê Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh, vợ Thuận) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vợ chồng Thuận - Hồng là những người liên quan đến Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An. (Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An cũng như 2 đối tượng trên không hề có sự liên quan nào đến hệ thống thương hiệu và hoạt động của Tập đoàn Đất Xanh). Thuận và Hồng bị tố cáo về hành vi lừa đảo nên Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, xác minh nơi cư trú nhưng cả 2 đã rời khỏi địa phương đi đâu không rõ. Sau một thời gian dài truy tìm, ngày 6/7, Công an tỉnh Long An đã bắt được Thuận-Hồng khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bán dự án “ma”, 2 vợ chồng xộ khám -0
Vợ chồng Thuận-Hồng.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, nhiều người đân đầu tư có đơn thư gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Đức Hòa phản ánh về việc chủ dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) có hành vi lừa đảo, bán dự án "ma". Chủ đầu tư của dự án này là Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An. Dự án trên có diện tích 7ha tại xã Mỹ Hạnh Nam theo chủ trương đầu tư ngày 18/7/2017 của tỉnh Long An, mục tiêu là xây dựng nhà ở. Tuy vậy, khu đất này chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua nhiều đợt kiểm tra, các ngành chức năng phát hiện dự án này có nhiều vi phạm như: chưa đưa các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy theo quy định để triển khai dự án và đã hết thời gian nhưng chưa được giãn tiến độ đầu tư lần 2. Kết luận cho thấy, về đất đai công ty này chưa có quyền sử dụng đất, đất ở dự án vẫn là đất nông nghiệp, đất ở nông thôn. Tuy nhiên công ty này đã xây dựng hàng rào bao quanh dự án (khoảng 2ha) chắn lối đi một số thửa đất bên trong, ngang nhiên san lấp một phần đất (khoảng 0,9ha) xây dựng hạ tầng kỹ thuật khi chưa làm các thủ tục về xây dựng trên phần đất này.

Công ty được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư với tên dự án chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam, tuy nhiên, công ty này lại thực hiện các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp với người dân dưới tên dự án không có thật là chỉnh trang Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường 2. Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An còn để cho người không đủ pháp nhân ký hợp đồng giao dịch mua, bán, chuyển nhượng đất nền với người dân.

Quá trình kiểm tra, các ngành chức năng kết luận, Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An đã lừa dối khách hàng, bán dự án “ma” để thu tiền của người mua, có dấu hiệu tội phạm nên chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có 36 người dân gửi đơn tố cáo cung cấp 45 hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp được sao y chứng thực và có biên lai đóng tiền với số tiền chuyển vào tài khoản của Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An là hơn 21,7 tỉ đồng. 

Ngày 1/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án chỉnh trang khu dân cư Đất xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hoà để tiến hành điều tra. Xác định Thuận- Hồng là 2 đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo trên nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gởi giấy triệu tập nhưng Thuận- Hồng đã rời khỏi nơi cư trú.

Tháng 6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà. Qua truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Long An đã bắt được Thuận-Hồng di lý về Long An điều tra xử lý.

Anh Thư-Lâm Anh

Các tin khác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Kẻ sát hại 3 người trong gia đình ở Tây Ninh thú nhận tội ác

Liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Hậu Thạnh khiến 3 người trong một gia đình bị sát hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Cao Bằng để điều tra xử lý về hành vi “giết người”…

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận sai phạm và nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan đến việc xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Bắt 2 đối tượng trộm chó gây bức xúc Đà Lạt

Lúc 2h sáng 20/5, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp vật nuôi là chó mèo trên địa bàn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Cấp dưới cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai, nhận "lại quả" 5% của nhà thầu

Sáng 20/5, sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn các bị cáo.

Hình ảnh thẻ nhân sự giả mà đối tượng gửi chủ doanh nghiệp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ sở giáo dục để lừa đảo

Lợi dụng sự cả tin của người dân, nhất là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về nhu cầu đặt hàng với số lượng lớn để cung cấp cho các cơ sở giáo dục, tội phạm công nghệ cao mạo danh các cơ sở giáo dục liên hệ qua mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Triệt phá băng cướp "nhí" chuyên gây án trong đêm

Sáng 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp tài sản xảy ra tại khu phố Phú Tân 2, phường Bình Dương và địa bàn thành phố Tân Uyên cũ, sau khi làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ cướp điện thoại di động trong đêm.

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Khởi tố đối tượng kinh doanh hơn 1.400 đôi giày giả

Sáng 20/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bất ngờ từ chối hai luật sư bào chữa tại phiên tòa

Sáng 20/5, TAND TP Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và 9 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Tây Ninh: Đã bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình

Để bắt được đối tượng sát hại 3 người trong một gia đình, Công an tỉnh Tây Ninh đã mở rộng địa bàn truy xét qua các tỉnh, thành lân cận, thông báo với đồn biên phòng các cửa khẩu để tránh đối tượng tìm đường lẩn trốn qua biên giới. Sau 5 tiếng đồng hồ truy xét kể từ khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã bị bắt giữ đối  tượng gây án.

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây buôn lậu vàng trị giá hàng trăm tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, cư trú tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, cư trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Buôn lậu (vàng 9999).

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Làm giả hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Chiều 19/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã thi hành Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Vũ (SN 1973, thường trú phường Tân Định, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.