Trước đó, các ông Lưu Văn Thủy (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát); ông Phạm Khả Bôn (phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát); ông Nguyễn Công Khuê (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) đã tố cáo bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng nhà đất tại khu H2 dự án Khu dân cư Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát với tổng số tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng.
Theo tố cáo của khách hàng, họ đặt cọc mua nhà trong khu đất H2, Khu dân cư Mỹ Phước 3, thị xã Bến Cát, nơi Kim Oanh Group đầu tư xây dựng. Khu đất này được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lưu Tấn Tiến năm 2008. Đến năm 2017, ông Tiến chuyển nhượng lại khu đất cho bà Nguyễn Thị Nhung. Bà Nhung ký hợp đồng dịch vụ với Kim Oanh TP Hồ Chí Minh (một đơn vị thành viên thuộc Kim Oanh Group) để môi giới tìm kiếm khách hàng. Kim Oanh TP Hồ Chí Minh ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 20 căn nhà (tự tách thửa, xoay hướng trên khu đất) cho 18 người.
Đến đầu năm 2020, UBND thị xã Bến Cát có văn bản không đồng ý cho tách thửa khu đất thành 20 “sổ đỏ”. Do vậy, 3 khách hàng trên đã có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Bình Dương. Sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh, điều tra. Đến ngày 5/11, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản để điều tra làm rõ.
Liên quan đến sự việc này, Công ty địa ốc Kim Oanh, cho biết: Bà Đặng Thị Kim Oanh đã có đơn gửi tới Bộ Công an. Ngày 17/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an có công văn về việc chuyển đơn của bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.
Trước đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã nhận đơn của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh) về việc tháo gỡ, đình chỉ giải quyết đơn tố giác của các cá nhân đang quản lý, sử dụng đất tại Lô H2, khu dân cư Mỹ Phước 3 (thị xã Bến Cát), không hình sự hóa quan hệ dân sự giữa khách hàng và doanh nghiệp.
Để giải quyết vụ việc nêu trên, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu đã có công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Trong đó, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu xét thấy: Việc Công ty Kim Oanh tố cáo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương có sai phạm trong quá trình giải quyết đơn của người dân và kiến nghị đình chỉ việc giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.
Việc Công ty Kim Oanh ký hợp đồng đặt cọc để bán các căn nhà xây dựng không phép, không đúng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quy hoạch chi tiết 1/500 tại Lô H2 Khu dân cư Mỹ Phước 3 là sai quy định tại điểm a, khoản 1, điều 9, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Tại thời điểm ký hợp đồng, Công ty Kim Oanh và người ủy quyền chưa hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng đất nên việc nhận đặt cọc để chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sai quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013.
Theo Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu: Trên nội dung hợp đồng thể hiện bên đặt cọc đã biết rõ tình trạng pháp lý của bất động sản nên cần làm rõ toàn bộ nội dung giao dịch, xác định cụ thể thông tin về tình trạng pháp lý của các căn nhà mà Công ty Kim Oanh cho khách hàng biết khi ký hợp đồng, nhận tiền để xác định Công ty Kim Oanh có sai phạm ra sao khi thực hiện giao dịch mới có cơ sở xem xét, xử lý.
