Tìm bị hại đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán trong vụ án Phó Đức Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án Phó Đức Nam cùng đồng bọn Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế, xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và một số tỉnh, thành trên cả nước, phát hiện tháng 10 năm 2024.

Tìm bị hại đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán trong vụ án Phó Đức Nam -0
Mr. Pips Phó Đức Nam thời điểm bị bắt.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2019 đến năm 2024, Phó Đức Nam cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc dụ dỗ bị hại mở tài khoản trên các sàn giao dịch gồm: GKFX.com, ZenoMarkets.com, GKFXprime.com; Londonex.com; CHMarkets.com; Jasas.com, L.PL.trade.com, Scopemarket.com, Firstoption.com, TradeinCapital.com, BTMarkets.com; TradeTime.com, GTMX.com, Iswiss.com; Ibmex.com, Peakmarket.com, AlphaTradinghub.com, TM.com, IQXtrade.com, TrustMarkets.com, JasFX.com, Dktrade.com, Ascuex.com, Fxmills.com, Honorfx.com, Bostonmex.com, JPpro.com, EnzoFX.com, Sohomarkets.com, KamaCapital.com, Macro Equities.com; Activax.com; SeaInvesting.com; Dexinvesting.com, ASXMarkets.com; LeapCaptionMarkets.com, QBIGinvest.com, Swissmess.com rồi chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng khác nhau để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex, sau đó chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị: Người bị hại đã đầu tư vào các sàn chứng khoán nêu trên, khẩn trương đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (Phòng PC02) phối hợp trình báo, làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc đầu tư vào các sàn chứng khoán nêu trên.

Nếu người bị hại không đến làm việc, phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Đề nghị các bị hại liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội (qua Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, đồng chí Bùi Quang Tùng - Điều tra viên, SĐT: 0989651412; Đồng chí Đỗ Trọng Thắng - Điều tra viên, SĐT: 0353182592) để phối hợp giải quyết.

PV

Các tin khác

Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang phối hợp cùng Công an phường Tân An và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ, xử lý các đối tượng liên quan trong vụ đánh nhau gây mất ANNT tại quán Zô Dứt Cạn (địa chỉ 132 đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, TP Cần Thơ), vào tối 15/10.

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Tự gây thương tích rồi đến Công an xã báo bị cướp

Sáng 11/10, Công an xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với N.V.K. (SN 2006, cư trú xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định, vừa qua, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã tổ chức cuộc họp trao đổi, chỉnh lý các quy định liên quan đến đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng khu vực biển, tài sản gắn liền với khu vực biển.

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Tìm người làm chứng cho vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 51

Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm đối với vụ tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra ngày 21/9 tại Quốc lộ 51, thuộc khu phố Mỹ Thạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh.

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Những kiến nghị “nóng” sau vụ án ở Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Cần có Công an bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương 24/24h; Hội đồng giám định tâm thần phải có thành viên đến từ các đơn vị, cơ sở y tế khác nhau, nhằm tăng tính độc lập và hạn chế ảnh hưởng từ cơ chế nội bộ; những trường hợp bỏ điều trị, bỏ trốn hoặc có biểu hiện bất thường trong quá trình chữa bệnh bắt buộc, cần xem xét tái giám định trước khi kết luận mất khả năng nhận thức.

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Hà Tĩnh: Khẩn trương khắc phục các tồn tại về môi trường

Sau sự cố nổ lò gió nóng số 3 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã tiến hành giám sát công tác bảo vệ môi trường tại đây. Qua kiểm tra, giám sát trực tiếp, phát hiện nhiều tồn tại, bất cập tại một số công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải và một số nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa sự cố mùa mưa bão.

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo truy tìm Đoàn Quốc Bảo, (sinh năm 1979, nơi cư trú: 1.23, Lô A, chung cư Bàu Cát 2, phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV HIRAIWA Việt Nam.

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Bộ Công an lưu ý gì sau vụ "Huấn Hoa hồng", "Hải Sa Pa"?

Để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, Cơ quan CSĐT không chỉ điều tra, làm rõ các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng mà còn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó của các nhóm này để triệt để xử lý theo quy định của pháp luật.