Như Báo Công an nhân dân đã thông tin, sáng 24/9, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty TNHH Tư vấn đầu tư GFDI (Công ty GFDI) tại 3 điểm cầu: điểm trực tiếp (trung tâm) ở trụ sở TAND TP Đà Nẵng, điểm cầu trực tuyến tại Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường) và Nhà hát Trưng Vương (phường Hải Châu).
Qua tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; qua kết quả xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa, chiều tối cùng ngày, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Hoàng tù chung thân, phạt bổ sung số tiền 100 triệu đồng.
Bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt tù chung thân, phạt bổ sung số tiền 70 triệu đồng. Bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh tù chung thân, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng. Bị cáo Tô Hồng Trà tù chung thân, phạt bổ sung số tiền 70 triệu đồng và bị cáo Trần Thị Kiều Trang tù chung thân, phạt bổ sung số tiền 50 triệu đồng.
Phiên tòa diễn ra tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, với 5 bị cáo, 2 người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia.
Tòa án thiết lập 2 điểm cầu trực tuyến. Tại Cung thể thao Tiên Sơn có 7.108 bị hại; Nhà hát Trưng Vương có 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Tại các điểm cầu, người tham gia tố tụng được cấp mã QR để kiểm tra thông tin, cập nhật danh sách có mặt và hỗ trợ phân luồng qua các cửa an ninh. Công tác bảo đảm an ninh tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng và 2 điểm cầu được tăng cường.
Theo cáo trạng, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng. Từ tháng 5/2018 đến tháng 11/2024, GFDI huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản với khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố.
Khách hàng chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn, giới thiệu trực tiếp và qua mạng xã hội. Khách được giới thiệu các dự án, hoạt động đầu tư của GFDI và được tư vấn ký hợp đồng vay tài sản với công ty. Sau khi ký hợp đồng, tiền được chuyển vào tài khoản của GFDI.
Tại tòa, Hoàng thừa nhận trong quá trình hoạt động, do đầu tư kinh doanh thua lỗ, từ năm 2023 Nguyễn Quang Hoàng với tư cách Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới đưa ra nhiều thông tin gian dối như thông tin toàn bộ số tiền huy động từ khách hàng sẽ được công ty đầu tư vào các dự án tiềm năng khả năng sinh lời cao; đưa ra cam kết với khách hàng rằng các dự án công ty đang đầu tư có lãi; đảm bảo đủ khả năng đáo hạn, tất toán theo đúng thỏa thuận đã ký trong hợp đồng.
Tuy nhiên, sau khi đã huy động được dòng tiền từ khách hàng, Hoàng không sử dụng đúng như đã tư vấn, giới thiệu và cam kết với khách hàng mà mang đi đầu tư chứng khoán quốc tế, thanh toán các khoản gốc, lãi vay của các hợp đồng vay đến hạn; chi trả chi phí vận hành công ty và mua sắm một số tài sản đứng tên cá nhân, đứng tên công ty và đầu tư một số dự án nhưng không có hiệu quả.
Tại phiên xét hỏi, nhiều bị hại cho biết được nhân viên Công ty GFDI giới thiệu mức lãi cao nên vay mượn, thậm chí kêu gọi người thân góp tiền đầu tư.
Khi công ty này mất khả năng thanh toán, nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, xáo trộn. Các bị hại đề nghị HĐXX tuyên mức án nghiêm minh đối với các bị cáo, đồng thời buộc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.
Để khách hàng tin tưởng, Hoàng đã đưa ra thủ đoạn tinh vi bằng cách cam kết các hạn mức lãi suất cao, hấp dẫn từ 1,5%-3,5%/tháng để thu hút nhiều khách hàng đầu tư, ký hợp đồng với công ty; đồng thời, sử dụng thủ đoạn như động viên, khen thưởng cho những chi nhánh, nhân viên kinh doanh ký được nhiều hợp đồng, doanh thu cao; phê bình, ban hành công văn nhắc nhở, chỉ trích đối với các chi nhánh, nhân viên kinh doanh không đảm bảo doanh số...
Đến tháng 11/2025, Công ty GFDI cạn kiệt ngân quỹ, mất khả năng thanh toán, chi trả hợp đồng vay cho khách hàng. Kết quả điều tra xác minh với thủ đoạn gian dối như trên Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.018 khách hàng (bị hại) với tổng số tiền hơn 2.407 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính của công ty, bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ là người quản lý tài chính, thu chi của công ty; bị cáo Tô Hồng Trà - Giám đốc sở giao dịch Hội sở công ty;
Bị cáo Trần Thị Kiều Trang là trợ lý Tổng giám đốc, Phó Giám đốc sở giao dịch Hội sở của công ty biết rõ hành vi gian dối của Nguyễn Quang Hoàng, biết rõ dòng tiền huy động từ khách hàng không được đầu tư kinh doanh vào các dự án như hứa hẹn, cam kết với khách hàng mà chỉ được dùng tiền của người sau trả cho người trước và được Hoàng đầu tư chứng khoán quốc tế thua lỗ, nhưng vẫn tham gia giúp sức cho Hoàng thực hiện hành vi phạm tội để được hưởng lợi bất chính.
Trong đó: bị cáo Nguyễn Đỗ Đạt được hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 217 triệu đồng.
Bị cáo Trần Thị Mỹ Hạnh hưởng lương cơ bản theo tháng, lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền là hơn 1.418 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Thị Kiều Trang không hưởng lương cơ bản, hưởng lương kinh doanh từ kết quả tư vấn cho khách hàng với số tiền hơn 7.395 tỷ đồng và bị cáo Tô Hồng Trà được hưởng lương cơ bản, lương kinh doanh theo chiết khấu doanh số huy động vốn của chi nhánh với tổng số tiền hơn 36.380 tỷ đồng.
