Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Công ty TNHH một thành viên Thuỷ Tiên thành lập năm 2008 do Nguyễn Thành Hưng làm Giám đốc với ngành nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, cầm đồ, cho thuê xe tự lái…
Đến năm 2009, Hưng chuyển sang kinh doanh mua bán bất động sản và cho vay cầm đồ nên có nhu cầu sử dụng vốn lớn. Do sẵn có mối quan hệ với Trần Kim Hòa, Hưng đặt vấn đề vay tiền và được Hoà đồng ý. Trong quá trình quan hệ tín dụng với NHCT Đông Anh, Hưng đã dùng toàn bộ hồ sơ tín dụng giả, có nhiều hợp đồng tín dụng thế chấp tài sản là hàng hoá không có thật. Để được vay nhiều tiền, Hưng còn thành lập nhiều công ty và sử dụng pháp nhân của các công ty này để vay tiền.
Việc Hưng vay được lượng tiền rất lớn là do Trần Kim Hoà cùng các bị can tại NHCT Đông Anh đã vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tín dụng.
Đến khi vụ án được khám phá, nhóm công ty của Hưng vẫn còn nợ trên 412 tỉ đồng, trong đó nợ gốc hơn 382,7 tỉ đồng và nợ lãi hơn 29,6 tỉ đồng. Riêng bị can Hưng nhận trách nhiệm sử dụng 317,35 tỷ đồng...
