Quá trình xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, Cơ quan điều tra xác định từ năm 2016, Bốn quen biết với bà Hồ Bích Ngọc (SN 1960, quận Hải Châu). Qua những lần hợp tác đầu tư, mua bán bất động sản thu được lợi nhuận. Lợi dụng sự tin tưởng của bà Ngọc, từ đầu năm 2021 đến nay Bốn liên tục lừa nhận cọc bán nhiều lô đất tại Đà Nẵng cho bà Ngọc và chiếm đoạt số tiền hơn 9 tỷ đồng.
Điển hình ngày 3/5/2021, Bốn thỏa thuận bán cho bà Hồ Bích Ngọc lô số 1023 Khu TDC Hòa Liên 4 (huyện Hòa Vang) với giá gần 3,5 tỷ đồng và nhận cọc của bà Ngọc 500 triệu đồng. 10 ngày sau, đối tượng tiếp tục lừa bán cho bà Ngọc một lô đất tại khu tái định cư Hòa Hiệp 3 (quận Liên Chiểu) với giá hơn 2 tỷ đồng, nhận cọc của bà Ngọc 200 triệu đồng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 4/1/2022, Bốn lừa bán cho bà Ngọc 2 lô đất tại khu tái định cư Hòa Liên 5 với giá 3,4 tỷ đồng và nhận cọc 600 triệu đồng. Sau đó, Bốn tiếp tục đề nghị bà Ngọc chuyển tiếp 1,1 tỷ đồng cho 2 lô đất này. Từ ngày 17/1 đến 24/4/2022, Bốn tiếp tục lừa bán cho bà Ngọc 6 lô đất và nhận tiền cọc mỗi lô từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng.
Ngoài những vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua nhận tiền đặt cọc bán đất cho bà Ngọc, Huỳnh Thị Bốn còn bị bà Ngọc và nhiều người khác tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong các vụ việc khác với số tiền hàng tỷ đồng. Trong khi đó, Huỳnh Thị Bốn không có đất thực tế, cũng không được chủ các lô đất nhờ môi giới giao dịch. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Dùng "sổ đỏ" giả để lừa bán đất của người thân 
Cảnh giác bẫy lừa bán đất “ảo” từ giấy tờ giả 
