“Đại án” DAB: Hoãn tuyên, trả hồ sơ cho VKSND Tối cao


Ngày 13/7, TAND Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử  Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên tổng giám đốc DAB) và 11 đồng phạm về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 13/7, TAND Hồ Chí Minh phiên toà sơ thẩm xét xử  Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên tổng giám đốc DAB) và 11 đồng phạm về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 13/7, TAND Hồ Chí Minh phiên toà sơ thẩm xét xử  Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên tổng giám đốc DAB) và 11 đồng phạm về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, và lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Nếu đúng như dự kiến, phiên tòa đã được tuyên vào chiều ngày 10/7. Nhưng trước đó luật sư bảo vệ quyền lợi của bị cáo Nguyễn Đức Tài đã cung cấp cho HĐXX một số hồ sơ bổ sung liên quan để 10 hợp đồng vay tín chấp của Công ty Đồng Tiến liên quan vụ án.

Bị cáo Nguyễn Đức Tài là cựu Giám đốc DAB Sở giao dịch. Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo này đã bị tuyên phạt 13 năm tù về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại tòa chiều 13/7
Các bị cáo tại tòa chiều 13/7

Để có thời gian xem xét số hồ sơ bổ sung nên HĐXX đã dời ngày tuyên án sang 13/7. Trong qua trình xem xét và nghị án, HĐXX thấy còn một số nội dung cần làm rõ, ngoài hồ sơ bổ sung, có nhiều vấn đề cần làm rõ, mà không thể giải quyết trong phạm vi xét xử của toà án, nên HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKSND Tối cao để điều tra truy tố, xét xử lại.

Cụ thể HĐXX cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của một số cá nhân trong nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia liên quan đến số tiền 3.100 tỉ đồng mà ông Trần Phương Bình gây thiệt hại cho DAB.

Toàn cảnh phiên tòa chiều 13/7
Toàn cảnh phiên tòa chiều 13/7

Giai đoạn 1 Trần Phương Bình bị TAND tuyên phạt án tù chung thân về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn” và “cố ý làm trái các quy định nhà nước gây hiệu quả nghiêm trọng”. 

Ở giai đoạn 2, Trần Phương Bình bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân cho 2 cho hai tội danh “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng” và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; Phùng Ngọc Khánh 18 – 20 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”. Đối với 10 bị cáo còn lại phạm vào tội “Vi phạm các quy định về cho cây trong hoạt động các tổ chức tín dụng”.

Các bị cáo Nguyễn Đức Tài và Phạm Huy Luận bị đề nghị từ 7 – 8 năm tù; Nguyễn Quang Thọ và Nguyễn Tăng Ngọc Linh 5-6 năm tù; Nguyễn Thị Ngọc Vân và Vũ Đức Dũng 3-4 năm tù; Phạm Chiến Quốc, Nguyễn Chí Công và Nguyễn Văn Bảo 2-3 năm tù; Nguyễn Chí Thiện 2-3 năm tù.

Đồng thời buộc Bình phải hoàn trả cho DAB hơn 3000 tỉ đồng, Khánh bồi thường DAB gần 4000 tỉ đồng. 

Theo cáo trạng công bố, trong hành vi phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, Trần Phương Bình và đồng phạm đã cho vay không đúng quy định đối với 4 nhóm khách hàng. Trong đó, tại nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, gây thiệt hại hơn 3.100 tỉ đồng; nhóm M&C gây thiệt hại hơn 3.949 tỉ đồng; nhóm Đồng Tiến gây thiệt hại hơn 393,6 tỉ đồng; và nhóm Tân Vạn Hưng gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng.

Về trách nhiệm của nhóm khách hàng liên quan, hiện chỉ có bị cáo Phùng Ngọc Khánh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP M&C - gọi tắt M&C) đang phải chịu trách nhiệm hình sự cùng Trần Phương Bình trong việc gây thiệt hại cho DongA Bank; Nguyễn Thiện Nhân đại diện nhóm Hiệp Phú Gia đang bỏ trốn nên CQĐT tách ra, xử lý sau; nhóm Tân Vạn Hưng do ông Huỳnh Bá Thành chỉ đạo và điều hành, tuy nhiên ông Huỳnh Bá Thành đã chết, nên CQĐT không xem xét trách nhiệm hình sự với ông Thành; còn nhóm khách hàng Đồng Tiến thì chưa thể xử lý hình sự.

Bùi Phan

Các tin khác

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về doanh nghiệp

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về doanh nghiệp

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Minh Quang (SN 1982, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

"Cõng" 7 tiền án, vừa ra tù đã trộm 25,5 chỉ vàng

"Cõng" 7 tiền án, vừa ra tù đã trộm 25,5 chỉ vàng

Từng 7 lần vào tù vì trộm cắp và cố ý gây thương tích, sau khi ra tù không lâu, đối tượng Nguyễn Đình An tiếp tục lấy trộm 25,5 chỉ vàng. Đối tượng vừa bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ trong quá trình lẩn trốn…

Khởi tố đối tượng giết người trên tàu cá

Khởi tố đối tượng giết người trên tàu cá

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Đúng (SN 1988, cư trú Khu phố Thông Chữ, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), để điều tra hành vi “Giết người”.

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Khởi tố nữ giám đốc ở Cà Mau làm giả nhãn hiệu, bao bì đường cát

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (SN 1994, ngụ số 49, đường Lê Lợi, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

“Shark” Bình hợp tác với Mr Pips “rửa tiền” 318 tỷ đồng như thế nào?

“Shark” Bình hợp tác với Mr Pips “rửa tiền” 318 tỷ đồng như thế nào?

Trong vụ án Phó Đức Nam (tức “Mr Pips”, SN 1994, ở TP Hồ Chí Minh) cùng đồng phạm thực hiện 920 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 1.560 tỷ đồng, Viện kiểm sát xác định, Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Lượng) đã hợp tác với Mr Pips rửa tiền hơn 318 tỷ đồng.

Khởi tố nhóm “quái xế thích thể hiện” trên Quốc lộ N2B

Khởi tố nhóm “quái xế thích thể hiện” trên Quốc lộ N2B

Từ clip đăng tải trên mạng xã hội, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc xác minh, làm rõ danh tính nhóm 8 đối tượng có hành vi chạy xe với tốc độ cao, nằm trên yên xe, lạng lách, đánh võng và đi vào đường cấm trên Quốc lộ N2B. 

Bán đấu giá 4 tài sản liên quan bị án Trương Mỹ Lan trong “đại án” Vạn Thịnh Phát

Bán đấu giá 4 tài sản liên quan bị án Trương Mỹ Lan trong “đại án” Vạn Thịnh Phát

Ngày 23/10, Thi hành án dân sự (THADS) TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tổ chức đấu giá lần đầu 4 bất động sản liên quan đến bị án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) nhằm thực hiện nghĩa vụ thi hành án theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật trong “đại án” Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên buổi đấu giá không thành công.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

“Lương y Hoàng Linh” bị bắt vì bán thuốc gia truyền dởm

“Lương y Hoàng Linh” bị bắt vì bán thuốc gia truyền dởm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh trước ngày 31/12/2026 để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.