Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố 3 bị can nêu trên về tội “tham ô tài sản”, đồng thời bắt tạm giam đối với bị can Hiền và Thuý, còn bị can Linh được tại ngoại do nuôi con nhỏ.
Theo tài liệu điều tra, năm 2012, bị can Hiền và Linh lợi dụng nhiệm vụ được giao trực tiếp thu tiền mặt của một số đơn vị, như: Trường Trung cấp nghề số 8 với số tiền 451 triệu đồng, trường Trung cấp nghề Đại Lâm 420 triệu đồng, Trường Cao đẳng nghề số 3 – Bộ Quốc phòng hơn 526 triệu đồng, Trường Cao đẳng nghề số 20 – Bộ Quốc phòng 146 triệu đồng; thu phí của Phòng Kỹ thuật thẩm định – Sở Giao thông vận tải, tỉnh Nam Định với số tiền gần 64 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định, hai bị can Hiền và Linh đã thu tổng cộng hơn 1,6 tỷ đồng nhưng chỉ nhập quỹ gần 60 triệu đồng, số còn lại bị can Hiền chiếm đoạt gần 776 triệu đồng; bị can Linh chiếm đoạt gần 773 triệu đồng.
Ngoài ra, bị can Linh và bị can Thuý còn để ngoài sổ sách, chiếm đoạt 54 triệu đồng tiền thu phí và lệ phí tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định. Trong đó, Linh chiếm hưởng 27 triệu đồng, Thuý hưởng 27 triệu đồng.
Không chỉ vậy, bị can Thuý còn lợi dụng việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lái xe, lệ phí cấp biển số xe máy, cấp đổi giấy phép lái xe… đã viết 2136 biên lai và thu số tiền gần 289 triệu đồng nhưng không đưa vào báo cáo quyết toán năm 2012 mà chiếm đoạt số tiền này.
