1. Ông Nguyễn Văn Minh (SN 1955, cư trú tại TP Hồ Chí Minh), là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (viết tắt là Tổng Công ty Bình Dương, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước do Tỉnh uỷ Bình Dương là chủ sở hữu) từ năm 2010 đến tháng 9/2017; Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thành từ tháng 11/2007 đến tháng 11/2017; Thành viên thường trực HĐQT, đại diện theo pháp luật Công ty Tân Thành từ tháng 12/2017 đến tháng 10/2019; Chủ tịch HĐQT Công ty Hưng Vượng từ năm 2004 đến tháng 3/2019, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 Bộ Công an.
Với vai trò là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương, ông Minh là người chịu trách nhiệm chính và cao nhất trong việc điều hành hoạt động và quản lý tài sản của Nhà nước tại Tổng Công ty Bình Dương. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, ông Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thao túng hoạt động của HĐTV Tổng Công ty Bình Dương theo mục đích cá nhân để vụ lợi. Cũng vì động cơ vụ lợi, ông Minh đã chỉ đạo chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha và 30% vốn góp của Tổng Công ty Bình Dương tại Công ty Tân Phú sang Công ty Âu Lạc, là công ty tư nhân do con rể ông là Nguyễn Đại Dương nắm quyền điều hành, gây thất thoát cho Nhà nước số tiền gần 985 tỷ đồng.
Tại khu đất 145ha, ông Minh đã cố ý vi phạm các quy định của pháp luật, vi phạm điều lệ, quy chế quản lý tài chính khi tạo điều kiện cho hai công ty “sân sau” nhận chuyển nhượng vốn góp và góp vốn thay hai nhà đầu tư nước ngoài, nhằm sở hữu tỷ lệ vốn điều lệ tại Công ty Tân Thành. Từ đó, ông Minh chỉ đạo các đồng phạm dưới quyền hợp thức các thủ tục pháp lý để góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty Tân Thành, không có báo cáo và không được Tỉnh uỷ Bình Dương phê duyệt.
Trong quá trình cổ phần hoá Tổng Công ty Bình Dương, với động cơ cá nhân, ông Minh chỉ đạo các đồng phạm cố ý loại trừ khu đất 145ha không tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 4.000 tỷ đồng. Hành vi của ông Minh đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với vai trò chủ mưu, tích cực thực hiện tội phạm.
2. Ông Trần Nguyên Vũ (SN 1977, tại Khánh Hoà, cư trú tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Ông Vũ là Thành viên HĐTV, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng Tổng Công ty Bình Dương từ năm 2010 đến tháng 9/2017; Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương tháng 10/2014; Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương, Thành viên Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Tổng Công ty Bình Dương từ tháng 10/2017 đến tháng 10/2018. Ông Vũ cũng là Thành viên HĐQT Công ty Tân Thành và Thành viên HĐQT Công ty Hưng Vượng.
Trong giai đoạn cổ phần hoá Tổng Công ty Bình Dương, thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Minh, ông Vũ trực tiếp xây dựng phương án sử dụng đất của Tổng Công ty Bình Dương, biết rõ nội dung phê duyệt của chủ sở hữu là Tỉnh uỷ Bình Dương đối với khu đất 43ha, biết rõ mối quan hệ giữa ông Nguyễn Văn Minh với Nguyễn Đại Dương cũng như việc Tổng Công ty Bình Dương góp vốn bằng tiền để hợp tác với Công ty Âu Lạc thành lập Công ty Tân Phú. Ông Vũ đã tham gia cuộc hợp HĐTV Tổng Công ty Bình Dương ngày 30/11/2016 và ngày 2/8/2017, qua đó thống nhất chuyển nhượng khu đất 43ha của Tổng Công ty Bình Dương cho Công ty Tân Phú với giá hơn 250 tỷ đồng, đồng thời chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty Bình Dương tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc. Sau đó, chuyển nhượng toàn bộ Dự án Khu dân cư- thương mại-dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha cho Công ty Âu Lạc.
Để che giấu việc chuyển nhượng khu đất 43ha, theo chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Minh, ông Vũ cùng với ông Huỳnh Thanh Hải (Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương) thực hiện hợp thức hoá văn bản ngày 20/8/2016, để trên cơ sở đó, Tỉnh uỷ Bình Dương ban hành Công văn số 477-CV/TU ngày 29/8/2016 làm sai lệch bản chất phương án sử dụng đất đã phê duyệt trước đó của Tỉnh uỷ Bình Dương… gây thất thoát của Nhà nước số tiền gần 985 tỷ đồng.
Liên quan đến sai phạm tại khu đất 145 ha, ông Vũ tham gia cuộc họp của HĐTV Tổng Công ty Bình Dương ngày 12/4/2017 và thống nhất cùng ông Nguyễn Văn Minh đưa khu đất 145 ha vào góp vốn tại Công ty Tân Thành, nhưng chỉ xác định giá trị quyền sử dụng khu đất là hơn 139 tỷ đồng (theo Hợp đồng liên doanh từ năm 2007). Sau đó, ông Vũ tiếp tục cùng ông Nguyễn Văn Minh loại trừ, không tính giá trị quyền sử dụng khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá…, liên đới cùng ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm khác gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 5.000 tỷ đồng. Hành vi của ông Vũ đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với vao trò đồng phạm, giúp sức cho ông Nguyễn Văn Minh.
3. Ông Huỳnh Thanh Hải (SN 1964, trú tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), cựu Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TMHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương, cựu Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.
Trong giai đoạn cổ phần hoá Tổng Công ty Bình Dương, ông Hải biết rõ Tỉnh uỷ Bình Dương và UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định phê duyệt chi tiết phương án sử dụng đất, trong đó có khu đất 43ha phải chuyển giao về cho Công ty Imco và khu đất 145 ha Tổng Công ty Bình Dương được phép giữ lại, tiếp tục kế thừa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hoá.
Tuy nhiên, khi tham gia cuộc họp HĐTV Tổng Công ty Bình Dương ngày 30/11/2016, ông Hải vẫn thống nhất chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú theo giá thoả thuận liên doanh năm 2010 là hơn 250 tỷ đồng. Đồng thời đồng ý chuyển nhượng 30% vốn góp của Tổng Công ty Bình Dương cho Công ty Âu Lạc, giúp sức cho ông Nguyễn Văn Minh chuyển nhượng Dự án khu đô thị - thương mại - dịch vụ Tân Phú trên khu đất 43ha sang công ty tư nhân, gây thất thoát của Nhà nước số tiền gần 985 tỷ đồng.
Liên quan đến sai phạm tại khu đất 145 ha, ông Hải thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Minh đưa khu đất 145 ha vào góp vốn trái pháp luật tại Công ty Tân Thành theo thoả thuận từ năm 2007, không xác định lại khu đất theo giá thị trường…, qua đó liên đới cùng ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm gây thất thoát của Nhà nước số tiền hơn 5.000 tỷ đồng. Hành vi của ông Hải đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” với vai trò đồng phạm, giúp sức cho ông Nguyễn Văn Minh.
Ba cha con liên kết chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng trong vụ “ăn đất” ở Bình Dương 
