Xét xử đường dây đánh bạc 'khủng' qua trang mạng M88

Ngày 12/5, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá cược trên mạng qua trang web M88.com (gọi tắt M88) với tính chất, quy mô cực lớn.

Vụ án gây sự chú ý của dư luận không chỉ vì số lượng bị cáo bị đưa ra xét xử quá đông (59 bị cáo), số tiền sử dụng đánh bạc lên tới hàng trăm tỷ đồng mà còn vì trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử có rất nhiều người trí thức có công ăn việc làm ổn định.

Theo cáo trạng, M88 là trang web cá cược trực tuyến trên internet, máy chủ đặt tại Philippines, được các đối tượng nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới.

Các bị cáo tại phiên xử.
Các bị cáo tại phiên xử.

Khi truy cập vào trang web M88, các đối tượng đánh bạc được hướng dẫn cách thức mở tài khoản và được hướng dẫn đăng ký dịch vụ internetbanking, cách thức chuyển tiền đến các tài khoản đại diện M88 và cách thức truy cập để các cược như cá độ các trận đấu bóng đá, chơi bài Baccara, chơi xúc xắc, rồng- hổ...

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm (ngụ TP.Hà Nội, Giám đốc Công ty News Plus; đã bỏ trốn) ký hợp đồng với Seau Kang Goh (tên thường gọi là Kang, điều hành trang web M88) làm truyền thông, quảng cáo giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng M88 để cá cược trực tuyến trên mạng internet.

Trâm cũng là người đại diện M88 tại Việt Nam (VN), có nhiệm vụ tuyển chọn người, giới thiệu cho Kang để làm công việc trung chuyển tiền đánh bạc tại VN cho M88.

Trâm tuyển chọn, giới thiệu Từ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Lê Sang (Nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị của một ngân hàng) gặp Kang và Cù Thị Thanh Hải (Nguyên Phó Giám đốc Công ty tin tức Cộng), Cù Huy Giáp (em trai Hải), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Văn Nam (Giám đốc Công ty XD-TM Đồng Thuận) và một số người khác mở các tài khoản cá nhân tại các ngân hàng làm tài khoản đại diện cho M88 để nhận, chuyển và thanh toán tiền đánh bạc cho các con bạc thông qua phương thức giao dịch Internet Banking.

Những người này sau đó mở tài khoản cá nhân hoặc huy động CMND của bạn bè, người thân để mở nhiều tài khoản giao cho M88 sử dụng. Theo đó, mỗi tài khoản được mở Kang trả công từ 1.000 USD đến 2.000 USD/ tháng. Sau đó, dùng tiền đánh bạc rút ra mua ngoại tệ, vàng hoặc tiền mặt chuyển cho các đối tượng khác theo hướng dẫn của những người điều hành M88.

Cụ thể, Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận, chuyển số tiền đánh bạc gần 600 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng; Cù Thị Thanh Hải sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 nhận, chuyển hơn 64 tỉ đồng và hưởng lợi gần 1 tỉ đồng; Cù Huy Giáp (em trai của Hải) cũng sử dụng 6 tài khoản để giao dịch nhận, chuyển gần 630 tỷ đồng và hưởng lợi 100 triệu đồng...

Với số lượng bị cáo quá đông, hết buổi sáng nay, HĐXX chỉ mới xong phần thủ tục và xét hỏi lý lịch các bị cáo. Theo lịch làm việc, phiên tòa diễn ra đến ngày 19/5 mới kết thúc.

A.Huy

Các tin khác

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Ngày 22/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng; trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan…

 Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Các lực lượng Công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng 4 phạm nhân thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 ở thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã trốn khỏi nơi giam giữ. Trong số đó có 3 phạm nhân đều đang mang án phạt tù 20 năm, 1 phạm nhân mang án phạt tù 10 năm.

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Tìm bị hại trong các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang đang tiến hành điều tra các vụ án “Cướp giật tài sản” xảy ra tại khu vực Quốc lộ 61, tuyến đường 3/2, khu vực vòng xoay Tắc Cậu, cầu Rạch Chanh, cầu Cái Bé - Cái Lớn và một số tuyến đường, địa điểm lân cận.

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruột

Truy nã đối tượng trộm vàng của cha ruột

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết đang truy nã Trần Thảo Hương (SN 1996, nơi thường trú: số 15B1, Nguyễn Thượng Hiền, khóm Bình Khánh 6, phường Bình Đức, tỉnh An Giang; chỗ ở trước khi bỏ trốn phường Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Đồng Tháp: Phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Đồng Tháp: Phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền

Ngoài việc phục hồi điều tra vụ án “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp yêu cầu bị can Nguyễn Thị Mộng Tuyền ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.