Tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Công ty TVT Land

Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2021 tại Hưng Yên theo Quyết định khởi tố vụ án số 02 ngày 16/12/2021.

Quá trình điều tra đến nay xác định: Nguyễn Văn Thanh, SN 1993, HKTT: thôn Trần Hòa, xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định và Đỗ Đức Hội, SN 1995, trú tại thôn Mỹ Nội, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển TVT Land (gọi tắt là Công ty TVT Land), có văn phòng tại chợ Bao Bì, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Thanh và Hội đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty TVT Land và 2 công ty: Công ty CP Tư vấn đầu tư Việt Dũng, Công ty TNHH một thành viên Thủ Đô có hoạt động kinh doanh bất động sản các lô đất tại khu đô thị New City thuộc địa phận xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn cụ thể như sau: Nguyễn Văn Thanh, Đỗ Đức Hội đã hứa hẹn, thỏa thuận mức lợi nhuận cao (khoảng 10%/tháng) để thu hút, lôi kéo nhiều khách hàng đầu tư mua đất bằng hình thức mua cam kết. Cùng một lô đất, Công ty TVT Land đã ký "Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nền đất", "Văn bản cam kết", "Văn bản chuyển nhượng hợp đồng" để nhận tiền của nhiều khách hàng khác nhau, thậm chí có nhiều lô đất không thuộc sở hữu của Công ty TVT Land. Trong năm 2021, Công ty TVT Lan đã ký trên 500 lượt "Hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nền đất", "Văn bản cam kết", "Văn bản chuyển nhượng hợp đồng" với tổng số tiền đã thu trên 350 tỷ đồng của nhiều khách hàng có địa chỉ cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc. Số tiền nhận của khách hàng, Công ty TVT Land sử dụng để thanh toán chi trả tiền gốc và lợi nhuận cam kết cho những khách hàng đã ký cam kết trước hoặc giao dịch mua các lô đất khác. Đến nay, còn hàng trăm khách hàng không được giải quyết chi trả tiền gốc, lợi nhuận cam kết hoặc chuyển nhượng đất theo thỏa thuận với số tiền đã bị chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho những khách hàng đã ký hợp đồng, cam kết, nộp tiền cho Công ty TVT Land; cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những khách hàng đã mua bán, cam kết, nhận chuyển nhượng lô đất tại khu đô thị New City liên quan đến Công ty TVT Land, Công ty CP tư vấn đầu tư Việt Dũng, Công ty TNHH một thành viên Thủ Đô sớm liên hệ với cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 45, Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, số ĐT: 0692849297 hoặc liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Thọ - điều tra viên thụ lý vụ án, SĐT: 0963356111 để được giải quyết.

T.K

Các tin khác

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Sáng 11/10, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.V.K. (SN 2006, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, vừa qua, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã tổ chức cuộc họp trao đổi, chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển.

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra ngày 21/9 tại Quốc lộ 51, thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Cần có Công an bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương 24/24h; Hội đồng giám định tâm thần phải có thành viên đến từ các đơn vị, cơ sở y tế khác nhau, nhằm tăng tính độc lập và hạn chế ảnh hưởng từ cơ chế nội bộ; những trường hợp bỏ điều trị, bỏ trốn hoặc có biểu hiện bất thường trong quá trình chữa bệnh bắt buộc, cần xem xét tái giám định trước khi kết luận mất khả năng nhận thức.

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Sau sự cố nổ lò gió nóng số 3 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã tiến hành giám sát công tác bảo vệ môi trường tại đây. Qua kiểm tra, giám sát trực tiếp, phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tại một số công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải và một số nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa sự cố mùa mưa bão.

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo, (sinh năm 1979, nơi cư trú: 1.23, Lô A, chung cư Bàu Cát 2, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV HIRAIWA Việt Nam.

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, Cơ quan CSĐT không chỉ điều tra, làm rõ các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng mà còn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó của các nhóm này để triệt để xử lý theo quy định của pháp luật.