Ngày 22/10, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên toà hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Vân (SN 1974, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) xin giảm nhẹ hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm ngày 24/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Vân 12 năm tù về tội danh trên.
Theo bản án sơ thẩm, do có nhu cầu vay tiền để mua ô tô tải phục vụ kinh doanh, ông Nguyễn Văn Quang (SN 1969, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã nhờ Vân vay hộ tiền. Vân đồng ý giúp ông Quang đặt Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của ông để vay tiền ngân hàng. Tuy nhiên, do ông Quang cần tiền ngay nên Vân bảo ông Quang vay tiền chỗ khác, khi nào vay được tiền của ngân hàng thì trả người cho vay sau.
Cùng thời điểm này, Vân lấy lý do sổ đỏ mang tên vợ chồng ông Quang thì không vay được tiền ngân hàng vì không chứng minh được thu nhập. Do đó, Vân yêu cầu ông Quang phải sang tên sổ đỏ cho Vân mới vay được tiền.
Sau đó, Vân đưa trước cho ông Quang 500 triệu đồng để ông trả nợ người quen. Về phía Vân, sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng đất, chị ta đã làm thủ tục sang tên sổ đỏ thửa đất của ông Quang cho mình.
Khi đã đứng tên sổ đỏ, Vân mang thửa đất trên đi cầm cố tại ngân hàng để vay số tiền 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong thời gian thế chấp sổ đỏ thật tại ngân hàng, Vân lại thuê người làm một sổ đỏ giả mang tên mình. Ngày 20/11/2010, Vân chuyển nhượng thửa đất theo sổ đỏ giả cho ông Đặng Hùng Sơn (ở Hà Nội) với giá 5 tỷ đồng. Ông Sơn đã chuyển cho Vân 5 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng chuyển nhượng, ông Sơn đồng ý để cho Vân thời gian hai tháng để thu xếp, dọn dẹp rồi mới bàn giao nhà đất. Hai bên giao ước, trong hai tháng đó, nếu Vân có nhu cầu mua lại thì ông Sơn sẽ tạo điều kiện bán lại cho Vân với giá cả thỏa thuận.
Bán đất cho ông Sơn xong, cuối tháng 3/2011, Vân tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Hoàng Thị Bắc (ở Hà Nội) theo sổ đỏ thật với giá 3 tỷ đồng. Nhận tiền xong, Vân đề nghị thuê lại ngôi nhà đó của bà Bắc. Đến tháng 5/2011, bà Bắc có nhu cầu làm thủ tục sang tên mảnh đất trên nên nhờ cháu mình cầm giấy tờ chuyển nhượng và sổ đỏ đi cùng Vân làm các thủ tục sang tên.
Khoảng một tuần sau, bà Bắc hỏi cháu thì được biết Vân bị cơ quan Công an thu giữ sổ đỏ thật do liên quan đến việc Vân bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyên nhân là ngày 17/5/2011, ông Sơn đã làm đơn gửi cơ quan Công an tố cáo Vân về hành vi lừa đảo trong việc bán nhà đất, nhưng đưa sổ đỏ giả cho ông.
Liên quan tới giao dịch mua bán nhà đất giữa Vân và ông Quang, Vân cam kết sẽ sang tên thửa đất cho ông Quang. Thế nhưng, do sổ đỏ của Vân đã bị cơ quan điều tra tạm giữ nên việc sang tên chưa thực hiện được. Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra xác định, đây là giao dịch dân sự nên hành vi của Vân không cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng xác định, thỏa thuận giữa Vân và bà Bắc là giao dịch dân sự. Do đó, Vân chỉ bị xử lý hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Sơn.
Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Vân dù thừa nhận hành vi phạm tội như trên nhưng bị cáo cho rằng, có một số nội dung không xác thực. Tuy nhiên, bị cáo lại không đưa ra được tài liệu gì để chứng minh cho lời khai của mình nên không được HĐXX chấp nhận.
Sau khi nghị án, HĐXX khẳng định, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, gia đình khó khăn nên chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và quyết định giảm án cho bị cáo từ 12 năm tù xuống 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nội dung khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, cũng không bị kháng nghị nên HĐXX phúc thẩm không xem xét.
Chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng từ lừa bán nhà và góp vốn kinh doanh 
Những độc chiêu lừa bán nhà đất chiếm tiền tỷ 
Làm giả “sổ đỏ”, lừa bán nhà trọ của cha mẹ 
