Lật tẩy màn tống tiền doanh nghiệp

Ngày 21/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án liên quan đến các đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1980) và Trần Thị Vân Anh (SN 1976) tống tiền doanh nghiệp.

Trước đó, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh và Trần Thị Vân Anh để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, do có nhu cầu vay vốn của ngân hàng, anh L.X.D (đại diện một doanh nghiệp) chuẩn bị hồ sơ đã được làm sai lệch và chuyển cho Thanh để nhờ làm thủ tục vay vốn.

Theo thoả thuận, từ hồ sơ này, nếu giúp doanh nghiệp vay được 70 tỷ đồng từ ngân hàng, Thanh sẽ được nhận hơn 2 tỷ đồng. Ngay sau đó, số tiền "chi phí" này đã được chuyển cho Thanh. Khoảng tháng 3/2021, hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp được phía ngân hàng chấp thuận với khoản vay 45 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp chỉ được vay 35 tỷ đồng và đã thực hiện việc hoàn trả cho ngân hàng trước thời hạn.

Do không vay được 70 tỷ đồng như đã thoả thuận nên Thanh phải trả lại 642 triệu đồng bằng việc viết "giấy ghi nợ" với kế toán của doanh nghiệp. Sau khi đã trả được 100 triệu đồng cho doanh nghiệp theo nội dung giấy ghi nợ, Thanh tiếp tục gọi điện thoại cho anh D. nói có khả năng vay của ngân hàng khác được số tiền từ 65 tỷ đồng đến 70 tỷ đồng. Hai bên thoả thuận và anh D. đồng ý, chuyển hồ sơ bản photo như đã vay ở trên cho Thanh.

Theo giao dịch mới, nếu Thanh giúp doanh nghiệp vay được 70 tỷ đồng thì bị can sẽ tiếp tục nhận được số tiền "chi phí" hơn 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, để tránh việc phải viết "giấy ghi nợ" do Thanh không thực hiện được đúng theo thoả thuận, lần này anh D. giao hẹn, khi nào doanh nghiệp vay được 70 tỷ đồng như đã hứa, Thanh mới được nhận số tiền trên. Đến ngày 28/5, thoả thuận bị phá vỡ khi Thanh thông báo cho anh D. chỉ vay được 45 tỷ đồng.

Lật tẩy màn tống tiền doanh nghiệp -0
Bị can Trần Thị Vân Anh.

Khó chịu vì anh D. huỷ bỏ giao dịch, nhân việc nắm được "điểm yếu" của doanh nghiệp, Nguyễn Văn Thanh đã bàn bạc với Trần Thị Vân Anh, nảy sinh ý định tống tiền anh D.

Với thủ đoạn gọi điện thoại đe dọa, các bị can yêu cầu anh D. phải đưa số tiền 1,5 tỷ đồng để đổi lấy sự "êm xuôi". Để gây sức ép với anh D., Vân Anh đã gọi điện nói mình công tác tại một tờ báo ở yêu cầu anh D. phải đưa cho Thanh 1,5 tỷ đồng. Nếu không thực hiện, toàn bộ hành vi sai phạm của doanh nghiệp sẽ bị Vân Anh đưa lên mặt báo và mạng xã hội. Lo sợ bị mất uy tín, anh D. đã buộc phải đồng ý đưa 1,5 tỷ đồng cho Vân Anh.

Ngày 30/8, Vân Anh về Thái Bình gặp anh D. Để có giấy tờ đi qua các vùng có kiểm soát do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thanh đã nhờ một người tên Huy làm thủ tục xác minh tình trạng hôn nhân của Vân Anh ở xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chiều cùng ngày, Thanh, Huy và Vân Anh đi xe ôtô BKS: 29A-13062 về Thái Bình. Tuy nhiên, khi về đến nơi, các bị can không đi gặp anh D. ngay mà thực hiện đổi xe ôtô để tránh bị theo dõi.

Vân Anh và Huy đã sử dụng xe taxi, đồng thời cử Thanh đi xe môtô (mượn của người khác) phía sau để quan sát. Khi thấy an toàn, Vân Anh mới bảo lái xe taxi đến điểm hẹn với anh D. tại quảng trường Thái Bình (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Vẫn chưa yên tâm, Vân Anh tiếp tục yêu cầu anh D. cùng đi đến một quán cafe thuộc phường Quang Trung, TP Thái Bình. Tại đây, việc giao dịch tiền bạc giữa hai bên đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang…

Vũ Linh

Các tin khác

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tuyến biên giới đất liền Tây Nam trải dài qua nhiều vùng địa hình phức tạp, từ núi cao, rừng rậm đến sông rạch chằng chịt, nối liền hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Tuyến biên giới không chỉ là sự giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng động mà còn là địa bàn bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ráo riết lợi dụng.

Hơn 32 năm mang thân phận khác, kẻ trốn truy nã vẫn sa lưới

Hơn 32 năm mang thân phận khác, kẻ trốn truy nã vẫn sa lưới

Hơn 32 năm trước, Lương Quốc Tuấn (SN 1970, trú huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây) bỏ trốn, để lại phía sau một bản án và lệnh truy nã. Từ quê nhà Quảng Bình, đối tượng tìm đến vùng biển phía Nam, đổi tên thành Lương Xuân Hùng, lập gia đình, nuôi hai con trai và sống dưới một thân phận khác.

Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

Đề nghị truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị can Hưng bị xác định hưởng lợi 355 triệu đồng trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).

An Giang: Khởi tố 96 đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia

An Giang: Khởi tố 96 đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 9/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến chuyên án trinh sát “Đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng “tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia”, đến nay Công an tỉnh đã khởi tố 96 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Gia tăng tình trạng người chưa thành niên phạm pháp ở Đắk Lắk

Gia tăng tình trạng người chưa thành niên phạm pháp ở Đắk Lắk

Thời gian gần đây, tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang có chiều hướng gia tăng. Đây là “hồi chuông cảnh báo” đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp phòng ngừa tổng thể từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Theo dấu tội phạm ma túy trên những cung đường ở Quảng Trị

Theo dấu tội phạm ma túy trên những cung đường ở Quảng Trị

Từ một vụ bắt giữ tại phường Nam Đông Hà, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục khám xét, thu giữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH) dạng hồng phiến. Tại Hướng Hiệp, Lao Bảo, lực lượng chức năng cũng liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ án ma túy khác.